宁波旭升集团股份有限公司 2025 年董事会工作报告
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员根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要
求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本
着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公
司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执
行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，
保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报
如下：
一、2025 年主要经营指标
报告期内，公司实现营业收入 44.50 亿元，较去年同期增加 0.93%；利润总
额 41,234.88 万元，较去年同期减少 12.38%；归属于上市公司股东的净利润为
损益的净利润为 31,853.33 万元，较去年同期减少 11.03%。
二、2025 年董事会日常工作总结
（一）董事会会议召开及执行情况
公司董事会2025年共召开了十次会议，历次董事会均按照《公司法》《公司
章程》《公司董事会议事规则》的要求规范运作，会议通过的事项，均由董事会
组织有效实施，并在报告期内顺利完成董事会换届工作。具体情况如下：
序
召开时间 会议届次 会议议案
号
审议通过了以下议案：
项的议案》。
审议通过了以下议案：
日 第七次会议
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见》；
行监督职责情况的报告》；
年度日常关联交易预计的议案》；
报告》；
案》；
审议通过了以下议案：
现金管理的议案》；
案》。
审议通过了以下议案：
情况的专项报告>的议案》；
及相关议事规则的议案》；
行动方案的评估报告》；
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日 十次会议 1、《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并延期的
议案》
审议通过了以下议案：
审议通过了以下议案：
的议案》
股计划相关事宜的议案》
（二）董事会对股东会决议的执行情况
按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》及《股东会议事
规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原
则，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，不存在重
大事项未经股东会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。具体情况如下：
序
召开时间 会议届次 会议议案
号
审议通过了以下议案：
会
案》
审议通过了以下议案：
《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>
时股东会 2、《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》；
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金管理制度>的议案》；
时股东会 1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
审议通过了以下议案：
日 时股东会 2、
《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》；
持股计划相关事宜的议案》
（三）董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会四个专门委员会。2025 年，董事会审计委员会召开会议 5 次，薪酬与考核
委员会召开会议 2 次，战略发展委员会召开会议 1 次，提名委员会召开会议 1
次。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细
则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，
为董事会的科学决策提供了支持。
（四）独立董事履职情况
《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独
立地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司涉及关联交易等重大事项发表
了独立意见，在公司在定期报告、募集资金使用、聘任高管、利润分配、对外投
资以及员工持股计划等重大事项上充分发挥了独立董事的作用。独立董事以专业、
独立、客观、公正地发表意见并审慎行使表决权，在保障公司规范运作、完善公
司治理结构、监督公司重大经营决策、维护公司和全体股东尤其是中小股东合法
权益等方面发挥了应有的作用。独立董事对 2025 年召开的历次董事会会议审议
的议案以及公司其它事项均未提出异议。
（五）信息披露情况
针对当前监管部门全面从严监管的理念，董事会高度重视信息披露工作，
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报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地发布了
各类临时公告，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项，
最大限度地保护投资者利益。2025 年，公司累计披露定期报告 4 份，临时公告
公司重视防范内幕交易，严格执行内幕信息知情人登记管理制度和保密制度，
及时报送内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录，严格按照法定内幕信息知
情人范围进行填报，保证内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录真实、准确
和完整。
（六）投资者关系管理情况
公司不断完善投资者关系管理工作，通过召开投资者交流会议、上证 E 互
动交流、接待股东来访、回答股东电话咨询等多种方式加强与投资者的沟通，了
解投资者对公司的期望和诉求，倾听投资者对公司的建议，在保证合法合规的前
提下，客观、真实、准确、完整地介绍公司经营情况，进一步加强与投资者之间
的互动与交流，为投资者进行理性投资提供参考，同时引导投资者进行理性投资，
共建和谐的投资环境和投资者关系。
三、2026 年公司董事会工作计划
营规划》战略部署，继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管
理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，
积极布局新兴产业，探索优质新质生产力项目，努力培育新的产业发展方向和利
润增长点，推动企业实现高质量发展，努力争创良好的业绩回报股东。
（一）加强董事会自身建设，提升治理效能
持续提升董事会、股东会会议效能。公司董事会及专业委员会要认真履行有
关法律、法规和《公司章程》等相关规定赋予的职责，确保董事会及各专门委员
会规范、高效运作和审慎、科学决策；优化公司的治理机构，提升规范运作水平，
同时加强内控制度建设，坚持依法治理企业；优化内部控制流程，不断完善风险
防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。
（二）强化信息披露和投资者关系管理工作
严格按照《上市公司信息披露管理办法》的要求，在满足合规性的基础上，
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坚持以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，内容简
明清晰，充分揭示风险，帮助投资者更好地理解使用。同时，加强自愿性信息披
露，主动接受社会和投资者的监督，提升公司透明度和市场信任度。
加强与投资者之间的沟通，多渠道、多层次地与投资者沟通交流，加深投资
者对公司的了解和认同，促进双方长期、稳定的良好互动关系。加大品牌传播力
度，提升资本市场沟通质效，及时回应资本市场关切，强化市值管理，积极展示
公司良好的市场形象。
（三）践行绿色发展，履行社会责任
明确将 ESG 理念纳入公司核心发展战略，由董事会直接领导，成立跨部门
ESG 委员会，统筹环境、社会及治理目标，推动 ESG 与业务深度融合，提升长
期价值。同步完善信息披露机制，以增强透明度与利益相关方信任，助力可持续
发展与合规经营。
展望未来，公司全体董事将进一步加强学习，提高认识，切实增强责任感和
使命感，将继续秉持创新驱动、稳健经营的理念，积极应对市场变化，优化业务
结构，提升核心竞争力，持续完善治理结构，强化风险管控，确保可持续发展。
继续以股东利益为核心，坚持透明、规范运作，努力为股东创造更大价值。
特此报告！
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