澳柯玛股份有限公司董事会
对于公司独立董事 2025 年度独立性的专项意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《澳柯玛
股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，澳柯玛股份有限公司（以下
简称“公司”
）董事会就公司在任独立董事孟庆春先生、周咏梅女士、黄东
先生 2025 年度独立性情况进行了评估，并出具专项意见如下：
经核查上述独立董事的任职经历、签署的相关自查报告等，公司全体独
立董事均具备胜任独立董事的资格。全体独立董事及其配偶、父母、子女、
主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属
企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能影响其
进行独立客观判断的关系，不存在法律法规及《公司章程》规定的影响其独
立性的情形。
因此，公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，
不存在影响其独立性的情况，其符合《上市公司独立董事管理办法》
《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公
司章程》规定的相关独立性要求。
澳柯玛股份有限公司董事会
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