证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2026-023
索通发展股份有限公司
关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）为完善风险管理体系，降低运
营风险，促使公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更加充分地行使权利、
履行职责，保障公司和广大投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司治理
准则》等有关规定，拟为公司、董事和高级管理人员及相关责任主体购买责任保
险。具体情况如下：
一、责任保险方案
二、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理责任险投
保相关事宜，包括但不限于确定相关责任主体、确定保险公司、确定保险金额、
保险费及其他保险条款；选择及聘请保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法
律文件及处理与投保相关的其他事项等。
三、审议程序
议审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，因全体委员
均为该议案的利益相关方，需回避表决。薪酬与考核委员会同意将该议案直接提
交董事会审议。
事、高级管理人员购买责任险的议案》，公司全体董事作为本次责任险的被保险
对象，属于利益相关方，全体董事回避对该议案的表决。本议案将直接提交公司
股东会审议。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会
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