浙江巨化股份有限公司
董事会审计委员会2025年度履职报告
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称
“审计委员会”）根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、《公司董事会审计
委员会实施细则》等相关规定，报告2025年度履职情况如下：
一、审计委员会的基本情况
报告期内，董事会审计委员会委员人员组成未发生变化。第九届董事会审计
委员会由独立董事王玉涛、鲁桂华、刘力、张子学和董事唐顺良等五人组成。审
计委员会委员均具备相关的专业知识和管理经验，其中主任委员由具有会计专业
资格的独立董事王玉涛担任，可以确保审计委员会有效发挥监督职能。
二、主要工作情况
报告期内，审计委员会根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及
公司的相关规定，遵循勤勉尽职、独立、客观、公正的职业准则，重点关注了公
司财务情况、关联交易、内部控制、审计机构聘任和对审计机构监督等事项，认
真履行了审计委员会职责。
三、召开会议及审议事项
报告期内，公司第九届董事会审计委员会共召开六次会议。会议召开情况如
下：
年审计划》与审计工作安排。
计师关于年报初步审计情况的报告》。
《公司2025年年度财务报告》、《公司董事会审计委员会2025年年度履职报告》、
《公司2025年年度内部控制评价报告》、《关于聘请2025年度财务和内部控制审
计机构以及支付2024年度审计机构报酬的议案》、《关于公司及子公司开展远期
外汇交易业务的议案》、《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告》。
年第一季度报告》。
年半年度财务报告》。
四、董事会审计委员会履职情况及重点关注事项
（一）审核财务报告事项
董事会审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定，对公司董事会拟审议的《公司2024年年度财务报告》《公司2025年第
一季度报告》《2025年半年度财务报告》《2025年第三季度报告》进行了审核，
认为公司编制的定期报告和定期财务报告内容和格式符合相关监管规定，能够真
实、客观、公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将上述报告提交董事会审议。
（二）协调、督促公司年度财务报告审计工作
审计计划进行了沟通，确定了审计范围、识别的重大风险领域及审计时间安排等
内容。要求公司积极配合年审会计师审计工作，加强沟通和协调，确保按时完成
审计任务。
审计、内部控制审计的总结汇报，要求公司重点关注公司治理与规范运作、内部
控制以及年审会计师提出的各项问题。公司应进一步加强财务管理，做好内控制
度和公司治理建设，促进公司规范运作，有效控制经营风险；抓好投资和项目建
设管理，及早发挥投资效益，以良好的业绩回报股东。审计委员会对年报审计进
度和质量表示认可。
的审计报告后，审计委员会经过认真审阅，认为公司的财务报表已经按照《企业
会计准则》的规定编制，在所有重大方面能够公允反映公司2024年12月31日的财
务状况和2024年度的经营成果和现金流量，同意年审会计师出具的意见，将该报
告提交董事会审议。
（三）促进公司内部控制体系建设
审计委员会认真审阅了《2024年度内部控制评价报告》，认为《2024年度内
部控制评价报告》的内容和形式符合《企业内部控制基本规范》和相关规定的要
求，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了
有效的财务报告内部控制。同意将该报告提交公司董事会审议。
公司已聘请审计机构对公司内部控制进行年度审计。
（四）监督审计机构事项
师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》和《公司章程》等规定和要求，切实对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员
会对会计师事务所的监督职责。
（五）重要事项检查
审计委员会认真审查了公司内部审计机构出具的重要事项检查报告，认为公
司提供担保、关联交易、提供财务资助、对外投资等重大事件的实施情况符合证
监会、上海证券交易所和《公司章程》相关规定，未发现公司与董事、高级管理
人员、控股股东、实际控制人及其关联人存在除董事、高级管理人员之薪酬外与
控股股东、实际控制人及其关联人生产经营之外的其他资金往来。
五、总体评价
作为审计委员会成员，报告期内我们依据《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》以及公司制定的《审计委员会工作实施细则》等相
关规定，谨慎评审会议议案，积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部
审计机构的沟通，充分履行审计委员会的职责。
计委员会工作职责，行使好《公司法》规定的监事会职权，维护全体股东的合法
权益，推动公司治理水平提升。
特此报告。
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