独立董事 2026 年第一次专门会议决议
重庆宗申动力机械股份有限公司
独立董事 2026 年第一次专门会议决议
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事专门会议实施细则》等有关规定，
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日以专人送达、传真或
电子邮件方式发出召开独立董事 2026 年第一次专门会议通知，并于 2026 年 4 月 11 日以通
讯表决方式召开。
会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名，独立董事易继明先生、郑亚
光先生和贾滨先生亲自出席本次会议，郑亚光先生为本次独立董事专门会议的召集人和主
持人。会议召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。本次独立董
事专门会议审议并通过如下议案：
一、以三票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《独立董事述职报告》；
二、以三票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于开展远期外汇资金交易业务
的议案》；
公司及其子公司开展的远期外汇资金交易与日常经营需求紧密相关，符合有关法律法
规的有关规定。开展远期外汇资金交易业务适度防范外汇风险，保障公司正常生产经营，
既是必要也是可行的。通过加强相应交易的内部控制，并确保其有效执行，交易的总体风
险是可控的。因此，同意将本议案提交公司第十二届董事会第五次会议审议。
三、以三票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》；
本次关联交易事项体现了实际控制人左宗申先生对上市公司的支持，保障了公司正常
生产经营活动对流动资金的需求，符合公司发展的需要，不会损害公司、股东特别是中小
股东的利益。因此，同意将本议案提交公司第十二届董事会第五次会议审议，关联董事需
回避表决。
四、以三票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于东莞市锂智慧能源有限公司
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告，按照《关于东莞市锂智慧
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独立董事 2026 年第一次专门会议决议
能源有限公司股权转让及增资协议》的约定测算，公司控股子公司东莞锂智慧未能完成 2025
年度业绩承诺，相关补偿义务应严格按照《股权转让及增资协议》的约定履行相应的业绩
补偿承诺。该业绩补偿方案符合上述协议约定，合理公允，审批程序合规，充分维护了公
司及全体股东的合法利益，没有损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次业
绩补偿方案及相关事项。
五、以三票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于独立董事年度独立性自查情
况报告的议案》；
我们作为公司第十二届董事会独立董事，对自身独立性情况进行了自查，不存在任何
妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理
办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。因此，同意将本议案提交公司第
十二届董事会第五次会议审议。
六、以三票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于补充确认关联交易暨 2026
年度日常关联交易预计的议案》。
公司所涉关联交易是根据公司生产经营实际需要作出的，符合客观需要，相关关联交
易遵循了公开、公平、公正原则，交易价格客观、公允，符合有关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的
情形。因此，同意将本议案提交公司第十二届董事会第五次会议审议，关联董事需回避表
决。
特此决议！
重庆宗申动力机械股份有限公司
独立董事：易继明、郑亚光、贾滨
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