证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2026-009
江苏集萃药康生物科技股份有限公司
关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“药康生物”）
董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司募集资
金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，编制了截至 2025
年 12 月 31 日的《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 15 日出具的《关于同意江苏集
萃药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕
为人民币 22.53 元，募集资金总额为 112,650.00 万元；扣除承销及保荐费用、发
行登记费以及其他发行费用共计 10,039.79 万元（不含增值税金额）后，募集资
金净额为 102,610.21 万元。
上述资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022
年 4 月 19 日出具了致同验字（2022）第 110C000202 号验资报告。
（二）募集资金使用与结余情况
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行
募集资金到账时间 2022 年 4 月 18 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 112,650.00
其中：超募资金金额 20,610.21
减：直接支付发行费用 10,039.79
二、募集资金净额 102,610.21
减：
以前年度已使用金额 24,300.69
本年度使用金额 7,671.70
暂时补流金额 0
现金管理金额 61,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.61
加：
募集资金利息收入 6,102.83
三、报告期期末募集资金余额 15,740.05
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资
者利益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，
制定了《江苏集萃药康生物科技股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“《募
集资金管理制度》”），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户
集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。
（二）募集资金监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司、保荐机构华泰联合证券有限
责任公司已于2022年4月18日分别与中国银行股份有限公司南京江北新区分行、
招商银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行、中国建设银
行股份有限公司江苏省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于2023年8月29日，召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意增
加全资子公司广东药康生物科技有限公司（以下简称“广东药康”）、北京药康
生物科技有限公司（以下简称“北京药康”）作为募投项目“真实世界动物模型
研发及转化平台建设项目”的实施主体。根据上海证券交易所及有关规定的要求，
公司新增募投项目主体广东药康、北京药康开立了募集资金专户，并分别与公司、
保荐人及新增存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储五方监管协
议》。
公司于2025年4月7日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会
议，于2025年4月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分
募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的议案》，同
意公司将募集资金用于新增的“AI驱动类器官、动物疾病模型多模态临床前药物
研究平台项目”，该募投项目的投资金额为20,000.00万元。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等有关法律法规，公司开立了募集资金专户，并分别与保荐人及新增存放募集资
金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公
司上述监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，公司募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行
募集资金到账时间 2022 年 4 月 18 日
报告期末
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
余额
江苏集萃药康生物 中国银行南京高新 5339775744
科技股份有限公司 技术开发区支行 64
江苏集萃药康生物 招商银行南京分行 1259114363
科技股份有限公司 营业部 10663
江苏集萃药康生物 中信银行南京月牙 8110501011
科技股份有限公司 湖支行 401945193
江苏集萃药康生物 中国建设银行南京 3205015952
科技股份有限公司 建宁路支行 4609666999
江苏集萃药康生物 中国银行南京高新 4611799316
科技股份有限公司 技术开发区支行 61
江苏集萃药康生物 中国银行南京高新 5547464249
科技股份有限公司 技术开发区支行 92
江苏集萃药康生物 招商银行南京分行 1259114363
科技股份有限公司 营业部 10008
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入
部分募集资金投资项目及支付发行费用。公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的金额为人民币 629.55 万元，以自筹资金支付发行费用人民币 375.87 万元。
该事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具致同专字（2022）
第 110A010833 号《关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
有关规定，公司使用部分募集资金置换了预先已投入的自筹资金，完成了募集资
金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情
形且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合监管要求。上述置换事
项已于 2022 年 5 月 17 日第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议
审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的程序；华泰联合
证券有限责任公司已于 2022 年 5 月 18 日出具《华泰联合证券有限责任公司关于
江苏集萃药康生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在将闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金、闲置募集资金进行现金管理的
议案》，公司将本次募集资金存款余额以协定利率计息存放于募集资金专用账户，
同意公司使用最高不超过人民币 9 亿元（包含本数）的超募资金及暂时闲置募集
资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且有保本约定的低风险理财产
品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自 2024 年 5 月 17 日起不
超过 12 个月，如单笔交易的有效期超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺
延至单笔交易终止时止。
公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金、闲置募集资金进行现金管理
的议案》，公司将本次募集资金存款余额以协定利率计息存放于募集资金专用账
户，同意公司使用最高不超过人民币 9 亿元（包含本数）的超募资金及暂时闲置
募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且有保本约定的低风险理
财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自 2025 年 5 月 17 日
起不超过 12 个月，如单笔交易的有效期超过决议的有效期，则决议的有效期自
动顺延至单笔交易终止时止。董事会授权公司管理层或管理层授权人员在上述额
度及期限内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责
组织实施。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核
查意见。
公司为提高募集资金的使用效益，将部分超募资金及暂时闲置的募集资金进
行现金管理，截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用部分超募资金及暂时闲置的募
集资金进行现金管理的具体情况如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行
募集资金到账时间 2022 年 4 月 18 日
计划进行现金 计划进行现金管理的 计划起始 计划截止 董事会审议
管理的金额 方式 日期 日期 通过日期
投资安全性高、流动 2024 年 5 2025 年 5 2024 年 4
性好且有保本约定的 月 17 日 月 16 日 月 25 日
低风险理财产品
投资安全性高、流动
月 17 日 月 16 日 月 24 日
低风险理财产品
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行
募集资金到账时间 2022 年 4 月 18 日
预计
尚未
购买 起始 截止 年化 利息
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 归还
金额 日期 日期 收益 金额
金额
率
申万宏源证券
江苏集萃药康 龙鼎定制 本金保障型
有限公司南京 5,000 2025/ 2026/ 5,000
生物科技股份 1882 期收 浮动收益凭 0.10% 5
黄山路证券营 .00 2/20 2/9 .00
有限公司 益凭证 证
业部
申万宏源证券
江苏集萃药康 龙鼎定制 本金保障型
有限公司南京 5,000 2025/ 2026/ 5,000
生物科技股份 1971 期收 浮动收益凭 3.40% 170
黄山路证券营 .00 3/26 3/24 .00
有限公司 益凭证产品 证
业部
龙鼎金牛三
江苏集萃药康 申万宏源证券 值定制 599 本金保障型
生物科技股份 有限公司苏州 期（365 浮动收益凭 3.10% 124
.00 10/20 10/19 .00
有限公司 分公司 天）收益凭 证
证
龙鼎金牛三
申万宏源证券
江苏集萃药康 值定制 608 本金保障型
有限公司南京 5,000 2025/ 2026/ 5,000
生物科技股份 期（362 浮动收益凭 3.10% 155
黄山路证券营 .00 10/24 10/20 .00
有限公司 天）收益凭 证
业部
证
龙鼎金牛三
申万宏源证券
江苏集萃药康 值定制 626 本金保障型
有限公司南京 3,000 2025/ 2026/ 3,000
生物科技股份 期（363 浮动收益凭 2.70% 81
黄山路证券营 .00 12/4 12/1 .00
有限公司 天）收益凭 证
业部
证
中信证券股份
江苏集萃药康 固收安享系 本金保障型
有限公司南京 5,000 2025/ 2026/ 5,000
生物科技股份 列【503】 浮动收益凭 3.00% 150
浦口大道证券 .00 9/12 9/10 .00
有限公司 期收益凭证 证
营业部
中信证券股份
江苏集萃药康 信智衡盈系 本金保障型
有限公司南京 5,000 2025/ 2026/ 5,000
生物科技股份 列【300】 浮动收益凭 2.53% 126.5
浦口大道证券 .00 9/22 9/14 .00
有限公司 期收益凭证 证
营业部
中信证券股份
江苏集萃药康 安泰保盈系 本金保障型
有限公司南京 5,000 2025/ 2026/ 5,000
生物科技股份 列 1188 期 浮动收益凭 3.50% 175
浦口大道证券 .00 10/16 10/15 .00
有限公司 收益凭证 证
营业部
中信证券股份
江苏集萃药康 信智安盈系 本金保障型
有限公司南京 5,000 2025/ 2026/ 5,000
生物科技股份 列【1990】 浮动收益凭 2.53% 126.5
浦口大道证券 .00 10/16 10/15 .00
有限公司 期收益凭证 证
营业部
中信证券股份
江苏集萃药康 安泰保盈系 本金保障型
有限公司南京 5,000 2025/ 2026/ 5,000
生物科技股份 列 1216 期 浮动收益凭 4.00% 200
浦口大道证券 .00 10/21 10/20 .00
有限公司 收益凭证 证
营业部
江苏集萃药康 中国银行南京
保本浮动收 588.0 2025/ 2026/ 588.0
生物科技股份 高新技术开发 结构性存款 2.60% 3.69
益 0 11/13 2/9 0
有限公司 区支行
江苏集萃药康 中国银行南京
保本浮动收 612.0 2025/ 2026/ 612.0
生物科技股份 高新技术开发 结构性存款 0.60% 0.9
益 0 11/14 2/11 0
有限公司 区支行
招商银行点
金系列看涨
两层区间
江苏集萃药康 招商银行股份
生物科技股份 有限公司南京 1.65% 16.27
性存款（产 益 .00 12/4 3/4 .00
有限公司 分行营业部
品代码：
NNJ04833
）
点金系列看
涨两层区间
江苏集萃药康 招商银行股份 92 天结构
保本浮动收 3,000 2025/ 2026/ 3,000
生物科技股份 有限公司南京 性存款（产 1.70% 12.85
益 .00 10/22 1/22 .00
有限公司 分行营业部 品代码：
NNJ04736
）
招商银行单
江苏集萃药康 招商银行股份
位大额存单 保本浮动收 1,000 2025/ 2026/ 1,000
生物科技股份 有限公司南京 1.40% 14
有限公司 分行营业部
江苏集萃药康 共赢智信汇
中信银行南京 保本浮动收 1,000 2025/ 2026/ 1,000
生物科技股份 率挂钩人民 1.60% 3.95
月牙湖支行 益 .00 10/28 1/26 .00
有限公司 币结构性存
款 A15654
期
共赢智信汇
江苏集萃药康 率挂钩人民
中信银行南京 保本浮动收 2,000 2025/ 2026/ 2,000
生物科技股份 币结构性存 1.60% 7.89
月牙湖支行 益 .00 10/29 1/27 .00
有限公司 款 A15716
期
共赢智信汇
江苏集萃药康 率挂钩人民
中信银行南京 保本浮动收 1,800 2025/ 2026/ 1,800
生物科技股份 币结构性存 1.60% 7.26
月牙湖支行 益 .00 12/10 3/12 .00
有限公司 款 A24270
期
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
为满足公司流动资金需求，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，提高
募集资金的使用效率，公司于 2022 年 5 月 17 日召开第一届董事会第十二次会议
及第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金
的议案》，同意将部分超募资金 6,000 万元人民币用于永久补充流动资金，公司
独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司
已于 2022 年 5 月 18 日出具《华泰联合证券有限责任公司关于江苏集萃药康生物
科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
公司于 2023 年 4 月 18 日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
将部分超募资金 6,000 万元人民币用于永久补充流动资金，公司独立董事、监事
会发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于 2023 年 4
月 19 日出具《华泰联合证券有限责任公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限
公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将
部分超募资金 6,000 万元人民币用于永久补充流动资金，公司独立董事、监事会
发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于 2024 年 4 月
司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
将部分超募资金 26,102,136.73 元人民币用于永久补充流动资金，公司独立董事、
监事会发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于 2025
年 4 月 26 日出具《华泰联合证券有限责任公司关于江苏集萃药康生物科技股份
有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
超募资金使用情况明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行
募集资金到账时间 2022 年 4 月 18 日
董事会审议通过 股东会审议通过
使用方式 使用金额
日期 日期
永久补充流动资金 6,000.00 2022 年 5 月 17 日 2022 年 6 月 7 日
永久补充流动资金 6,000.00 2023 年 4 月 18 日 2023 年 6 月 15 日
永久补充流动资金 6,000.00 2024 年 4 月 25 日 2024 年 6 月 13 日
永久补充流动资金 2,610.21 2025 年 4 月 24 日 2025 年 5 月 28 日
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项
目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司于 2025 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九
次会议，于 2025 年 4 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的议
案》，同意公司将募投项目“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”的实
施地址由“南京生物医药谷产业区华宝路以东，星明路以南，华康路以西，新科
十一路以北的地块”变更为“南京生物医药谷 BPV-B-30 地块（东至空地、南至
华宝路、西至空地、北至空地）”，同意将该募投项目的投资总额 61,112.58 万
元调整至 43,026.20 万元，拟投入募集资金金额 60,000.00 万元调整为 40,000.00
万元，同意将该募投项目达到预定可使用状态的时间从 2025 年 4 月调整至 2030
年 4 月；同意公司将募集资金用于新增的“AI 驱动类器官、动物疾病模型多模
态临床前药物研究平台项目”，该募投项目的投资金额为 20,000.00 万元。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规
范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定和要求等存放和使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的
情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2025年度募集资金存放、管理
与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，认为董事会编制的2025年度专项报告
符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关
规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司2025年度募集资
金的存放和实际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐人认为：
截至2025年12月31日，公司募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专
项使用，并相应履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一
致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
综上，保荐人对公司董事会披露的关于募集资金年度存放、管理和使用情况
无异议。
特此公告。
江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2022 年 4 月 18 日
本年度投入募集资金总额 7,671.70
已累计投入募集资金总额 31,972.39
变更用途的募集资金总额 20,000.00
变更用途的募集资金总额比例 19.49%
项目达
已变更 截至期
截至期末累 到预定 项目可
募投 项目， 末投入
承诺投资项目和超 截至期末承 截至期末 计投入金额 可使用 是否达 行性是
含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投 进度 本年度实
项目 诺投入金额 累计投入 与承诺投入 状态日 到预计 否发生
募资金投向 变更 诺投资总额 总额 入金额 （%） 现的效益
性质 (1) 金额(2) 金额的差额 期（具 效益 重大变
（如 (4)＝
(3)＝(2)-(1) 体到月 化
有） (2)/(1)
份）
一、承诺投资项目
模式动物小鼠研发
生产 2030 年
繁育一体化基地建 有 60,000.00 40,000.00 40,000.00 1,169.88 1,234.81 -38,765.19 3.09 不适用 不适用 否
建设 4月
设项目
真实世界动物模型
研发 2026 年
研发及转化平台建 无 22,000.00 22,000.00 22,000.00 2,426.02 8,661.78 -13,338.22 39.37 不适用 不适用 否
项目 12 月
设项目
AI 驱动类器官、动 研发 有 20,000.00 20,000.00 1,465.59 1,465.59 -18,534.41 7.33 2030 年 不适用 不适用 否
物疾病模型多模态 项目 4月
临床前药物研究平
台项目
二、超募资金投向
补充流动资金 补流 无 20,610.21 20,610.21 20,610.21 2,610.21 20,610.21 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 102,610.21 102,610.21 102,610.21 7,671.70 31,972.39 -70,637.82 — — — — —
起公司经过持续外部沟通确认：由于主管部门供地计划延迟，该募投项目原定由南京江北新区生命健康产业发展管理办（以下简称“江北新区健康办”）拟
向公司提供的工业用地（南京生物医药谷产业区华宝路以东，星明路以南，华康路以西，新科十一路以北的地块）预计短期内无法满足出让给公司进行开工
建设的需求。为更好支持公司立足江北新区南京生物医药谷长远发展，尽早推进建立研发及产业化总部基地，南京江北新区积极争取协调有关部门实施项
目用地调整。基于此，2024 年 1 月，江北新区健康办与公司共同签署了投资框架协议（宁新区健康办投协字【2023】32 号），明确江北新区健康办拟向
公司提供约 90 亩土地且预计于 2024 年发布公开出让公告，同时将推进国土部门启动土地供应“招拍挂”上市相关工作。2025 年 2 月 28 日，南京江北
未达到计划进度原 新区管委会规划和自然资源局对南京生物医药谷 BPV-B-30 地块国有土地使用权进行公开挂牌出让公告，该土地编号：No.宁新区 2025GY04，坐落：东至
因（分具体募投项 空地、南至华宝路、西至空地、北至空地，土地面积：60,008.39 ㎡，建设用途：二类工业用地。截至本公告日，公司已拍得该地块，拟用于募投项目“模
目） 式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”建设。鉴于该募投项目建设用地及用地面积发生变更，更好实现公司资源优化配置，基于目前生产经营需求和
最新建设成本考量，公司同步调整了相关募投项目的实施地点、投资金额和达到预定可使用状态日期，已于 2025 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十次
会议、第二届监事会第九次会议和于 2025 年 4 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2025 年 4 月 9 日进行公告，华泰联合证券对
上述事项出具了无异议的核查意见。
国内外环境、供应链等多种因素影响，项目建设较原计划进度有所减慢，特别是部分拟采购设备具有非标属性，相关选型、订购、安装、调试、验证等所需
周期延长，也使整体项目实施进度受到影响，公司后续将继续及时做好相关信息披露。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
募集资金投资项目
先期投入及置换情 详见“三（二）募投项目先期投入及置换情况”
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
对闲置募集资金进
行现金管理，投资 详见“三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
相关产品情况
用超募资金永久补
充流动资金或归还 详见“三（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”
银行贷款情况
募集资金结余的金
不适用
额及形成原因
募集资金其他使用
不适用
情况
附表 2：
单位：万元
变更后的项
变更后项目 截至期末计 投资进度 项目达到预定
本年度实际 实际累计投 本年度实 是否达到 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 划累计投资 （%） 可使用状态日
投入金额 入金额(2) 现的效益 预计效益 否发生重大
资金总额 金额(1) (3)=(2)/(1) 期
变化
模式动物小鼠
模式动物小鼠研发繁
研发繁育一体
育一体化基地建设项 40,000.00 40,000.00 1,169.88 1,234.81 3.09 2030 年 4 月 不适用 不适用 否
化基地建设项
目
目
AI 驱动类器官、动 模式动物小鼠
物疾病模型多模态临 研发繁育一体
床前药物研究平台项 化基地建设项
目 目
合计 60,000.00 60,000.00 2,635.47 2,700.40
公司于 2025 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，于 2025 年 4 月 21 日召开 2025 年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的议案》，
同意公司将募投项目“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”的实施地址由“南京生物医药谷产业区华宝路以东，
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募 星明路以南，华康路以西，新科十一路以北的地块”变更为“南京生物医药谷 BPV-B-30 地块（东至空地、南至华宝路、
投项目） 西至空地、北至空地）”，同意将该募投项目的投资总额由 61,112.58 万元调整至 43,026.20 万元，拟投入募集资金金额
由 60,000.00 万元调整为 40,000.00 万元，同意将该募投项目达到预定可使用状态的时间从 2025 年 4 月调整至 2030 年 4
月；同意公司将募集资金用于新增的“AI 驱动类器官、动物疾病模型多模态临床前药物研究平台项目”，该募投项目的
投资金额为 20,000.00 万元。
募投项目“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”截至 2025 年 12 月 31 日累计投入 1,234.81 万元等前期规划设计
费用，主要用于土地购置款和前期规划设计费用，项目建设进度晚于原先预期。自 2022 年起公司经过持续外部沟通确
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）
认：由于主管部门供地计划延迟，该募投项目原定由南京江北新区生命健康产业发展管理办（以下简称“江北新区健
康办”）拟向公司提供的工业用地（南京生物医药谷产业区华宝路以东，星明路以南，华康路以西，新科十一路以北
的地块）预计短期内无法满足出让给公司进行开工建设的需求。为更好支持公司立足江北新区南京生物医药谷长远发
展，尽早推进建立研发及产业化总部基地，南京江北新区积极争取协调有关部门实施项目用地调整。基于此，2024 年
拟向公司提供约 90 亩土地且预计于 2024 年发布公开出让公告，同时将推进国土部门启动土地供应“招拍挂”上市相
关工作。2025 年 2 月 28 日，南京江北新区管委会规划和自然资源局对南京生物医药谷 BPV-B-30 地块国有土地使用权
进行公开挂牌出让公告，该土地编号：No.宁新区 2025GY04，坐落：东至空地、南至华宝路、西至空地、北至空地，
土地面积：60,008.39 ㎡，建设用途：二类工业用地。截至本核查意见出具日，公司已拍得该地块，拟用于募投项目
“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”建设。鉴于该募投项目建设用地及用地面积发生变更，更好实现公司
资源优化配置，基于目前生产经营需求和最新建设成本考量，公司同步调整了相关募投项目的实施地点、投资金额和
达到预定可使用状态日期，其中项目达到预定可使用状态日期调整至 2030 年 4 月，已于 2025 年 4 月 7 日召开第二届
董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议和于 2025 年 4 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过，并于
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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