华泰联合证券有限责任公司
关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为江苏集
萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“药康生物”或“公司”）首次公开发行股票并
在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监
管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）
》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关规定履
行持续督导职责，对药康生物 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了审慎核
查，核查情况如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 15 日出具的《关于同意江苏集萃药康生
物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕542 号）核准同
意，公司于 2022 年 4 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，每
股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 22.53 元，募集资金总额为人民币
于 2022 年 4 月 19 日出具了致同验字（2022）第 110C000202 号验资报告。
（二）本年度募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 112,650.00
减：保荐费及承销费用等 8,278.75
募集资金专项账户到位金额 104,371.25
减：其他发行费用 1,385.16
减：置换预先投入募投项目支出 629.55
项目 金额
减：置换已支付的发行费用 375.87
减：募投项目累计支出 10,732.63
减：永久补充流动资金 20,610.21
减：购买理财产品、定期存款及结构性存款余额 61,000.00
加：累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收益、利息收入扣除手续费净额 6,102.22
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金账户余额 15,740.05
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度及监管协议情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，
公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
规定和要求，结合公司实际情况，制定了《江苏集萃药康生物科技股份有限公司募集资
金管理制度》，将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司
按规定要求管理和使用募集资金。
根据上海证券交易所有关规定的要求，公司、保荐人已于2022年4月18日分别与中
国银行股份有限公司南京江北新区分行、招商银行股份有限公司南京分行、中信银行股
份有限公司南京分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》。
公司于 2023 年 8 月 29 日召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三
次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意增加全资子公司广
东药康生物科技有限公司（以下简称“广东药康”）、北京药康生物科技有限公司（以下
简称“北京药康”）作为募投项目“真实世界动物模型研发及转化平台建设项目”的实施
主体。根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司新增募投项目实施主体广东药康、
北京药康于开立了募集资金专户，并分别与公司、保荐人及新增存放募集资金的商业银
行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。
公司于 2025 年 4 月 7 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会
议，于 2025 年 4 月 21 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分
募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的议案》，同意公司
将募集资金用于新增的“AI 驱动类器官、动物疾病模型多模态临床前药物研究平台项
目”，该募投项目的投资金额为 20,000.00 万元。根据上海证券交易所及有关规定的要求，
公司开立了募集资金专户，并分别与保荐人及新增存放募集资金的商业银行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》。
上述募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司上述
监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：万元
序号 开户行 银行账号 余额
合计 - 15,740.05
三、 2025 年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司首次公开发行A股招股说明书披露的募集资金运用方案，股票发行募集资
金扣除发行费用后，将全部用于公司主营业务相关的募集资金投资项目和补充流动资金。
截至2025年12月31日，扣除置换及支付的发行费用后，公司实际投入相关项目的募
集资金款项共计人民币11,362.18万元，使用超募资金永久补充流动资金20,610.21万元，
合计31,972.39万元，具体使用情况详见文后附表1《2025年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募
集资金投资项目及支付发行费用。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为
人民币629.55万元，以自筹资金支付发行费用人民币375.87万元。该事项已经致同会计
师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具致同专字（2022）第110A010833号《关于江苏
集萃药康生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费
用的鉴证报告》。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关
规定，公司使用部分募集资金置换了预先已投入的自筹资金，完成了募集资金投资项目
先期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离
募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。上述置换事项已于2022年5月17日第一
届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确
的同意意见，履行了必要的程序；华泰联合证券对上述事项出具了无异议的核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年12月31日，公司不存在将闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年4月25日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，
审议通过了《关于使用部分超募资金、闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币9亿元
（包含本数）的超募及暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好
且有保本约定的低风险理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自
效期自动顺延至单笔交易终止时止。
公司于2025年4月24日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会
议，审议通过了《关于使用部分超募资金、闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币9
亿元（包含本数）的超募及暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好且有保本约定的低风险理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期
限自2025年5月17日起不超过12个月，如单笔交易的有效期超过决议的有效期，则决议
的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
公司为提高募集资金的使用效益，将部分超募资金及暂时闲置的募集资金进行现金
管理。截至2025年12月31日，公司使用部分超募资金及暂时闲置的募集资金进行现金管
理的具体情况如下：
单位：万元
截至 2025
投资金
机构 产品名称 起息日 到期日 收益类型 年末是否
额
完成赎回
申万宏源证券
本金保障
有限公司南京 龙鼎定制 1882
黄山路证券营 期收益凭证
益凭证
业部
申万宏源证券
本金保障
有限公司南京 龙鼎定制 1971
黄山路证券营 期收益凭证产品
益凭证
业部
申万宏源证券 龙鼎金牛三值定 本金保障
有限公司苏州 制 599 期（365 4,000.00 2025/10/20 2026/10/19 型浮动收 否
分公司 天）收益凭证 益凭证
申万宏源证券
龙鼎金牛三值定 本金保障
有限公司南京
制 608 期（362 5,000.00 2025/10/24 2026/10/20 型浮动收 否
黄山路证券营
天）收益凭证 益凭证
业部
申万宏源证券
龙鼎金牛三值定 本金保障
有限公司南京
制 626 期（363 3,000.00 2025/12/4 2026/12/1 型浮动收 否
黄山路证券营
天）收益凭证 益凭证
业部
中信证券股份
固收安享系列 本金保障
有限公司南京
【503】期收益 5,000.00 2025/9/12 2026/9/10 型浮动收 否
浦口大道证券
凭证 益凭证
营业部
中信证券股份
信智衡盈系列 本金保障
有限公司南京
【300】期收益 5,000.00 2025/9/22 2026/9/14 型浮动收 否
浦口大道证券
凭证 益凭证
营业部
中信证券股份
安泰保盈系列 本金保障
有限公司南京
浦口大道证券
证 益凭证
营业部
中信证券股份
信智安盈系列 本金保障
有限公司南京
【1990】期收益 5,000.00 2025/10/16 2026/10/15 型浮动收 否
浦口大道证券
凭证 益凭证
营业部
中信证券股份
安泰保盈系列 本金保障
有限公司南京
浦口大道证券
证 益凭证
营业部
中国银行南京
保本浮动
高新技术开发 结构性存款 588.00 2025/11/13 2026/2/9 否
收益
区支行
截至 2025
投资金
机构 产品名称 起息日 到期日 收益类型 年末是否
额
完成赎回
中国银行南京
保本浮动
高新技术开发 结构性存款 612.00 2025/11/14 2026/2/11 否
收益
区支行
招商银行点金系
招商银行股份 列看涨两层区间
保本浮动
有限公司南京 90 天结构性存 4,000.00 2025/12/4 2026/3/4 否
收益
分行营业部 款（产品代码：
NNJ04833）
点金系列看涨两
招商银行股份 层区间 92 天结
保本浮动
有限公司南京 构性存款（产品 3,000.00 2025/10/22 2026/1/22 否
收益
分行营业部 代码：
NNJ04736）
招商银行股份 招商银行单位大
保本浮动
有限公司南京 额存单 2025 年 1,000.00 2025/10/27 2026/10/26 否
收益
分行营业部 第 3808 期
共赢智信汇率挂
中信银行南京 保本浮动
钩人民币结构性 1,000.00 2025/10/28 2026/1/26 否
月牙湖支行 收益
存款 A15654 期
共赢智信汇率挂
中信银行南京 保本浮动
钩人民币结构性 2,000.00 2025/10/29 2026/1/27 否
月牙湖支行 收益
存款 A15716 期
共赢智信汇率挂
中信银行南京 钩人民币结构性 保本浮动
月牙湖支行 存款 A24270 收益
期
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
为满足公司流动资金需求，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，提高募集
资金的使用效率，公司于2022年5月17日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事
会第六次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部
分超募资金6,000万元人民币用于永久补充流动资金，公司独立董事、监事会发表了明
确同意的意见；华泰联合证券对上述事项出具了无异议的核查意见。
为满足公司流动资金需求，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，提高募集
资金的使用效率，公司于2023年4月18日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事
会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部
分超募资金6,000万元人民币用于永久补充流动资金，公司独立董事、监事会发表了明
确同意的意见；华泰联合证券对上述事项出具了无异议的核查意见。
为满足公司流动资金需求，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，提高募集资
金的使用效率，公司于2024年4月25日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募
资金6,000万元人民币用于永久补充流动资金，公司独立董事、监事会发表了明确同意的
意见；华泰联合证券对上述事项出具了无异议的核查意见。
为满足公司流动资金需求，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，提高募集资
金的使用效率，公司于2025年4月24日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超
募资金2,610.21万元人民币用于永久补充流动资金，公司监事会发表了明确同意的意见；
华泰联合证券对上述事项出具了无异议的核查意见。
截至2025年12月31日，公司已累计使用超募资金永久补充流动资金20,610.21万元。
（六）结余募集资金使用情况
截至2025年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投
项目的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，
在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自
有资金支付募投项目所需的部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户
划转等额资金至公司基本存款账户，并明确了上述等额置换的具体操作流程规范。公司
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，华泰联合证券出具了核查意见。具体内容详
见公司于2022年5月19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《江
苏集萃药康生物科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集
资金等额置换的公告》（公告编号：2022-009）。
议，审议通过了《关于使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换
的议案》，同意公司根据实际需要使用自有资金先行支付募投项目的员工薪酬、房屋租
赁、设备和材料采购以及支付其他费用等费用，后续定期以募集资金专项账户划转等额
款项至公司相关自有资金账户。华泰联合证券出具了核查意见。具体内容详见公司于
康生物科技股份有限公司关于使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金
等额置换的公告》（公告编号：2025-059）。
为3,555.62万元。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司于 2025 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，
于 2025 年 4 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项
目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的议案》，同意公司将募投
项目“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”的实施地址由“南京生物医药谷产
业区华宝路以东，星明路以南，华康路以西，新科十一路以北的地块”变更为“南京生
物医药谷 BPV-B-30 地块（东至空地、南至华宝路、西至空地、北至空地）”，同意将该
募投项目的投资总额由 61,112.58 万元调整至 43,026.20 万元，拟投入募集资金金额由
物疾病模型多模态临床前药物研究平台项目”，该募投项目的投资金额为 20,000.00 万元。
具体使用情况详见文后附表 2《2025 年度变更募集资金投资项目情况表》。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、管理与使用募集资金并
相应进行了信息披露，不存在募集资金存放、管理与使用的违规情形。
六、 会计师对募集资金年度存放、管理和使用情况专项报告的鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2025 年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告》进行了鉴证，认为董事会编制的 2025 年度专项报告符合《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定及相关格式指
引的规定，并在所有重大方面如实反映了药康生物公司 2025 年度募集资金的存放和实
际使用情况。
七、 保荐人主要核查工作
保荐代表人通过资料审阅、日常沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、管理、
使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅了公司募集资金存放银
行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告
和支持文件等资料，并与公司相关人员沟通交流等。
八、 保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并相应
履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使
用违反相关法律法规的情形。
综上，保荐人对公司董事会披露的关于募集资金年度存放、管理和使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公
司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
季李华 李皓
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
附表 1：
单位：万元
募集资金总额 102,610.21 本年度投入募集资金总额 7,671.70
变更用途的募集资金总额 20,000.00
已累计投入募集资金总额 31,972.39
变更用途的募集资金总额比例 19.49%
已变更
截至期末累
项目， 截至期末 项目达到
截至期末 本年度 截至期末累 计投入金额 项目可行性是
承诺投资项目和超 含部分 募集资金承 调整后投 投入进度 预定可使 本年度实 是否达到预
承诺投入 投入金 计投入金额 与承诺投入 否发生重大变
募资金投向 变更 诺投资总额 资总额 （%）(4) 用状态日 现的效益 计效益
金额(1) 额 (2) 金额的差额 化
（如 ＝(2)/(1) 期
(3)＝(2)-(1)
有）
一、承诺投资项目
模式动物小鼠研发
繁育一体化基地建 有 60,000.00 40,000.00 40,000.00 1,169.88 1,234.81 -38,765.19 3.09 不适用 不适用 否
月
设项目
真实世界动物模型
研发及转化平台建 无 22,000.00 22,000.00 22,000.00 2,426.02 8,661.78 -13,338.22 39.37 不适用 不适用 否
设项目
AI 驱动类器官、动
物疾病模型多模态 2030 年 4
有 - 20,000.00 20,000.00 1,465.59 1,465.59 -18,534.41 7.33 不适用 不适用 否
临床前药物研究平 月
台项目
二、超募资金投向
补充流动资金 无 20,610.21 20,610.21 20,610.21 2,610.21 20,610.21 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 102,610.21 102,610.21 102,610.21 7,671.70 31,972.39 -70,637.82 — — — — —
未达到计划进度原因
前期规划设计费用，主要用于土地购置款和前期规划设计费用，项目建设进度晚于原先预期。自 2022 年起公
（分具体募投项目）
司经过持续外部沟通确认：由于主管部门供地计划延迟，该募投项目原定由南京江北新区生命健康产业发展管
理办（以下简称“江北新区健康办”）拟向公司提供的工业用地（南京生物医药谷产业区华宝路以东，星明路
以南，华康路以西，新科十一路以北的地块）预计短期内无法满足出让给公司进行开工建设的需求。为更好支
持公司立足江北新区南京生物医药谷长远发展，尽早推进建立研发及产业化总部基地，南京江北新区积极争取
协调有关部门实施项目用地调整。基于此，2024 年 1 月，江北新区健康办与公司共同签署了投资框架协议
（宁新区健康办投协字【2023】32 号），明确江北新区健康办拟向公司提供约 90 亩土地且预计于 2024 年发
布公开出让公告，同时将推进国土部门启动土地供应“招拍挂”上市相关工作。2025 年 2 月 28 日，南京江北
新区管委会规划和自然资源局对南京生物医药谷 BPV-B-30 地块国有土地使用权进行公开挂牌出让公告，该土
地编号：No.宁新区 2025GY04，坐落：东至空地、南至华宝路、西至空地、北至空地，土地面积：60,008.39
㎡，建设用途：二类工业用地。截至本核查意见出具日，公司已拍得该地块，拟用于募投项目“模式动物小鼠
研发繁育一体化基地建设项目”建设。鉴于该募投项目建设用地及用地面积发生变更，更好实现公司资源优化
配置，基于目前生产经营需求和最新建设成本考量，公司同步调整了相关募投项目的实施地点、投资金额和达
到预定可使用状态日期，其中项目达到预定可使用状态日期调整至 2030 年 4 月，已于 2025 年 4 月 7 日召开第
二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议和于 2025 年 4 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会审
议通过，并于 2025 年 4 月 9 日进行公告，华泰联合证券对上述事项出具了无异议的核查意见。
项目建设进度晚于预期，主要是因为受到国内外环境、供应链等多种因素影响，项目建设较原计划进度有所减
慢，特别是部分拟采购设备具有非标属性，相关选型、订购、安装、调试、验证等所需周期延长，也使整体项
目实施进度受到影响，公司后续将继续及时做好相关信息披露。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见“三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见“三（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见“三（七）募集资金使用的其他情况”
附表 2：
单位：万元
变更后的项
变更后项目 截至期末计 投资进度 项目达到预定
本年度实际 实际累计投 本年度实 是否达到 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 划累计投资 （%） 可使用状态日
投入金额 入金额(2) 现的效益 预计效益 否发生重大
资金总额 金额(1) (3)=(2)/(1) 期
变化
模式动物小鼠
模式动物小鼠研发
研发繁育一体
繁育一体化基地建 40,000.00 40,000.00 1,169.88 1,234.81 3.09 2030 年 4 月 不适用 不适用 否
化基地建设项
设项目
目
AI 驱动类器官、动 模式动物小鼠
物疾病模型多模态 研发繁育一体
临床前药物研究平 化基地建设项
台项目 目
合计 60,000.00 60,000.00 2,635.47 2,700.40
公司于 2025 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，于 2025 年 4 月 21 日召开 2025 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的议
案》，同意公司将募投项目“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”的实施地址由“南京生物医药谷产业区华宝
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募 路以东，星明路以南，华康路以西，新科十一路以北的地块”变更为“南京生物医药谷 BPV-B-30 地块（东至空地、南
投项目） 至华宝路、西至空地、北至空地）”，同意将该募投项目的投资总额由 61,112.58 万元调整至 43,026.20 万元，拟投入募
集资金金额由 60,000.00 万元调整为 40,000.00 万元，同意将该募投项目达到预定可使用状态的时间从 2025 年 4 月调整
至 2030 年 4 月；同意公司将募集资金用于新增的“AI 驱动类器官、动物疾病模型多模态临床前药物研究平台项目”，
该募投项目的投资金额为 20,000.00 万元。
募投项目“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”截至 2025 年 12 月 31 日累计投入 1,234.81 万元等前期规划
设计费用，主要用于土地购置款和前期规划设计费用，项目建设进度晚于原先预期。自 2022 年起公司经过持续外部
沟通确认：由于主管部门供地计划延迟，该募投项目原定由南京江北新区生命健康产业发展管理办（以下简称“江北
新区健康办”）拟向公司提供的工业用地（南京生物医药谷产业区华宝路以东，星明路以南，华康路以西，新科十一
路以北的地块）预计短期内无法满足出让给公司进行开工建设的需求。为更好支持公司立足江北新区南京生物医药谷
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）
长远发展，尽早推进建立研发及产业化总部基地，南京江北新区积极争取协调有关部门实施项目用地调整。基于此，
区健康办拟向公司提供约 90 亩土地且预计于 2024 年发布公开出让公告，同时将推进国土部门启动土地供应“招拍
挂”上市相关工作。2025 年 2 月 28 日，南京江北新区管委会规划和自然资源局对南京生物医药谷 BPV-B-30 地块国
有土地使用权进行公开挂牌出让公告，该土地编号：No.宁新区 2025GY04，坐落：东至空地、南至华宝路、西至空
地、北至空地，土地面积：60,008.39 ㎡，建设用途：二类工业用地。截至本核查意见出具日，公司已拍得该地块，拟
用于募投项目“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”建设。鉴于该募投项目建设用地及用地面积发生变更，
更好实现公司资源优化配置，基于目前生产经营需求和最新建设成本考量，公司同步调整了相关募投项目的实施地
点、投资金额和达到预定可使用状态日期，其中项目达到预定可使用状态日期调整至 2030 年 4 月，已于 2025 年 4 月
审议通过，并于 2025 年 4 月 9 日进行公告，华泰联合证券对上述事项出具了无异议的核查意见。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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