关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司
情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年度募集资金
存放、管理与实际使用情况鉴证报告
江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年度募集资金
存放、管理与实际使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司
鉴证报告
致同专字（2026）第 110A008793 号
江苏集萃药康生物科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简
称 药康生物公司）《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告》（以下简称 “专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》的要求编制 2025 年度专项报告，保证其内容真实、准确、
完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是药康生物公司董事会的责
任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对药康生物公司董事会编制的
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2025 年度专
项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合药康生
物公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程
序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，药康生物公司董事会编制的 2025 年度专项报告符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映
了药康生物公司 2025 年度募集资金的存放、管理与实际使用情况。
江苏集萃药康生物科技股份有限公司
关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以
及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，编
制了截至 2025 年 12 月 31 日的《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 15 日出具的《关于同意江苏集萃药康
生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕542 号），公
司获准向社会公开发行人民币普通股 5,000.00 万股，每股发行价格为人民币 22.53 元，募
集资金总额为 112,650.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共
计 10,039.79 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 102,610.21 万元。
上述资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 4 月
（二）募集资金使用与结余情况
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行
募集资金到账时间 2022 年 4 月 18 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 112,650.00
其中：超募资金金额 20,610.21
减：直接支付发行费用 10,039.79
二、募集资金净额 102,610.21
减：
以前年度已使用金额 24,300.69
本年度使用金额 7,671.70
暂时补流金额 0.00
现金管理金额 61,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.61
加：
募集资金利息收入 6,102.83
三、报告期期末募集资金余额 15,740.05
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，
公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定和要求，结合公
司实际情况，制定了《江苏集萃药康生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下
简称“《募集资金管理制度》”），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账
户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。
（二）募集资金监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公
司已于 2022 年 4 月 18 日分别与中国银行股份有限公司南京江北新区分行、招商银行
股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行、中国建设银行股份有限公司
江苏省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于 2023 年 8 月 29 日，召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意增加全资子
公司广东药康生物科技有限公司（以下简称“广东药康”）、北京药康生物科技有限公司
（以下简称“北京药康”）作为募投项目“真实世界动物模型研发及转化平台建设项目”的实
施主体。根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司新增募投项目主体广东药康、北
京药康开立了募集资金专户，并分别与公司、保荐人及新增存放募集资金的商业银行签
订了《募集资金专户存储五方监管协议》。
公司于 2025 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会
议，于 2025 年 4 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分
募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的议案》，同意公司
将募集资金用于新增的“AI 驱动类器官、动物疾病模型多模态临床前药物研究平台项目”，
该募投项目的投资金额为20,000.00 万元。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关
法律法规，公司开立了募集资金专户，并分别与保荐人及新增存放募集资金的商业银行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司上述
监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行
募集资金到账时间 2022 年 4 月 18 日
报告期末
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
余额
中国银行南京高
江苏集萃药康生物
新技术开发区支 533977574464 8,506.31 使用中
科技股份有限公司
行
江 苏 集 萃 药 康 生 物 招商银行南京分
科技股份有限公司 行营业部
江 苏 集 萃 药 康 生 物 中信银行南京月
科技股份有限公司 牙湖支行
江 苏 集 萃 药 康 生 物 中国建设银行南
科技股份有限公司 京建宁路支行
江 苏 集 萃 药 康 生 物 中国银行南京高 461179931661 48.47 使用中
科技股份有限公司 新技术开发区支
行
中国银行南京高
江苏集萃药康生物
新技术开发区支 554746424992 0.00 使用中
科技股份有限公司
行
江 苏 集 萃 药 康 生 物 招商银行南京分
科技股份有限公司 行营业部
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募
集资金投资项目及支付发行费用。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为
人民币 629.55 万元，以自筹资金支付发行费用人民币 375.87 万元。该事项已经致同会计
师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具致同专字（2022）第 110A010833 号《关于江苏
集萃药康生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费
用的鉴证报告》。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规
定，公司使用部分募集资金置换了预先已投入的自筹资金，完成了募集资金投资项目先
期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募
集资金到账时间未超过 6 个月，符合监管要求。上述置换事项已于 2022 年 5 月 17 日第
一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了明
确的同意意见，履行了必要的程序；华泰联合证券有限责任公司已于 2022 年 5 月 18 日
出具《华泰联合证券有限责任公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在将闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会
议，审议通过了《关于使用部分超募资金、闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司
将本次募集资金存款余额以协定利率计息存放于募集资金专用账户，同意公司使用最高
不超过人民币 9 亿元（包含本数）的超募资金及暂时闲置募集资金进行现金管理，用于
投资安全性高、流动性好且有保本约定的低风险理财产品，在上述额度范围内，资金可
以滚动使用，使用期限自 2024 年 5 月 17 日起不超过 12 个月，如单笔交易的有效期超过
决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次
会议，审议通过了《关于使用部分超募资金、闲置募集资金进行现金管理的议案》，公
司将本次募集资金存款余额以协定利率计息存放于募集资金专用账户，同意公司使用最
高不超过人民币 9 亿元（包含本数）的超募资金及暂时闲置募集资金进行现金管理，用
于投资安全性高、流动性好且有保本约定的低风险理财产品，在上述额度范围内，资金
可以滚动使用，使用期限自 2025 年 5 月 17 日起不超过 12 个月，如单笔交易的有效期超
过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。董事会授权公司管理
层或管理层授权人员在上述额度及期限内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事
项由公司财务部门负责组织实施。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具
了明确同意的核查意见。
公司为提高募集资金的使用效益，将部分超募资金及暂时闲置的募集资金进行现金
管理，截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用部分超募资金及暂时闲置的募集资金进行现金
管理的具体情况如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行
募集资金到账时间 2022 年 4 月 18 日
计划进行现金 计划进行现金管理的 计划截止日 董事会审议
计划起始日期
管理的金额 方式 期 通过日期
投资安全性高、流动
低风险理财产品
投资安全性高、流动
低风险理财产品
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行
募集资金到账时间 2022 年 4 月 18 日
预计
尚未
产品类 购买金 起始日 截止日 年化 利息
委托方 受托银行 产品名称 归还
型 额 期 期 收益 金额
金额
率
江苏集萃药 申万宏源证券 本金保
龙鼎定制
康生物科技 有限公司南京 障型浮
股份有限公 黄山路证券营 动收益
凭证
司 业部 凭证
江苏集萃药 申万宏源证券 本金保
龙鼎定制
康生物科技 有限公司南京 障型浮
股份有限公 黄山路证券营 动收益
凭证产品
司 业部 凭证
龙鼎金牛三
江苏集萃药 本金保
申万宏源证券 值定制 599
康生物科技 障型浮
有限公司苏州 期（365 4,000.00 2025/10/20 2026/10/19 4,000.00 3.10% 124
股份有限公 动收益
分公司 天）收益凭
司 凭证
证
龙鼎金牛三
江苏集萃药 申万宏源证券 本金保
值定制 608
康生物科技 有限公司南京 障型浮
期（362 5,000.00 2025/10/24 2026/10/20 5,000.00 3.10% 155
股份有限公 黄山路证券营 动收益
天）收益凭
司 业部 凭证
证
龙鼎金牛三
江苏集萃药 申万宏源证券 本金保
值定制 626
康生物科技 有限公司南京 障型浮
期（363 3,000.00 2025/12/4 2026/12/1 3,000.00 2.70% 81
股份有限公 黄山路证券营 动收益
天）收益凭
司 业部 凭证
证
江苏集萃药 中信证券股份 本金保
固收安享系
康生物科技 有限公司南京 障型浮
列【503】 5,000.00 2025/9/12 2026/9/10 5,000.00 3.00% 150
股份有限公 浦口大道证券 动收益
期收益凭证
司 营业部 凭证
江苏集萃药 中信证券股份 本金保
信智衡盈系
康生物科技 有限公司南京 障型浮
列【300】 5,000.00 2025/9/22 2026/9/14 5,000.00 2.53% 126.5
股份有限公 浦口大道证券 动收益
期收益凭证
司 营业部 凭证
江苏集萃药 中信证券股份 本金保
安泰保盈系
康生物科技 有限公司南京 障型浮
列 1188 期 5,000.00 2025/10/16 2026/10/15 5,000.00 3.50% 175
股份有限公 浦口大道证券 动收益
收益凭证
司 营业部 凭证
江苏集萃药 中信证券股份 本金保
信智安盈系
康生物科技 有限公司南京 障型浮
列【1990】 5,000.00 2025/10/16 2026/10/15 5,000.00 2.53% 126.5
股份有限公 浦口大道证券 动收益
期收益凭证
司 营业部 凭证
江苏集萃药 中信证券股份 本金保
安泰保盈系
康生物科技 有限公司南京 障型浮
列 1216 期 5,000.00 2025/10/21 2026/10/20 5,000.00 4.00% 200
股份有限公 浦口大道证券 动收益
收益凭证
司 营业部 凭证
江苏集萃药
中国银行南京
康生物科技 保本浮
高新技术开发 结构性存款 588.00 2025/11/13 2026/2/9 588.00 2.60% 3.69
股份有限公 动收益
区支行
司
江苏集萃药
中国银行南京
康生物科技 保本浮
高新技术开发 结构性存款 612.00 2025/11/14 2026/2/11 612.00 0.60% 0.9
股份有限公 动收益
区支行
司
招商银行点
金系列看涨
江苏集萃药
招商银行股份 两层区间 90
康生物科技 保本浮
有限公司南京 天结构性存 4,000.00 2025/12/4 2026/3/4 4,000.00 1.65% 16.27
股份有限公 动收益
分行营业部 款（产品代
司
码：
NNJ04833）
点金系列看
江苏集萃药 涨两层区间
招商银行股份
康生物科技 92 天结构性 保本浮
有限公司南京 3,000.00 2025/10/22 2026/1/22 3,000.00 1.70% 12.85
股份有限公 存款（产品 动收益
分行营业部
司 代码：
NNJ04736）
江苏集萃药 招商银行单
招商银行股份
康生物科技 位大额存单 保本浮
有限公司南京 1,000.00 2025/10/27 2026/10/26 1,000.00 1.40% 14
股份有限公 2025 年第 动收益
分行营业部
司 3808 期
共赢智信汇
江苏集萃药
率挂钩人民
康生物科技 中信银行南京 保本浮
币结构性存 1,000.00 2025/10/28 2026/1/26 1,000.00 1.60% 3.95
股份有限公 月牙湖支行 动收益
款 A15654
司
期
共赢智信汇
江苏集萃药
率挂钩人民
康生物科技 中信银行南京 保本浮
币结构性存 2,000.00 2025/10/29 2026/1/27 2,000.00 1.60% 7.89
股份有限公 月牙湖支行 动收益
款 A15716
司
期
共赢智信汇
江苏集萃药
率挂钩人民
康生物科技 中信银行南京 保本浮
币结构性存 1,800.00 2025/12/10 2026/3/12 1,800.00 1.60% 7.26
股份有限公 月牙湖支行 动收益
款 A24270
司
期
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
为满足公司流动资金需求，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，提高募集资
金的使用效率，公司于 2022 年 5 月 17 日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事
会第六次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部
分超募资金 6,000 万元人民币用于永久补充流动资金，公司独立董事、监事会发表了明
确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于 2022 年 5 月 18 日出具《华泰
联合证券有限责任公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司使用超募资金永久补
充流动资金的核查意见》。
公司于 2023 年 4 月 18 日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十次会
议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金
见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于 2023 年 4 月 19 日出具《华泰联合证券有
限责任公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金
的核查意见》。
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，
审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 6,000
万元人民币用于永久补充流动资金，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保
荐机构华泰联合证券有限责任公司已于 2024 年 4 月 26 日出具《华泰联合证券有限责任
公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查
意见》。
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次
会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资
金 26,102,136.73 元人民币用于永久补充流动资金，公司独立董事、监事会发表了明确同
意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于 2025 年 4 月 26 日出具《华泰联
合证券有限责任公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司使用超募资金永久补充
流动资金的核查意见》。
超募资金使用情况明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行
募集资金到账时间 2022 年 4 月 18 日
使用方式 使用金额 董事会审议通过日期 股东会审议通过日期
永久补充流动资金 6,000.00 2022 年 5 月 17 日 2022 年 6 月 7 日
永久补充流动资金 6,000.00 2023 年 4 月 18 日 2023 年 6 月 15 日
永久补充流动资金 6,000.00 2024 年 4 月 25 日 2024 年 6 月 13 日
永久补充流动资金 2,610.21 2025 年 4 月 24 日 2025 年 5 月 28 日
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注
销的情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资
产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募
投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司于 2025 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，
于 2025 年 4 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目
变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的议案》，同意公司将募投项
目“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”的实施地址由“南京生物医药谷产业区
华宝路以东，星明路以南，华康路以西，新科十一路以北的地块”变更为“南京生物医药
谷 BPV-B-30 地块（东至空地、南至华宝路、西至空地、北至空地）”，同意将该募投项
目的投资总额 61,112.58 万元调整至 43,026.20 万元，拟投入募集资金金额 60,000.00 万元
调整为 40,000.00 万元，同意将该募投项目达到预定可使用状态的时间从 2025 年 4 月调
整至 2030 年 4 月；同意公司将募集资金用于新增的“AI 驱动类器官、动物疾病模型多
模态临床前药物研究平台项目”，该募投项目的投资金额为 20,000.00 万元。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2022 年 4 月 18 日
本年度投入募集资金总额 7,671.70
已累计投入募集资金总额 31,972.39
变更用途的募集资金总额 20,000.00
变更用途的募集资金总额比例 19.49%
项目达
已变更 截至期
截至期末累 到预定 项目可
募投 项目， 末投入
截至期末承 截至期末 计投入金额 可使用 是否达 行性是
承诺投资项目和超 含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投 进度 本年度实
项目 诺投入金额 累计投入 与承诺投入 状态日 到预计 否发生
募资金投向 变更 诺投资总额 总额 入金额 （%） 现的效益
性质 (1) 金额(2) 金额的差额 期（具 效益 重大变
（如 (4)＝
(3)＝(2)-(1) 体到月 化
有） (2)/(1)
份）
一、承诺投资项目
模式动物小鼠研发
生产 2030 年
繁育一体化基地建 有 60,000.00 40,000.00 40,000.00 1,169.88 1,234.81 -38,765.19 3.09 不适用 不适用 否
建设 4月
设项目
真实世界动物模型
研发 2026 年
研发及转化平台建 无 22,000.00 22,000.00 22,000.00 2,426.02 8,661.78 -13,338.22 39.37 不适用 不适用 否
项目 12 月
设项目
AI 驱动类器官、动
物疾病模型多模态 研发 2030 年
有 20,000.00 20,000.00 1,465.59 1,465.59 -18,534.41 7.33 不适用 不适用 否
临床前药物研究平 项目 4月
台项目
二、超募资金投向
补充流动资金 补流 无 20,610.21 20,610.21 20,610.21 2,610.21 20,610.21 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 102,610.21 102,610.21 102,610.21 7,671.70 31,972.39 -70,637.82 — — — — —
公司经过持续外部沟通确认：由于主管部门供地计划延迟，该募投项目原定由南京江北新区生命健康产业发展管理办（以下简称“江北新区健康办”）拟向公
司提供的工业用地（南京生物医药谷产业区华宝路以东，星明路以南，华康路以西，新科十一路以北的地块）预计短期内无法满足出让给公司进行开工建设
的需求。为更好支持公司立足江北新区南京生物医药谷长远发展，尽早推进建立研发及产业化总部基地，南京江北新区积极争取协调有关部门实施项目用
地调整。基于此，2024 年 1 月，江北新区健康办与公司共同签署了投资框架协议（宁新区健康办投协字【2023】32 号），明确江北新区健康办拟向公司提
供约 90 亩土地且预计于 2024 年发布公开出让公告，同时将推进国土部门启动土地供应“招拍挂 ”上市相关工作。2025 年 2 月 28 日，南京江北新区管委
未达到计划进度原 会规划和自然资源局对南京生物医药谷 BPV-B-30 地块国有土地使用权进行公开挂牌出让公告，该土地编号：No.宁新区 2025GY04，坐落：东至空地、南至
因（分具体募投项 华宝路、西至空地、北至空地，土地面积：60,008.39 ㎡，建设用途：二类工业用地。截至本公告日，公司已拍得该地块，拟用于募投项目“模式动物小鼠研
目） 发繁育一体化基地建设项目”建设。鉴于该募投项目建设用地及用地面积发生变更，更好实现公司资源优化配置，基于目前生产经营需求和最新建设成本考
量，公司同步调整了相关募投项目的实施地点、投资金额和达到预定可使用状态日期，已于 2025 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事
会第九次会议和于 2025 年 4 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2025 年 4 月 9 日进行公告，华泰联合证券对上述事项出具了无异
议的核查意见。
外环境、供应链等多种因素影响，项目建设较原计划进度有所减慢，特别是部分拟采购设备具有非标属性，相关选型、订购、安装、调试、验证等所需周期
延长，也使整体项目实施进度受到影响，公司后续将继续及时做好相关信息披露。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
募集资金投资项目
先期投入及置换情 详见“三（二）募投项目先期投入及置换情况”
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
对闲置募集资金进
行现金管理，投资 详见“三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
相关产品情况
用超募资金永久补
充流动资金或归还 详见“三（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”
银行贷款情况
募集资金结余的金
不适用
额及形成原因
募集资金其他使用
不适用
情况
附表 2：
单位：万元
变更后的项
变更后项目 截至期末计 投资进度 项目达到预定
本年度实际 实际累计投 本年度实 是否达到 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 划累计投资 （%） 可使用状态日
投入金额 入金额(2) 现的效益 预计效益 否发生重大
资金总额 金额(1) (3)=(2)/(1) 期
变化
模式动物小鼠
模式动物小鼠研发繁
研发繁育一体
育一体化基地建设项 40,000.00 40,000.00 1,169.88 1,234.81 3.09 2030 年 4 月 不适用 不适用 否
化基地建设项
目
目
AI 驱动类器官、动 模式动物小鼠
物疾病模型多模态临 研发繁育一体
床前药物研究平台项 化基地建设项
目 目
合计 60,000.00 60,000.00 2,635.47 2,700.40
公司于 2025 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，于 2025 年 4 月 21 日召开 2025 年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的议案》，
同意公司将募投项目“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”的实施地址由“南京生物医药谷产业区华宝路以东，星
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投 明路以南，华康路以西，新科十一路以北的地块”变更为“南京生物医药谷 BPV-B-30 地块（东至空地、南至华宝路、西至
项目） 空地、北至空地）”，同意将该募投项目的投资总额由 61,112.58 万元调整至 43,026.20 万元，拟投入募集资金金额由 60,000.00
万元调整为 40,000.00 万元，同意将该募投项目达到预定可使用状态的时间从 2025 年 4 月调整至 2030 年 4 月；同意公司
将募集资金用于新增的“AI 驱动类器官、动物疾病模型多模态临床前药物研究平台项目”，该募投项目的投资金额为
募投项目“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”截至 2025 年 12 月 31 日累计投入 1,234.81 万元等前期规划设计费
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 用，主要用于土地购置款和前期规划设计费用，项目建设进度晚于原先预期。自 2022 年起公司经过持续外部沟通确
认：由于主管部门供地计划延迟，该募投项目原定由南京江北新区生命健康产业发展管理办（以下简称“江北新区健康
办”）拟向公司提供的工业用地（南京生物医药谷产业区华宝路以东，星明路以南，华康路以西，新科十一路以北的地
块）预计短期内无法满足出让给公司进行开工建设的需求。为更好支持公司立足江北新区南京生物医药谷长远发展，
尽早推进建立研发及产业化总部基地，南京江北新区积极争取协调有关部门实施项目用地调整。基于此，2024 年 1
月，江北新区健康办与公司共同签署了投资框架协议（宁新区健康办投协字【2023】32 号），明确江北新区健康办拟
向公司提供约 90 亩土地且预计于 2024 年发布公开出让公告，同时将推进国土部门启动土地供应“招拍挂”上市相关工
作。2025 年 2 月 28 日，南京江北新区管委会规划和自然资源局对南京生物医药谷 BPV-B-30 地块国有土地使用权进行公
开挂牌出让公告，该土地编号：No.宁新区 2025GY04，坐落：东至空地、南至华宝路、西至空地、北至空地，土地面
积：60,008.39 ㎡，建设用途：二类工业用地。截至本核查意见出具日，公司已拍得该地块，拟用于募投项目“模式动物
小鼠研发繁育一体化基地建设项目”建设。鉴于该募投项目建设用地及用地面积发生变更，更好实现公司资源优化配
置，基于目前生产经营需求和最新建设成本考量，公司同步调整了相关募投项目的实施地点、投资金额和达到预定可
使用状态日期，其中项目达到预定可使用状态日期调整至 2030 年 4 月，已于 2025 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十次
会议、第二届监事会第九次会议和于 2025 年 4 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2025 年 4 月 9
日进行公告，华泰联合证券对上述事项出具了无异议的核查意见。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
首页
微信公众号
证券之星APP
