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严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，全体董事本着对公
司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进
公司持续健康、稳定发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2025 年度董
事会主要工作情况报告如下：
一、2025 年度公司整体经营情况
上市公司股东的净利润 31,358,861.95 元，同比下降 1.37%。公司资产总额
二、董事会日常工作情况
（一）董事会的会议情况及决议情况
东会 1 次，临时股东会 4 次。董事会提请审议的事项均获股东会通过。本年度董
事会会议情况及审议内容如下：
序号 召开时间 会议名称 内容（审议通过议案）
投资结构及募投项目延期的议案》
第三届董事会
第二十次会议 2、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议
案》
第二十一次会 2、《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
议
案》
项报告〉的议案》
案》
告〉的议案》
案》
案》
第三届董事会
议
第三届董事会
的议案》
议 4、《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的
议案》
案》
第四届董事会 1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
第一次会议
《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
的议案》
第四届董事会 案》
第二次会议 2、《关于＜2025 年半年度募集资金存放与使用
情况专项报告＞的议案》
第四届董事会
第三次会议
现金管理的议案》
第四届董事会
第四次会议 2、《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
第四届董事会 事务代表的议案》
第五次会议
第四届董事会
第六次会议
（二）董事会对股东会会议决议执行情况
络投票与现场投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资
者参与股东会提供了便利，切实保障了中小投资者的参与权。
要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，充分发
挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。
（三）董事会下设专门委员会的运作情况
公司董事会目前下设四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、战
略委员会、提名委员会，2025 年度，各专门委员会严格依据公司董事会所制订
的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就相关重大事项进行研究和讨论，
形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。
审计委员会：2025 年度，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及
《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查
职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督。
务总监、定期报告、内部控制评价报告、续聘年度审计机构等事项发表了意见。
薪酬与考核委员会：2025 年度，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相
关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积
极开展相关工作。2025 年公司薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，审议了公司
董事、高级管理人员薪酬及绩效考核等事项。
提名委员会：2025 年度公司提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章
程》《董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作。2025 年公
司提名委员会共召开 4 次会议，对公司选举董事、聘任董事长、副董事长、高级
管理人员等事项发表意见。
战略委员会：2025 年度公司董事会战略委员会按照《公司章程》《董事会
战略委员会工作细则》，对公司发展规划及目标提出建议，2025 年公司战略委
员会共召开 1 次会议，对制度修订发表意见。
（四）独立董事履职情况
法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的要求，履行义
务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重
大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提
供了有效保障，切实保障了公司股东的利益。
并作出决议：
序号 召开时间 会议名称 内容（审议通过议案）
第三届董事会
独立董事专门
会议 2025 年第
一次会议
（五）信息披露情况
文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高
公司规范运作水平和透明度。公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披
露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，能够按照
法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。
公司已披露的信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（六）投资者关系管理情况
公司严格按照有关法律法规以及公司《投资者关系管理制度》等的要求维护
投资者关系，指定公司董事会秘书负责协调公司与投资者的关系，接待股东来访，
回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料。
召开业绩说明会 2 次，投资者提问回复率 100%；接待机构投资者调研，与投资
机构进行了广泛而深入的交流。通过多种形式的投资者交流活动，进一步增强了
资本市场对公司的认知，有效维护了投资者的权益。
（七）公司规范化治理情况
公司一直严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会等监管部
门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作、建立现代企业制
度。
公司利益最大化，公司修订了《公司章程》等内部制度文件。
三、2026 年度董事会工作规划
股票上市规则》等法律法规的要求，真实、准确、完整地披露公司的各个重大事
项，认真履行信息披露义务，切实提升公司运作的规范性和透明度，加强对中小
投资者的沟通与权益保护。
以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动。切实维护投资者的知情权、
参与权和分红权，依法维护投资者权益，树立公司良好的资本市场形象。适时、
妥善地安排分析师、机构投资者等特定对象到公司现场参观、座谈、调研工作，
维护公司市值健康稳定增长。
研究并善用资本市场平台与工具。围绕公司核心战略方向，审慎评估并推动有助
于公司长远发展的资本运作、资源整合及创新业务布局，通过研产销等方面相关
措施提升经营业绩、公司的行业和市场地位，为战略目标的实现提供坚实支撑。
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