税友软件集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，以及《公司章程》《审计委员会
工作细则》的有关规定，现将税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
葛晓萍女士、郑水园先生，非独立董事陈欢先生，其中主任委员由会计专业人士
葛晓萍女士担任。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会议，会议的
组织、召开及表决均符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。
公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如
下：
召开日期 审议事项 决议情况
审议并通过 1.《2024 年年度内部审计报告》；
一致同意
月 16 日 5.《2024 年年度财务决算报告》；
审议并通过 1.《2025 年第一季度报告》 一致同意
月 29 日
月 18 日 2.《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
审议并通过 1.《2025 年第三季度报告》 一致同意
月 30 日
三、审计委员会年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专
业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健会计师事
务所（特殊普通合伙）的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其
具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质。
在审计服务期间，董事会审计委员会与会计师事务所就审计计划、审计总结
等情况进行沟通，督促年审会计师严格按照计划安排工作进度，确保审计工作顺
利完成，并如期出具了审计报告。董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特
殊普通合伙）坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务
状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。
（二）审阅公司的财务报告
报告期内，董事会审计委员会审阅了公司《2024 年年度报告》《2025 年第
一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，与公司管理层
进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整，公允地反映了公司财务状况
及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计
差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无
保留意见审计报告的事项等。
（三）指导内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可
该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部
审计出现的问题提出了指导性意见，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，董事会审计委员会对公司编制的内部控制评价报告进行了审阅，
认为公司建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。公司在报告期内严格依据
相关要求经营运作，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，督促公司审
计部门开展内控评价工作，提升控制措施与公司业务的契合度，切实发挥风险防
控功能，保障了公司和股东的合法权益。
（五）审核募集资金存放与实际使用情况事项
报告期内，董事会审计委员会对公司募集资金存放与实际使用情况事项进行
审核，认为公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》等
法律法规的规定，及时履行了信息披露义务，不存在改变募集资金用途和损害股
东利益的情形。
（六）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员会协调公司管理层、审计部门、财务部门以及证
券事务部等相关部门与外部审计机构保持了良好沟通，相关部门就公司财务会计
规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展
年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。
四、总体评价
认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建设
和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。
的审核，加强内部审计工作指导和与外部审计机构沟通协调，促进公司财务相关
事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，促进公司规范运作、稳健发展。
特此报告。
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