老百姓大药房连锁股份有限公司
审计委员会 2025 年度履职报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和老百姓大药房连锁
股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》
的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。现就 2025
年度的履职工作汇报如下：
一、审计委员会的基本情况
为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，公司不再设置监事会，监
事会相关职权由董事会审计委员会承接。2025 年 12 月，为更好发挥审计委员会
相应职能，公司将审计委员会成员从三名增至五名，增补后的第五届董事会审计
委员会由 3 名独立董事、1 名非独立董事和 1 名职工代表董事组成，主任委员为
任明川（独立董事、会计专业人士），委员为李甄（非独立董事）、谢子期（独立
董事）、武连峰（独立董事）、谭坚（职工代表董事）。
二、会议召开情况
会议提出的各项事项的决策程序合法有效。会议审议的事项具体情况如下：
序 应 实
时间 审议的相关事项或议案
号 到 到
非审议事项：
审议事项：
履行监督职责情况的报告的议案
序 应 实
时间 审议的相关事项或议案
号 到 到
担保的议案
非审议事项：
审议事项：
告的议案
非审议事项：
审议议案：
非审议事项：
三、审计委员会履职情况
报告期内，审计委员会对公司聘请的外部审计机构安永华明会计师事务所的
独立性和专业性进行了评估。在审计工作中，进行了事前的审计计划沟通和专业
指导，同时督促按时完成审计工作、出具审计报告。审计报告出具后，审计委员
会认真听取安永华明会计师事务所年审工作的汇报，就公司年度财务会计报表以
及关于续聘会计师事务所的议案进行表决，并形成决议。审计委员会认为公司聘
请的审计机构在对公司审计期间严守执业准则、勤勉尽责，能较好的完成公司委
托的各项审计工作，出具的审计结果真实、准确、完整地反映公司的财务状况和
经营成果。
报告期内，审计委员会与公司内部审计机构沟通顺畅，督促和监督内部审计
工作的落实。报告期内，未发现内部审计机构工作存在重大问题的情况。
报告期内，审计委员会对公司的定期报告进行审议，并重点关注了公司募集
资金的存放与使用情况、关联交易等情况，听取公司管理层关于财务状况和经营
成果的汇报，发表审核意见。
经严格审查，审计委员会认为公司编制的定期报告真实、准确、完整的反映
了公司的财务状况和经营成果，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理
解。
公司按照《公司法》、
《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所
有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。
报告期内，公司严格按照《内部控制评价制度》的相关要求，对管理重点领
域和主要风险控制区域进行内控体系执行情况的内部评价和外部审计工作，公司
内控部门通过细化内控制度和各业务活动流程，确保内控体系的整体质量，通过
开展切实有效内控评价过程，促进各项制度得以有效执行，使内部控制形成“制
度制定、实施、检查、改进”的良性循环，确保公司各项经营活动规范运行。
报告期内公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，
股东会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
经审查公司《2025 年度内部控制评价报告》并结合公司内控体系建设的成果，
审计委员会未发现公司存在内部控制方面的重大或重要缺陷，认为公司已建立了
较为完善的治理结构和治理制度，内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的
有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》以及公司制定的《董事会审计委员会议事规则》等的相关规定，
勤勉尽责的履行了审计委员会的职责，切实维护了公司和投资者权益。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会审计委员会
任明川、李甄、谢子期、武连峰、谭坚
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