宁波健信超导科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
证券代码：688805 证券简称：健信超导
宁波健信超导科技股份有限公司
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格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规的要求，
认真履行《宁波健信超导科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等相关制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，有效开展董事会各项工
作，并紧紧围绕总体发展战略目标，按照全年重点工作计划，勤勉尽责，推动公
司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。
一、公司总体经营情况
母公司所有者的净利润7,508.42万元，同比增长34.60%。截至2025年12月31日，
公司总资产140,724.14万元，较期初增长109.64%；归属于母公司的所有者权益
募集资金68,864.27万元所致。此外，公司高度重视研发投入，全年研发投入
公司高度重视技术创新与知识产权保护，坚持核心技术自主研发，已建立完
善研发体系并组建专业研发团队。报告期内，公司新增多项授权专利，截至 2025
年 12 月 31 日，公司已拥有各类授权专利及软件著作权多项，另有多项发明专利
处于申请中。
公司聚焦磁共振磁体核心技术研发，实现多项技术突破与新产品进展，有效
提升市场竞争力并助力相关技术全球普及。同时，积极布局超导技术在新能源领
域的跨领域应用，相关项目取得阶段性成果，为后续发展奠定技术基础。
公司围绕内部运营管理、安全生产、质量管控及合规风控等核心方向，持续
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健全制度体系，完成《员工手册》等多项制度修订升版，制定《职业健康管理规
范》等相关制度，通过完善制度强化内控合规执行，全面提升规范化管理水平。
二、2025 年董事会履职情况
公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占董事会人数三分之一以上。
董事会成员，经表决，续聘第一届董事会成员继续担任第二届董事会董事。董事
会成员拥有财务会计、运营管理与供应链、科学技术等不同领域背景。报告期内，
公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件，及《公
司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股
东会所赋予的各项职权。
（一）董事会会议召开情况
事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履
行各项职责，以公司持续经营及稳健成长发展为前提，并以维护股东利益为立足
点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理作出关键性
决策。
召开日期 会议届次 审议议案
议案》；
收账款单项计提坏账准备的议案》；
十次会议
部负责人的议案》；
公开发行股票并在科创板上市方案的议案》；
十一次会议
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公开发行股票并在科创板上市募集资金拟投资项目及其
可行性的议案》；
授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在科创板
上市事宜有效期的议案》；
易事项的议案》；
和<宁波健信超导科技股份有限公司章程（草案）>的议
案》；
十二次会议
三年（2022 年-2024 年）
财务报告及其他相关报告的议案》。
十三次会议
三年（2022 年-2024 年）
财务报告及其他相关报告的议案》。
报告>的议案》；
事会工作报告>的议案》；
经理工作报告>的议案》；
务决算报告>的议案》；
利润分配方案的议案》；
第一届董事会第 6、《宁波健信超导科技股份有限公司关于 2025 年度预
会 向银行申请综合授信额度的议案》；
理人员 2024 年度薪酬的议案》；
度薪酬的议案》；
员 2025 年度薪酬的议案》；
用磁共振核心部件制造厂延期的议案》；
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十五次会议 及一期（2022 年-2025 年 6 月）财务报告及其他相关报告
的议案》。
十六次会议
订上市方案的议案》。
案》；
案》；
十七次会议 案》；
十八次会议
行股票并在科创板上市战略配售的议案》。
议案》；
案》；
一次会议 4、《关于聘任宁波健信超导科技股份有限公司副总经理
的议案》；
书的议案》；
人的议案》。
二次会议 年 1-9 月财务报告的议案》。
三次会议 管协议的议案》。
四次会议 代表的议案》。
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（二）董事会对股东会决议的执行情况
议案均获得股东会审议通过。公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关
法律法规和公司相关制度的规定和要求依法、公正、合理地安排股东会的议程和
议案，严格、认真执行公司股东会通过的各项决议，充分保障了全体股东的合法
权益。
（三）独立董事履职情况
董事工作制度》的规定，勤勉尽责、忠实履职，充分发挥独立董事作用，始终关
注公司整体利益，切实维护全体股东的合法权益。报告期内，独立董事通过参加
股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议以及现场考察等方式，
与公司董事会、经营管理层之间保持沟通，持续关注公司日常经营、财务状况等
事项，切实参与公司重大事项决策，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，
维护了全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作和可持续发展提供
保障。2025年度内，独立董事未对董事会议案或其他事项提出异议。
（四）董事会下设各专门委员会运行情况
公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会及内部审计
部。报告期内，董事会战略委员会召开会议2次，审计委员会召开会议9次，提名
委员会召开会议2次，薪酬与考核委员会召开会议1次。报告期内，各委员会按其
议事规则切实履行相应职责，对定期报告的编制、年度利润分配、关联交易、高
级管理人员年度薪酬决定及实施等事项进行了有效的监督，对相关事项发表了客
观、公正的意见和建议，为董事会的科学决策提供了重要支持。
（五）完善公司信息披露制度
报告期内，公司董事会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《信
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息披露管理制度》等法律法规的规定，及时、准确、完整地履行了信息披露义务，
确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况，并自愿披露投资者关注的公司
其他信息。
三、2026年董事会工作重点
责，进一步发挥独立董事、专门委员会的作用。深化公司治理，不断完善各项内
控制度，提升公司规范化运营的能力。2026年，公司董事会将重点开展以下工作：
（一）规范董事会运作
公司董事会将严格遵循《公司法》及最新的法律法规要求，持续优化《公司
章程》《董事会议事规则》等核心治理文件，不断完善董事会运作机制，切实提
升公司治理质效。董事会将进一步强化对董事及独立董事的履职保障，确保各专
门委员会及独立董事专项会议规范高效召开，保障独立董事及时、全面了解公司
生产经营状况，充分获取决策所需的完整信息。同时，公司将持续加强董事履职
能力培训，突出董事会在战略规划、重大决策及风险防控等方面的核心作用，切
实提升科学决策与风险管控水平，引领公司持续规范、稳健高质量发展。
（二）做好信息披露工作
公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，认真
自觉履行信息披露义务，持续做好定期报告、临时报告等信息披露工作，确保信
息披露的公平性、及时性、真实性、准确性和完整性，提高公司管理水平和透明
度。
（三）推进募投项目建设
公司将积极推进募投项目建设进度，严格执行募集资金专户存储及三方监管
协议，持续加强对募集资金管理与使用情况的日常监督。公司严格按照规定及时、
准确、完整履行信息披露义务，切实保障募集资金使用安全与使用效率。
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（四）强化安全、保密及合规风控工作规划
公司将持续强化安全生产与保密管理体系建设，坚守安全生产零事故目标，
全面筑牢经营发展安全防线。
在安全生产方面，公司将进一步完善生产安全、设备安全、消防安全等相关
管理制度，常态化开展风险排查与隐患治理，加强全员安全生产培训与应急演练，
严格落实安全生产责任制，保障生产经营持续稳定运行。
在保密与信息安全方面，公司将围绕核心技术、研发图纸、客户信息及经营
数据等关键内容，持续健全保密管控机制，严格执行分级权限管理与信息外发审
批流程，升级加密与防护措施，切实保护技术成果、客户信息与经营数据等安全。
与此同时，公司计划成立风控合规委员会，系统性开展内部合规梳理工作，
对法律法规、财务内控、管理体系及业务流程等进行全面排查、统一规范与整合
管理，进一步提升公司规范化治理水平与风险防控能力，为公司高质量、可持续
发展提供坚实保障。
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