老百姓: 安永华明会计师事务所关于老百姓2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

来源:证券之星 2026-04-23 00:10:56
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老百姓大药房连锁股份有限公司
关于老百姓大药房连锁股份有限公司
募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告
            老百姓大药房连锁股份有限公司
                              页次
一、   关于老百姓大药房连锁股份有限公司募集资金存放
     与实际使用情况鉴证报告               1-2
二、   老百姓大药房连锁股份有限公司关于2025年度
     募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告     3-6
三、   附表1:募集资金使用情况对照表
     附表2:变更募集资金投资项目情况表        7-13
                                                  关于老百姓大药房连锁股份有限公司
                                                募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告
                                                         安永华明(2026)专字第70053916_P03号
                                                              老百姓大药房连锁股份有限公司
                 老百姓大药房连锁股份有限公司董事会:
                   我们接受委托,对后附的老百姓大药房连锁股份有限公司2025年度募集资金存放、
                 管理与实际使用情况的专项报告(“募集资金专项报告”)进行了鉴证。按照《上市
                 公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
                 作》及相关格式指南编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存
                 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是老百姓大药房连锁股份有限公司董事会的责任。
                 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。
                   我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或
                 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工
                 作,以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们
                 实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证
                 工作为发表意见提供了合理的基础。
                   我们认为,老百姓大药房连锁股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面
                 按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
                 ——规范运作》及相关格式指南编制,如实反映了2025年度老百姓大药房连锁股份有
                 限公司募集资金存放与实际使用情况。
                   本报告仅供老百姓大药房连锁股份有限公司披露2025年度报告使用,不适用于其
                 他用途。
A member firm of Ernst & Young Global Limited
                                                   关于老百姓大药房连锁股份有限公司
                                                募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告(续)
                                                           安永华明(2026)专字第70053916_P03号
                                                                老百姓大药房连锁股份有限公司
                          (本页无正文)
                 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)                                  中国注册会计师:王士杰
                                                                     中国注册会计师:梁嫦娥
                                                  中国 北京                  2026 年 4 月 22 日
A member firm of Ernst & Young Global Limited
               老百姓大药房连锁股份有限公司
          募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
  根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》、上海证券
交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格
式指南规定,老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董
事会编制了截至2025年12月31日止的募集资金存放、管理与实际使用情况。
  一、 募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)于2021年7月8日出具的
《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可
[2021]2294号),核准老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)以非公
开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)39,927,820股,发行价格为
发行的保荐机构高盛(中国)证券有限责任公司已将扣除其承销及保荐费人民币
司本次非公开发行股份的募集资金专用账户。募集资金总额人民币1,740,453,674元扣
除上述承销及保荐费人民币9,194,850元以及其他不含税发行费用人民币5,984,915元
(其中:联席主承销商华泰联合证券有限责任公司的承销费用人民币3,940,650元,律
师费人民币1,698,113元,审计验资费人民币298,982元,其他发行费用人民币47,170
元)后,本公司本次向特定投资者发行募集资金净额为人民币1,725,273,909元。上述
募集资金已于2022年1月27日全部到位,已经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
审验并出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司验资报告》(CAC证验字[2022]0012
号)。
  截至2025年12月31日,本年度使用募集资金人民币72,571,186元,公司累计使用
募集资金人民币1,595,054,373元,公司尚未投入募投项目的募集资金余额(募投项目
尾款)共计人民币143,879,007元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费
支出)。
   二、募集资金存放和管理情况
    为规范募集资金管理,保护中小投资者的权益,公司根据中国证券监督管理委员
会中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》等相关规定和要求,结合
公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。根据该制度,本公司对募集资金实行
专户储存,截至2025年12月31日止,募集资金存放专项账户的余额如下:
                                        单位:人民币元
                                     存款
   募集资金专户开户行             账号               余额
                                     方式
 兴业银行股份有限公司长
 沙分行
 招商银行股份有限公司长
 沙分行
 中国光大银行长沙溁湾支
 行
 中国建设银行股份有限公
 司长沙湘江支行
 上海浦东发展银行股份有
 限公司长沙生物医药支行
中国民生银行股份有限公
司长沙湘府路支行
    对于募集资金,本公司已于2022年1月27日和保荐机构高盛(中国)证券有限责
任公司分别与招商银行股份有限公司长沙分行、中国光大银行股份有限公司长沙溁湾
支行、兴业银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行、
上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》。该协议条款与《上海证券交易所上市公司募集资金专户存储三方监管协议》
中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。本公司于
有限责任公司签署了新的《募集资金三方监管协议》,相关协议内容与上海证券交易
所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
    截至2025年12月31日,公司募集资金尚未使用完毕,公司募集资金本金及利息使
用、结余明细如下所示:
           项目                      金额(元)
募集资金净额                                    1,725,273,909
减:累计使用募集资金                                1,595,054,373
其中:以前年度已使用金额                              1,353,177,187
   使用募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金
本年度使用金额:                                    72,571,186
—募投项目使用金额                                   72,571,186
加:累计募集资金利息(扣手续费等)                           13,659,471
减:闲置募集资金暂时补充流动资金                                      -
尚未使用的募集资金余额                                143,879,007
     三、截至2025年12月31日募集资金实际使用情况表
  根据《募集资金管理制度》的规定,截至2025年12月31日,公司2025年募集资
金的使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。
     四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意
公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币169,306,000元。独立董事发
表了明确同意该事项的独立意见。保荐机构就上述事项出具了同意的核查意见。中审
华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进
行了专项审核,并出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司以募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金专项审核报告》(CAC证专字[2022]0087号)。
审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,将公司原募投项目“企业数字化平
台及新零售建设项目”的部分募集资金66,000,000元用于实施新项目“老百姓大药房
长沙NDC扩建项目(一期)”,公司募集资金持续督导机构对本次募集资金暂时补充
流动资金的事项出具了同意的核查意见。
     五、募集资金使用及披露中存在的问题
作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了相
关信息,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
     六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性
意见
  本公司会计师事务所安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司募集资
金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制,如实反映了2025年
度公司募集资金存放、管理与实际使用情况。
  七、保荐机构对本公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具的专项核
查报告的结论性意见
   本公司保荐机构高盛(中国)证券有限责任公司就本公司2025年度募集资金存放
与使用情况进行了专项核查,并于2026年4月22日出具了《高盛(中国)证券有限责
任公司关于老百姓大药房连锁股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查
意见》。其核查意见如下:老百姓2021年度非公开发行股票募集资金在2025年度的存
放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规
则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的
规定,公司对募集资金进行专户储存和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情
形。
     附件1 募集资金使用情况对照表
                                                                                                     (单位:人民币万元)
募集资金总额                                                    172,527 本年度投入募集资金总额                                        7,257
报告期内变更用途的募集资金总额                                                 -
                                                                  已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                               6,600                                                  159,505
累计变更用途的募集资金总额比例                                            3.83%
           是否已                                                                                                     项目可
                募集资                      截至期              截至期      截至期末累
            变更                  调整后               本年度                         截至期末投     项目达到预        本年度     是否达   行性是
                金承诺                      末承诺              末累计      计投入金额
  承诺投资项目   (含部                  投资总               投入金                          资进度      定可使用状        实现的     到预计   否发生
                投资总                      投入金              投入金      与承诺投入
            分变                   额                 额                           (%)       态日期          效益     效益    重大变
                 额                        额                额       金额的差额
            更)                                                                                                      化
                                                                    (3)=       (4)=
                                         (1)              (2)
                                                                   (2)-(1)    (2)/(1)
新建连锁药店项目          否    57,328   57,328   57,328   1,377   47,518    (9,810)                                             否
                                                                                (注 1)       (注 2) (注 3) (注 3)
华东医药产品分拣加                                                                         94%    2024 年 8 月 不适用 不适用
                  否    27,880   27,880   27,880    634    26,237    (1,643)                                             否
工项目                                                                             (注 1)       (注 4) (注 5) (注 5)
企业数字化平台及新                                                                        101%    2025 年 3 月 不适用 不适用
                  是    30,023   30,023   30,023   1,733   30,323        300                                             否
零售建设项目                                                                          (注 1)       (注 6) (注 7) (注 7)
补充流动资金            否    50,696   50,696   50,696       -   50,699          3      不适用         不适用 不适用 不适用                否
老百姓大药房长沙
NDC 扩 建 项 目 ( 一   否     6,600    6,600    6,600   3,513    4,728    (1,872)                                             否
                                                                                (注 1)      (注 8)     (注 8) (注 8)
期)
     合计           -   172,527 172,527 172,527     7,257 159,505    (13,022)         -            -       -     -         -
附件1 募集资金使用情况对照表
                                                            (单位:人民币万元)
                             截至 2026 年 1 月 21 日,所有承诺投资项目均已结项并达到预定可使用状态。除新
                             建连锁药店项目外,其余项目主要为基础设施建设、系统升级、品牌推广等非直接
                             创收类投入,不直接产生营业收入或利润,且在《非公开发行 A 股股票发行情况报
                             告书》中亦未披露具体的承诺效益指标,因此本次募集资金使用情况报告中未对上
 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)   述项目进行项目收益核算。新建连锁药店项目目前尚未达到预计收益,主要系项目
                             尚处于投资回报期前期,受新开门店培育周期、运营成本压力及外部市场环境等多
                             重因素影响。公司已制定针对性优化措施,包括优化门店运营模型、推进数字化营
                             销与会员转化等,以加快项目收益释放进程。后续将持续跟踪项目进展,确保募集
                             资金使用效益稳步提升。
 项目可行性发生重大变化                 项目可行性未发生重大变化
                             会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同
                             意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 16,930.60 万元。独立董事发
 募集资金投资项目先期投入及置换情况           表了明确同意该事项的独立意见。保荐机构就上述事项出具了同意的核查意见。中
                             审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情
                             况进行了专项审核,并出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司以募集资金置换预
                             先投入募投项目自筹资金专项审核报告》(CAC 证专字[2022]0087 号)。
                             会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意
                             公司使用闲置募集资金 80,000 万元暂时补充流动资金,期限 6 个月。独立董事发表
                             了明确同意该事项的独立意见。保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项
                             出具了同意的核查意见。2022 年 10 月 12 日,公司已将上述资金 80,000 万元全部
 用闲置资金暂时补充流动资金情况
                             归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知公司募集资金持续督
                             导机构高盛(中国)证券有限责任公司及保荐代表人,及时履行了信息披露义务。
                             次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同
                             意公司使用闲置募集资金 69,000 万元暂时补充流动资金,期限 6 个月。独立董事发
附件1 募集资金使用情况对照表
                                                 (单位:人民币万元)
                  表了明确同意该事项的独立意见。保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事
                  项出具了同意的核查意见。2023 年 4 月 25 日,公司已将上述资金 69,000 万元全部
                  归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知公司募集资金持续督
                  导机构高盛(中国)证券有限责任公司及保荐代表人,及时履行了信息披露义务。
                  二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,
                  同意公司使用闲置募集资金 40,000 万元暂时补充流动资金,期限 6 个月。独立董事
                  发表了明确同意该事项的独立意见。保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的
                  事项出具了同意的核查意见。2023 年 10 月 26 日,公司已将上述资金 40,000 万元
                  全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知公司募集资金持
                  续督导机构高盛(中国)证券有限责任公司及保荐代表人,及时履行了信息披露义
                  务。
                  六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,
                  同意公司使用闲置募集资金 40,000 万元暂时补充流动资金,期限 6 个月。独立董事
                  发表了明确同意该事项的独立意见。保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的
                  事项出具了同意的核查意见。2024 年 4 月 3 日,公司已归还 5,000 万元至募集资金
                  专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知公司募集资金持续督导机构高盛(中
                  国)证券有限责任公司及保荐代表人,及时履行了信息披露义务。2024 年 4 月 24
                  日,公司已归还 35,000 万元至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通
                  知公司募集资金持续督导机构高盛(中国)证券有限责任公司及保荐代表人,及时
                  履行了信息披露义务。
                  议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公
                  司使用闲置募集资金 30,000 万元暂时补充流动资金,期限 6 个月。保荐机构对本次
                  募集资金暂时补充流动资金的事项出具了同意的核查意见。2024 年 9 月 5 日,公司
                  已归还 6,000 万元至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知公司募
附件1 募集资金使用情况对照表
                                                   (单位:人民币万元)
                  集资金持续督导机构高盛(中国)证券有限责任公司及保荐代表人,及时履行了信
                  息披露义务。2024 年 10 月 28 日,公司已归还 24,000 万元至募集资金专用账户,
                  并将上述募集资金的归还情况通知公司募集资金持续督导机构高盛(中国)证券有
                  限责任公司及保荐代表人,及时履行了信息披露义务。
                  议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公
                  司使用闲置募集资金 15,000 万元暂时补充流动资金,期限 6 个月。公司募集资金持
                  续督导机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了同意的核查意见。2025
                  年 2 月 17 日公司已归还 5,500 万元至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还
                  情况通知公司募集资金持续督导机构高盛(中国)证券有限责任公司及保荐代表
                  人,及时履行了信息披露义务。2025 年 4 月 25 日,公司再次归还 9,500 万元至募
                  集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知公司募集资金持续督导机构及
                  保荐代表人,及时履行了信息披露义务。
                  议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公
                  司使用闲置募集资金 7,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过起
                  不超过 6 个月。公司募集资金持续督导机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事
                  项出具了同意的核查意见。2025 年 10 月 24 日,公司已归还 7,000 万元至募集资金
                  专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知公司募集资金持续督导机构高盛(中
                  国)证券有限责任公司及保荐代表人。
                  会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意
                  公司使用不超过 10,000 万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董
                  事会审议通过起不超过 2 个月。保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项
                  出具了核查意见。2025 年 12 月 25 日,公司已归还 10,000 万元至募集资金专用账
                  户,并将上述募集资金的归还情况通知公司募集资金持续督导机构高盛(中国)证
                  券有限责任公司及保荐代表人。
附件1 募集资金使用情况对照表
                                                          (单位:人民币万元)
 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况   无
 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况   无
                          截至 2026 年 1 月 21 日,公司 2021 年非公开发行股票募投项目中的“老百姓大药
                          房长沙 NDC 扩建项目(一期)”和“新建连锁药店项目”已达到预定可使用状
                          态;“华东医药产品分拣加工项目”和“企业数字化平台及新零售建设项目”分别
                          于 2024 年 8 月和 2025 年 3 月完成建设并顺利结项;“补充流动资金”项目亦已完
                          成全部资金投入,整体募投项目已满足结项条件。
                          项目实施过程中,公司严格按照募集资金使用计划推进各项工作。截至 2026 年 1
                          月 21 日,累计使用募集资金共计 159,548.78 万元,尚有待支付合同款项 3,036.69
                          万元(其中“华东医药产品分拣加工项目”待支付 1,194.73 万元,“老百姓大药房
                          长沙 NDC 扩建项目(一期)”待支付 1,841.95 万元),预计节余募集资金
 募集资金结余的金额及形成原因
                          连锁药店项目”实施过程中,公司聚焦下沉市场与社区门店布局,因选址成本较
                          低、建设效率较高,实际投入低于预算,有效节约了部分募集资金。
                          公司于 2026 年 2 月 3 日、2 月 5 日分别召开第五届董事会审计委员会第九次会议
                          和第五届董事会第十三次会议,审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将
                          节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司 2021 年非公开发行股票募投
                          项目进行结项,同时为提高资金使用效率,将节余募集资金 11,307.87 万元(含募
                          集资金利息净额,最终以实际结转时募集资金专项账户扣除已签订合同待支付的募
                          集资金后的实际余额为准)永久补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经
                          营活动。董事会同意授权管理层办理后续募集资金专户注销的相关手续。
 募集资金其他使用情况               无
附件1 募集资金使用情况对照表
                                                               (单位:人民币万元)
注 1:截至 2025 年 12 月 31 日,因外部环境变化及系统建设标准提升,“企业数字化平台及新零售建设项目”实际投入较原计划增加 300.54 万
    元。该调整系为保障系统稳定性、安全性和长期运营能力,经内部审批程序确认,属于保障项目质量的必要优化,具有合理性和必要性。
    公司已通过募集资金专户利息收入进行抵扣,截至当期累计利息收入为 396.49 万元,已足额覆盖超支部分。剩余利息收入已转入“新建连
    锁药房项目”。其余募投项目累计投入均未超过承诺金额。
注 2:本项目主要建设内容为在全国 15 个省市新建连锁药店,项目采取边建设边投入运营的方式,已于 2025 年 12 月底全部建成投产运行。
注 3:本项目进一步完善了公司的销售网络布局,强化了现有业务的区域影响力,提升了公司的形象,是应对行业竞争的必然选择。由于 2025
    年大部分门店培育期结束,减少开办费及促销费用投入,收入进入稳定状态,因此本年新建连锁药店项目为盈利状态。但由于项目投资回
    收期较长,目前仍处于早期阶段,本年暂未实现预期效益。
注 4:本项目主要建设内容为在江苏省扬州市高新区南园建设综合楼及物流分拣中心,于 2024 年 8 月底建设完成,主要包括工程费用、工程建
    设其他费用等。截至 2025 年 12 月 31 日,本项目已达到预定可使用状态,满足结项条件。
注 5:本项目为提高公司的整体实力和核心竞争力,以便降低公司物流成本,提高公司效益。因项目并不直接产生经济效益,非公开发行 A 股股
    票发行情况报告书也未披露承诺效益,因此本次募集资金使用情况报告未核算其项目收益。
注 6:本项目由 4 个子项目组成,分别为数字化智能引擎平台、数字化应用服务平台、数字化聚合服务平台和企业数字化平台,已于 2025 年 3
    月底建成运行,主要包括 IT 平台、服务器、各类门店设备如摄像头、自助健康一体机、音响设备等。
注 7:本项目提升员工工作效率和企业竞争力,以便满足标准化服务、精准化营销、内部营运和管理数字化转型等需要。因项目并不直接产生经
    济效益,非公开发行 A 股股票发行情况报告书也未披露承诺效益,因此本次募集资金使用情况报告未核算其项目收益。
注 8:本项目主要建设内容为在老百姓大药房总部园区扩建物流分拣中心,旨在提高公司的整体实力和核心竞争力,以便降低公司物流成本,提
    高公司效益。已于 2026 年 1 月达到预定可使用状态,支出主要包括工程费用、设备购置费用等。因项目并不直接产生经济效益,非公开
    发行 A 股股票发行情况报告书也未披露承诺效益,因此本次募集资金使用情况报告未核算其项目收益。
附件2 变更募集资金投资项目情况表
                                                                              (单位:人民币万元)
  变更后的     对应的原承   变更后项目拟   本年度     截至期末累         截至期末投   项目达到预      本年度实现 是否达到预 项目可行性
   项目       诺项目    投入募集资金   投入金     计投入金额          资进度    定 可使用       的效益   计效益  是否发生重
                    总额(1)    额                     (%)    状态 日期                   大变化
  老百姓大
  药房长沙     企业数字化
  NDC 扩建   平台及新零    6,600   3,513    4,728         72%    2026 年 1   不适用     不适用     否
  项目(一     售建设项目                                          月(注 8)     (注 8)   (注 8)
    期)
  合计       -        6,600   3,513 4,728   72%      -         -     -     -
                            老百姓大药房连锁股份有限公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第五次会议、第
                            五届监事会第五次会议,审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,拟将公司募投
                            项目“企业数字化平台及新零售建设项目”部分募集资金 6,600 万元用于实施新项目“老
                            百姓大药房长沙 NDC 扩建项目(一期)”
                            部分变更募投项目的原因:公司“企业数字化平台及新零售建设项目”自启动以来,基于
  变更原因、决策程序及信息披露情况说明        “全力打造科技驱动的健康服务平台”的总战略,不断优化整合信息资源,利用先进的技
       (分具体项目)              术手段为公司发展服务,提升公司数智化水平、运营能力、营销能力、服务水平、配送能
                            力,降低企业销售成本和管理成本,进而提高企业核心竞争力。截至目前,原募投项目已
                            投入资金与公司业务实际需求相匹配。物流体系是现代化连锁药店的核心竞争力之一,也
                            是连锁扩张发展的关键所在。随着公司门店数量不断增加,覆盖范围不断扩大,业务规模
                            不断扩张,公司现有物流中心的存储和分拣加工能力已无法满足未来业务增长的需要。
                            “老百姓大药房长沙 NDC 扩建项目(一期)”可增强全国调拨、湖南及附近省域门店配
                            送能力,为公司业务规模的扩张提供良好的保障。
  未达到计划进度或预计收益的情况和原因        不适用
  (分具体项目)
  变更后的项目可行性发生重大变化的情况        不适用
  说明

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