证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2026-018
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债
杭州永创智能设备股份有限公司
暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行
动的倡议》，深入践行“以投资者为本”理念，推动杭州永创智能设备股份有限
公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，公司于 2026 年 4 月 22
日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度“提质增效
重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，
对 2025 年度行动方案实施情况进行评估，并明确 2026 年度行动方案目标，具体
内容如下：
一、聚焦主营业务，持续提升经营质量
属于母公司股东的净利润 1.37 亿元，较上年同期增长 780.87%；归属于母公司
股东扣除非经常性损益的净利润 1.29 亿元，较上年同期增长 7,357.75%。主要
系 2025 年度，公司加强产品生产、交付环节管理，加快智能生产线产品的交付
速度，营业收入较上年同期增长，同时因确认收入的产品结构变化，毛利率水平
较上年同期有所提高导致。
智能化领域的研发投入，重点推进新一代高速、柔性与可重构包装产线的迭代升
级，巩固在液态食品、医药、家电等优势行业的领先地位。推动机器人在特定包
装场景的示范应用，以高附加值创新产品构筑差异化竞争壁垒。公司将进一步优
化客户结构，深化与行业龙头、跨国企业的战略合作，重点拓展对智能化、整线
化解决方案有持续需求的优质客户。通过“技术+服务”双轮驱动，提升客户粘
性与项目盈利水平，减少低附加值订单占比，推动业务结构向高质量系统解决方
案持续升级。
二、重视科技创新，加快发展新质生产力
深化战略转型、构筑新发展格局的关键一年。我们将坚定推进业务模式升级，从
“包装解决方案供应商”向“智能化包装引领者”转变；同时，将发展重心从规
模扩张转向以技术驱动、附加值提升为核心的质量跃迁，系统构建面向未来的可
持续竞争力。
公司依托在包装自动化领域数十年的深厚积累，形成了扎实的技术底蕴与专
业化人才团队，这为战略性拓展新业务板块奠定了坚实基础。我们持续推进机器
人等创新产品的研发，不仅为客户提供了更先进、更灵活的自动化解决方案，也
助力公司进一步切入更多下游行业的智能化升级场景，从而拓宽业务边界，构筑
面向未来的新增长曲线。
化以“价值竞争”替代“同质内卷”的发展模式变革。我们将重点推动机器人、
常温乳品智能包装生产线等新研产品的规模化落地与行业应用，以智能化、高附
加值解决方案赋能客户转型升级，进一步巩固与拓展公司在智能制造领域的综合
竞争优势。
三、坚持规范运作，提升公司治理水平
《股东会议事规
则》《独立董事工作制度》等公司治理核心制度，及时将外部法律法规、监管要
求内化至公司规章制度。公司持续完善法人治理结构，健全内部控制体系，夯实
权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、
相互制衡的治理机制。规范公司及控股股东权利义务，防止控股股东权利滥用及
管理层利用优势地位损害中小投资者合法权益。
切实发挥《公司章程》合规引领作用，进一步明确各治理主体的职责边界，提高
董事会决策水平，强化董事会下设战略与可持续发展、审计、薪酬与考核、提名
四个专门委员会建设，发挥独立董事、审计委员会监督作用。切实落实证监会、
交易所关于规范运作、可持续发展、募集资金管理、内幕信息管理等新监管、新
要求，持续提升公司内控管理规范性和有效性。
四、聚焦“关键少数”，强化责任担当
的履职管理，强化责任意识与合规底线。通过定期开展合规培训、及时传达监管
精神、组织持股情况筛查、开展窗口期交易提醒、规范股份交易行为及任职资格
自查等工作，全面提升“关键少数”的履职能力和合规水平。2025 年，公司完
成了两期股权激励计划的授予，有效绑定管理层、核心员工与公司长期利益，充
分激发团队提升公司价值的主动性与积极性，促使决策者和经营者行为长期化，
提升公司发展质量。
态传递、案例警示教育等多元路径，筑牢董事、高管等关键少数合规意识，提高
履职能力，充分发挥独立董事的专业性和独立性，提高董事会决策水平，为公司
规范运作提供坚实的保障，提高公司经营风险防范能力，实现企业可持续健康高
质量发展。
五、合规开展市值管理，增加投资者回报
公司坚持遵循积极的股东回报政策，2022 年、2023 年、2024 年年度现金分
红金额占当年归属于上市公司普通股股东的净利润的比例分别为 23%、54.58%、
于上市公司普通股股东的净利润的比例达到 30.25%，持续保持较高且稳定的分
红水平。2025 年度，公司继续实施积极稳健的分红政策，拟每 10 股发放现金红
利 0.8 元（尚需股东会审议），预计 2025 年年度现金分红预计将达到 4,330.48
万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 31.55%（最终分红金额以实
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数计算为准）。
不低于归母净利润的 30%，并推动实施一年多次分红机制，着力提升公司投资价
值与股东回报水平，切实增强投资者获得感，使投资者共享企业发展成果。
为增强投资者信心，维护公司全体股东利益，公司于 2025 年 4 月 10 日发布
了股份回购预案。2025 年 7 月 9 日，公司本次回购实施期限届满，回购计划实
施完毕，已实际回购公司股份 226.28 万股，占公司当时总股本的 0.46%，回购
均价 9.41 元/股，使用资金总额 21,298,501 元（不含交易费用）。
可，同时为促进公司持续、稳定、健康的发展，切实维护公司及全体股东利益。
公司控股股东的一致行动人杭州康创投资有限公司于 2024 年 7 月公告增持计划，
并于 2025 年 1 月完成增持。其以集中竞价方式合计增持公司股份 1,702,800 股，
占公司总股本的 0.35%，合计增持股份的金额为 10,110,672 元。
控股股东的一致行动人杭州康创投资有限公司于 2026 年 4 月发布增持计划，计
划在 6 个月内通过集中竞价方式增持公司 1000 万元至 2000 万元的股份。
六、提升信息披露质量，加强投资者沟通
可信赖的投资者关系。全年累计披露定期报告及临时公告共 121 份，确保所有重
大信息传递及时、内容准确、披露完整，切实保障投资者的知情权。
在沟通机制上，公司已建立起多层次、立体化的互动体系，通过股东大会、
业绩说明会、投资者热线、邮箱、上证 e 互动及现场调研等多种渠道，保持与资
本市场持续、开放、高质量的对话。由专岗人员及时响应投资者问询，确保沟通
渠道畅通、反馈高效。为深化信息披露效果、增强交流实效，公司分别于 5 月、
等形式，与投资者、分析师及媒体展开深入交流，系统解读公司经营成果与发展
战略。
的常态化沟通机制，借助多媒体工具，搭建多元化、高效能的沟通渠道，并探讨
更加多样化的投资者沟通模式，及时回应投资者关切。公司将持续强化中小投资
者保护意识，确保信息披露公平透明，切实维护全体股东的合法权益。
七、其他说明及风险
公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，聚焦主营业务，以高质
量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报和高效的投资者关系管理，切
实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极
传递公司价值，持续保持公司资本市场良好形象，共同促进资本市场平稳健康发
展。本行动方案是基于公司当前实际情况而作出，其中所涉及的公司规划、发展
战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、
市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
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