证券代码：688805 证券简称：健信超导 公告编号：2026-020
宁波健信超导科技股份有限公司
关于制定及修订部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22
日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司治理
制度的议案》。现将相关事项公告如下：
为进一步完善公司内部控制体系，提升规范运作水平，根据《公司法》
《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章
以及规范性文件的规定，结合公司实际情况，新增制定及修订部分治理制度，
具体如下：
是否提交股东
序号 制度名称 类型
会审议
上述制度已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，《公司董事、高级
管理人员薪酬管理制度》的修订尚需经公司股东会审议通过后生效。制定及修
订后的公司治理制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
予以披露。
特此公告。
宁波健信超导科技股份有限公司董事会
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