宁波健信超导科技股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
审计委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票
（以下简称“《公司章程》”）、
上市规则》和《宁波健信超导科技股份有限公司章程》
《宁波健信超导科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
（以下简称“《董
事会审计委员会工作细则》”）等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原
则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2025 年度工作情况向董事
会报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第一届及第二届董事会审计委员会由贺超先生、许建益先生和何丕模先
生组成，其中独立董事 2 名，审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董
事贺超先生担任。公司审计委员会的专业构成、独立董事比例及任命程序等均符
合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。
二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况
报告期内，公司共召开 9 次董事会审计委员会会议，会议的召开程序符合上
市监管的相关规定，具体会议时间和议题如下：
召开日期 会议届次 审议议案
；
第一届董事会审 议案》；
第一次会议 收账款单项计提坏账准备的议案》；
部负责人的议案》。
计委员会 2025 年 易事项的议案》；
第二次会议 2、《关于修订公司部分内部控制制度的议案》
。
第一届董事会审 1、《关于公司内部控制审计报告的议案》 ；
第三次会议 三年（2022 年-2024 年）
财务报告及其他相关报告的议案》。
第一届董事会审 1、《关于公司内部控制审计报告的议案》 ；
第四次会议 三年（2022 年-2024 年）
财务报告及其他相关报告的议案》。
度财务决算报告的议案》；
第一届董事会审
利润分配方案的议案》；
第五次会议
计日常关联交易的议案》；
向银行申请综合授信额度的议案》。
第一届董事会审
三年及一期（2022 年-2025 年 6 月）财务报告及其他相关
第六次会议
报告的议案》。
第一届董事会审 1、《关于修订<股东会议事规则>等制度的议案》；
第七次会议 人的议案》。
第二届董事会审
年 1-9 月财务报告的议案》。
第一次会议
第二届董事会审
《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管
协议的议案》。
第二次会议
三、董事会审计委员会 2025 年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的天健会计师事务所（特殊普
通合伙）
（以下简称“天健会计师事务所”）的审计工作情况进行了监督，审阅了
天健会计师事务所审计工作的进展及执行情况。审计委员会认为，天健会计师事
务所能够遵循审计准则等法律法规，遵守职业道德，认真履行审计职责，独立、
客观、公正地完成了公司报告期内财务审计工作。
（二）审核公司的财务信息并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审议了公司的财务报告，并认为公司
的财务报告真实、准确、完整，公允地反映了公司财务状况以及经营成果，不存
在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为以及重大错报的情况。
（三）指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并
认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对
内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，审计委员会
未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（四）评估公司内部控制的有效性
报告期内，公司董事会审计委员会审议了公司内部控制评价报告。审计委员
会积极推动公司内部控制体系的建设和发展，督促内控制度的落实执行，从而保
障公司的合规运营。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，公司董事会审计委员会充分听取各方意见，积极协调公司管理层、
内部审计部门与外部审计机构的沟通，提高了相关审计工作的效率。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》以及《董事会审计委员会工作细则》等的相关规定，
恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
特此报告。
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