公司代码：600571 公司简称：信雅达
信雅达科技股份有限公司
信雅达科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部
控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项
监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一. 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内
部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组
织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提
高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供
合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，
根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二. 内部控制评价结论
□是 √否
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内
部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务
报告内部控制重大缺陷。
□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论
的因素。
√是 □否
√是 □否
三. 内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
信雅达科技有限公司、杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司、信雅达（杭州）计算机服务有限公司、
南京信雅达友田信息技术有限公司、大连信雅达软件有限公司、杭州天明环保工程有限公司、杭州信雅
达风险管理信息技术有限公司、杭州信雅达泛泰科技有限公司、杭州信雅达星舰智能科技有限公司、杭
州信雅达光年智能有限公司、金科览智科技（北京）有限公司。
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100%
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 100%
组织架构、发展战略、社会责任、企业文化、信息传递、人力资源、资金活动、投资并购、采购活
动、资产管理、销售业务、研究与开发、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、信息
安全管理等。
IT 类企业的项目成本控制、人力资源管理、信息安全及应收款控制;制造业子公司的应收款、库存、
研发管理。
在重大遗漏
□是 √否
□是 √否
无
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》《企业会计准则》等
法律法规及公司内部制度，组织开展内部控制评价工作。
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规
模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确
定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
资产总额 错报金额≥资产总额的 资产总额的 0.5%＜错报金 错报金额≤资产总额的
利润总额金额 错报金额≥利润总额的 利润总额的 5%＜错报金 错报金额≤利润总额的 5%
说明:
无
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标，包括但不限于：
（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊造成重大损失；
（2）当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（3）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷 是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可
能导致企业偏离控制目标，包括但不限于：
（1）反舞弊程序和控制措施未能有效执行；
（2）当期财务报告存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（3）当期财务报告存在错报，虽然未达到和超过该重要错报程度，但从性质上看，
仍应引起董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷 一般控制缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
说明：
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
直接财产损失总 当一项或一组内控缺陷的 当一项或一组内控缺陷的 该缺陷导致的直接财产损
额 存在，导致直接财产损失≥ 存在，导致或能导致的直 失金额≤营业收入的 0.5%
营业收入的 1%。 接财产损失＞营业收入的
说明：
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 决策程序导致出现重大失误；违反国家法律法规并受到处罚；中高级管理人员和高
级技术人员流失严重；媒体频现负面新闻，涉及面广且重要业务缺乏控制或制度体
系失效；其他对公司负面影响重大的情形
重要缺陷 决策程序导致出现一般失误；违反企业基本制度规定，或虽不违反制度，但形成较
大损失；关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，波及局部区域重要业务
制度或系统存在缺陷；内部控制重要或一般缺陷未得到整改
一般缺陷 不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷
说明：
无
(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
无
缺陷
□是 √否
缺陷
□是 √否
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
无
大缺陷
□是 √否
要缺陷
□是 √否
四. 其他内部控制相关重大事项说明
□适用 √不适用
√适用 □不适用
围、竞争状况和风险水平等相适应。同时公司大力提高数字化平台的开发与优化，有效提升经营管理水
平和风险防范能力。
进一步完善公司内部控制制度，继续以风险为导向，深化内部控制体系建设提高公司抗风险能力，促进
公司健康、可持续发展。
□适用 √不适用
董事长（已经董事会授权）：耿俊岭
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