老百姓大药房连锁股份有限公司
作为老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人
严格遵循《公司法》
《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公
司章程》的规定，密切关注公司经营情况，依法合规、忠实勤勉履行独立董事职
责，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将本人 2025 年度履行独立
董事职责情况汇报如下：
一、本人基本情况及独立性说明
（一）个人基本情况
任明川：男，1960 年出生，英国会计学博士，复旦大学管理学院副教授。
曾在美国麻省理工（MIT,Sloan）访问；哈佛商学院培训。现任公司第五届董事
会独立董事；国元证券独立董事；界面财联社独立董事；万香科技独立董事。兼
任中国注册会计师协会（CICPA）职业道德准则委员会委员。
（二）独立董事独立性说明
作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情况以及与公司
及主要股东之间的持股、业务及服务关系等方面进行了自查，均符合中国法律法
规和上市公司监管规则关于独立董事独立性的要求，不存在任何妨碍本人进行独
立客观判断的关系，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在任何影响本
人独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）董事会、股东会出席情况
报告期内，公司共召开了 2 次股东会，6 次董事会，本人均亲自出席会议，
没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
参加董事会情况
是否连续两次
独立 应参会 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席
未亲自参加会
董事姓名 次数 席次数 参加次数 席次数 次数
议
任明川 6 6 2 0 0 否
参加股东会情况
任明川 2 2 2 0 0 否
沟通，以谨慎的态度行使表决权，对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未
有对董事会的各项议案提出异议、反对或弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
与 ESG 委员会。2025 年度本人担任董事会审计委员会主任委员和董事会提名、
薪酬与考核委员会委员。
本人作为董事会审计委员会主任委员，2025 年度共计参加 4 次董事会审计
委员会会议，就关联交易、续聘会计师事务所、定期报告、募集资金使用和对外
担保等事项发表意见。
作为董事会提名、薪酬与考核委员会委员，2025 年度共计参加 4 次董事会
提名、薪酬与考核委员会会议，就 2022 年限制性股票、公司治理制度和董监高
薪酬等事项独立审查，切实履行独立董事职责。
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人按照相关法律法规，认真履行独立董事相关职权，按时出席
董事会会议，主动获取决策所需材料，对各类必要事项发表独立意见，未有需要
行使独立董事特别职权的情况发生。
（四）内部审计机构、会计师事务所沟通情况与现场工作时间
报告期内，除按规定出席股东会、董事会、专门委员会等会议外，本人还通
过即时通讯等方式，与公司管理层及董事会工作人员保持紧密联系，及时掌握公
司生产经营动态，将内部监督工作落到实处。
在审计监督方面，本人与公司聘请的会计师事务所进行了积极沟通，与会计
师事务所就公司财务报告审计工作、计提资产减值准备等事项进行充分探讨和交
流，积极保障审计结果客观公正。2025 年，本人严格履行独立董事职责，现场
工作时间符合法规规定。
（五）公司配合独立董事工作的情况
事项进展情况，保证我的知情权，能对我关注的问题予以落实和改进，为我的履
职提供了必备的条件和充分的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
个事项，具体情况如下所示：
重点关注 独立意
会议届次 召开日期 议案名称
事项 见
第五届董事
关联交易 2025-04- 关于 2025-2026 年度日常关联交易预计
会第九次会 同意
事项 29 的议案
议
第五届董事 1、关于 2024 年度利润分配预案的议案
会第九次会 2、关于提请股东大会授权董事会制定中 同意
议 期分红方案的议案
利润分配
第五届董事
会第十一次 关于 2025 年度中期分红方案的议案 同意
会议
第五届董事
会第九次会 同意
议
流动资金的议案
募集资金
第五届董事
存放与使 2025-08- 关于 2025 年半年度募集资金存放与实
会第十次会 同意
用 25 际使用情况的专项报告的议案
议
第五届董事
会第十一次 同意
会议
第五届董事
续聘会计 2025-04-
会第九次会 关于公司续聘会计师事务所的议案 同意
师事务所 29
议
第五届董事
对外担保 2025-04- 关于公司及子公司 2025 年度申请银行
会第九次会 同意
及授信 29 综合授信额度及提供担保的议案
议
四、总体评价和建议
充分发挥独立董事的专业作用，有效保障公司和股东的合法权益，助力公司实现
高质量发展。
独立董事：任明川
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