江苏久吾高科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
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一、前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2
二、江苏久吾高科技股份有限公司关于前次募集资金
使用情况的报告 3-17
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前次募集资金使用情况鉴证报告
中汇会鉴[2026]7216号
江苏久吾高科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称久吾高科公司)管
理层编制的截至2025年12月31日的《关于前次募集资金使用情况的报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供久吾高科公司向中国证券监督管理委员会申请发行可转换公
司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为久吾高科公司发
行可转换公司债券的必备文件，随其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
久吾高科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证
券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《关于前次
募集资金使用情况的报告》，并保证其编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对久吾高科公司管理层编制的《关于前
次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工
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作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实
施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，久吾高科公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》
在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会发布的
《监管规则适用指引——发行
类第7号》的规定，公允反映了久吾高科公司截至2025年12月31日的前次募集资金
使用情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2026年4月21日
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江苏久吾高科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，江
苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至 2025 年 12 月 31
日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2020]300号）核准，公司于2020年3月20日向社会公众公开发
行可转换公司债券（以下简称“可转债”）2,540,000张，共计募集资金254,000,000.00元。
经深圳证券交易所“深证上[2020]288号”文同意，可转债于2020年4月17日起在深圳证券交易
所上市交易。截至2020年3月26日，扣除承销和保荐费用7,000,000元（含税）后的金额
本次发行募集资金总额扣除相关协议约定的保荐及承销费用6,603,773.58元（不含税），律师
费用300,000.00元（不含税），审计及验资费用235,849.05元（不含税），资信评级费235,849.05
元（不含税），发行手续费、信息披露费等费用1,042,830.19元（不含税）后，募集资金净额
为人民币245,581,698.13元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并由其于2020年6月9日出具了《验证报告》（中汇会验[2020]4583号）。
公司经中国证监会出具的《关于同意江苏久吾高科技股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可[2021]4072号）核准，公司2021年以简易程序向5名特定对象发行股票
扣除承销和保荐费用3,000,000元（含税）后的金额99,999,996.00元已于2022年1月7日存入公
司中信银行股份有限公司南京湖南路支行的募集资金专用账户。此外发生律师费用300,000.00
元，审计及验资费用160,000.00元，股份登记费3,121.21元，材料制作费用2,828.00元，前述
费用合计495,949.21元（含增值税），上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发
行、不含增值税的费用后，募集资金净额为人民币99,701,930.71元。上述募集资金到位情况
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业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2022年1月10日出具《验资报告》（中
汇会验[2022]0018号）。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2025 年 12 月 31 日，前次募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
江苏银行南京江北新区支行 31080188000153325 247,000,000.00 - 账户已注销
江苏银行南京江北新区支行 31300188000041629 - -
中国农业银行格尔木分行 28900001040035007 - - 账户已注销
江苏银行南京江北新区支行 31300188000041547 - 3,097,349.82
合 计 - 247,000,000.00 3,097,349.82
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中信银行南京湖南路支行 8110501012601874912 65,000,000.00 28,122,777.55 -
中信银行南京湖南路支行 8110501013601878030 34,999,996.00 - 账户已注销
中信银行南京湖南路支行 8110501011301875195 - - 账户已注销
合 计 - 99,999,996.00 28,122,777.55
二、前次募集资金实际使用情况
本公司本次募集资金净额为 24,558.17 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，实际已投入资金
公司召开的第七届董事会第八次、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 1,427.36 万元置换预先
已投入的自筹资金，独立董事对该议案事项发表了同意的独立意见，保荐机构对议案事项发表
了无异议的核查意见，会计师出具了专项鉴证报告。
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本公司本次募集资金净额为 9,970.19 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，实际已投入资金
件 2。
公司召开的第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 458,000.00 元，使用募集资金置换预先用自筹资
金支付的发行费用(扣减承销及保荐费用的可抵扣增值税额)144,177.35 元，上述置换金额合
计 602,177.35 元，独立董事对该议案事项发表了同意的独立意见，保荐机构对议案事项发表
了无异议的核查意见，会计师出具了专项鉴证报告。
三、前次募集资金变更情况
(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况
根据公司经营的实际情况，考虑该募投项目所在园区未来环保政策收紧的预期，公司拟将
原募投项目建设地点变更至化工园区，经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九
次会议审议通过，公司于 2021 年 4 月 13 日披露公告，将该项目投资进度调整为 2022 年 12
月前投入完毕。截至 2022 年 6 月 2 日，公司仍然未寻找到合适的建设地点，重新选址存在不
确定性，鉴于公司在盐湖提锂吸附剂、钛石膏资源化利用等业务以及日常营运上的资金需求增
加，为进一步提高募集资金使用效率，根据公司发展需求，经综合考虑研判，公司决定变更
用于公司“年产 6000 吨锂吸附分离材料项目”、“钛石膏资源化项目”以及永久补充流动性
资金，具体调整如下：
变更前 变更后
募集资金总 拟投入募集资 实施 项目投资总 拟投入募集资
项目名称 项目名称 实施主体
额（万元） 金净额（万元） 主体 额（万元） 金净额（万元）
西藏久吾
年产 6000 吨
新材料科
锂吸附分离 9,424.97 9,424.97
高性能过 技有限公
材料项目
滤膜元件 久吾 司
及装置产 高科 钛石膏资源
业化项目 化项目
永久补充流
动性资金
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合计 25,400.00 24,558.17 合计 25,410.23 23,605.86
公司已于 2022 年 6 月 2 日披露了《关于变更募集资金用途及部分项目实施主体的公告》，
本次变更募投项目事项已经公司 2022 年 6 月 20 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通
过。独立董事对该议案事项发表了同意的独立意见，保荐机构对议案事项发表了核查意见。
升级以及项目投资概算与最终决算存在差异，原先投资金额不足以满足项目投资需要。同时，
因项目前置行政审批手续办理进展缓慢，公司募投项目“钛石膏资源化项目”子项目“南钛钛
石膏资源化项目”推进不及预期。为了提高募集资金使用效率，优先保障“年产 6000 吨锂吸
附分离材料项目”的顺利实施，经综合考虑研判，公司将可转债募投项目“年产 6000 吨锂吸
附分离材料项目”投资总额由 9,424.97 万元增加至 13,255.30 万元，并将可转债募投项目“钛
石膏资源化项目”尚未使用的部分募集资金 3,500.00 万元用于“年产 6000 吨锂吸附分离材料
项目”。具体调整如下：
变更前 变更后
项目投资总 拟投入募集资 项目投资总 拟投入募集资
项目名称 实施主体 项目名称 实施主体
额（万元） 金净额（万元） 额（万元） 金净额（万元）
年产 6000 西藏久吾 年产 6000 西藏久吾
吨锂吸附 新材料科 吨锂吸附 新材料科
分离材料 技有限公 分离材料 技有限公
项目 司 项目 司
钛石膏资 钛石膏资
源化项目 源化项目
永久补充 永久补充
流动性资 7,620.00 7,620.00 久吾高科 流动性资 7,620.00 7,620.00 久吾高科
金 金
合计 25,410.23 23,605.86 合计 29,240.56 23,807.56
公司已于 2023 年 8 月 22 日披露了《关于增加部分募投项目投资金额及变更部分募集资金
用途的公告》，本次变更募投项目事项已经公司 2023 年 9 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股
东大会审议通过。独立董事对该议案事项发表了同意的独立意见，保荐机构对议案事项发表了
核查意见。
由于项目市场推广进度不及预期及国内宏观经济环境的影响，原募投项目“固危废智能云
仓综合服务项目”实施进度缓慢。近年来，公司继续围绕陶瓷膜、有机膜、吸附剂等三大材料
加大研发，在新能源服务、工业流体分离、水处理与资源化利用、工业副产石膏等四大应用方
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向上不断拓展业务规模，公司自身利润留存不足以充分保证实现公司业务发展目标，为进一步
提高募集资金使用效率，公司拟将截至 2023 年 8 月 8 日小额快速募投项目“固危废智能云仓
综合服务项目”尚未使用的全部募集资金余额 3,470.95 万元用于永久补充流动性资金（受审
议日期与实施日期利息及理财收益结算影响，具体金额以划转募集资金当日账户实际金额为
准），实施主体由公司控股子公司久吾环保变更为母公司久吾高科。
变更前 变更后
项目投资总 拟投入募集资 实施 项目投资总额 拟投入募集资 实施主
项目名称 项目名称
额（万元） 金净额（万元） 主体 （万元） 金净额（万元） 体
固危废智能云
固危废智 久吾环
仓综合服务项 8,036.50 34.53
能云仓综 久吾 保
合服务项 环保
永久补充流动 久吾高
目 - 3,470.95
性资金 科
合计 8,036.50 3,470.19 合计 8,036.50 3,505.48
公司已于 2023 年 8 月 22 日披露了《关于增加部分募投项目投资金额及变更部分募集资金
用途的公告》，本次变更募投项目事项已经公司 2023 年 9 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股
东大会审议通过。独立董事对该议案事项发表了同意的独立意见，保荐机构对议案事项发表了
核查意见。
(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
吸附分离材料项目 10KV 输变电工程相关资产（以下简称“输变电资产”）转让予西藏自治区
藏青工业园区管理委员会规划建设环境保护局（以下简称“藏青工业园规划建设局”）。输变
电资产系年产 6000 吨锂吸附分离材料项目的部分资产，用于项目供电使用，不直接产生效益。
该输变电资产建于西藏自治区藏青工业园区内部，具备供园区内其他企业使用的可行性，为提
高园区内企业的整体用电便利度，经藏青工业园规划建设局与西藏久吾协商，在保证不影响西
藏久吾年产 6000 吨锂吸附分离材料项目生产运营的基础上，藏青工业园规划建设局出资购买
该输变电资产。输变电资产由西藏久吾于 2022 年建成，投入募集资金 570.80 万元，占年产
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为 4.42%。本次资产交易价格以青海大正资产评估事务所（普通合伙）出具的评估报告为基础
确定为 525.70 万元，资产转让收益为 24.20 万元。2024 年 2 月，藏青工业园区管理委员会已
支付首期转让款 500 万元，西藏久吾已依法依规存放于募集资金专户，按照相关规定管理与使
用，继续用于 6000 吨锂吸附分离材料项目的后续投入。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
《公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 3，
《以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目“盐湖提锂中试平台建设项目”属于技
术研发类，不直接产生经济效益；变更后的公开发行可转换公司债券、以简易程序向特定对象
发行股票募集资金用途“永久补充流动性资金”部分无法单独核算效益。除上述情况外，不存
在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明
请参见本报告附件 3 的相关说明。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明
不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金情况说明
（一）公开发行可转换公司债券募集资金
别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用合
计不超过 25,000.00 万元闲置资金和自有资金进行现金管理。其中：闲置募集资金不超过
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国泰海通证券股份有限公司（原：国泰君安证券股份有限公司）出具了核查意见。
分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用
合计不超过人民币 28,000.00 万元闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中自有资金不超
过人民币 5,000.00 万元，闲置募集资金不超过人民币 23,000.00 万元。公司独立董事和监事
会履行了审核程序，国泰海通证券股份有限公司（原：国泰君安证券股份有限公司）出具了核
查意见。
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公
司拟使用合计不超过人民币 35,000.00 万元闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中自有
资金不超过人民币 5,000.00 万元，闲置募集资金不超过人民币 30,000.00 万元。公司独立董
事和监事会履行了审核程序，国泰海通证券股份有限公司（原：国泰君安证券股份有限公司）
出具了核查意见。
过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使
用合计不超过人民币 22,000 万元闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中自有资金不超
过人民币 5,000 万元，闲置募集资金不超过人民币 17,000 万元。公司独立董事和监事会履行
了审核程序，国泰海通证券股份有限公司（原：国泰君安证券股份有限公司）出具了核查意见。
过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使
用合计不超过人民币 13,000 万元闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中闲置募集资金
不超过人民币 3,000 万元，自有资金不超过人民币 10,000 万元。公司独立董事和监事会履行
了审核程序，国泰海通证券股份有限公司（原：国泰君安证券股份有限公司）出具了核查意见。
议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司
拟使用合计不超过人民币 18,000 万元闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中闲置募集
资金不超过人民币 3,000 万元，自有资金不超过人民币 15,000 万元。公司独立董事和监事会
履行了审核程序，国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司无使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期情况。
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别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证本次
可转债募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资
金，金额不超过人民币 10,000.00 万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司独立董事和监事会履行了审核程序，国泰海通证券股份有限公司（原：国泰君安证券股份
有限公司）出具了核查意见。
分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证本
次可转债募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资
金，金额不超过人民币 15,000.00 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个
月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，到期前将归还至募集资金专户。公司独立董事和
监事会履行了审核程序，国泰海通证券股份有限公司（原：国泰君安证券股份有限公司）出具
了核查意见。
别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证公司
募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及实施募投项目的子公司拟使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金，合计金额不超过人民币 10,000.00 万元，使用期限自公司董事会审议通过
之日起不超过 12 个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，到期前将归还至募集资金专
户。公司独立董事和监事会履行了审核程序，国泰海通证券股份有限公司（原：国泰君安证券
股份有限公司）出具了核查意见。
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及实施募投项目
的子公司在保证募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，合计
金额不超过人民币 8,000.00 万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在有
效期内上述额度可以滚动循环使用，到期前将归还至募集资金专用账户。公司独立董事和监事
会履行了审核程序，国泰海通证券股份有限公司（原：国泰君安证券股份有限公司）出具了核
查意见。
别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及实施募投
项目的子公司在保证募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
第 10 页 共 17 页
合计金额不超过人民币 5,000.00 万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
在有效期内上述额度可以滚动循环使用，到期前将归还至募集资金专用账户。国泰海通证券股
份有限公司（原：国泰君安证券股份有限公司）出具了核查意见。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金补充流动资金余额为人民币 0.00 万元。
（二）以简易程序向特定对象发行股票募集资金
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公
司拟使用合计不超过人民币 35,000.00 万元闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中自有
资金不超过人民币 5,000.00 万元，闲置募集资金不超过人民币 30,000.00 万元。公司独立董
事和监事会履行了审核程序，国泰海通证券股份有限公司（原：国泰君安证券股份有限公司）
出具了核查意见。
过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使
用合计不超过人民币 22,000 万元闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中自有资金不超
过人民币 5,000 万元，闲置募集资金不超过人民币 17,000 万元。公司独立董事和监事会履行
了审核程序，国泰海通证券股份有限公司（原：国泰君安证券股份有限公司）出具了核查意见。
过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使
用合计不超过人民币 13,000 万元闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中闲置募集资金
不超过人民币 3,000 万元，自有资金不超过人民币 10,000 万元。公司独立董事和监事会履行
了审核程序，国泰海通证券股份有限公司（原：国泰君安证券股份有限公司）出具了核查意见。
议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司
拟使用合计不超过人民币 18,000 万元闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中闲置募集
资金不超过人民币 3,000 万元，自有资金不超过人民币 15,000 万元。公司独立董事和监事会
履行了审核程序，国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品均已到期。
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别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证公司
募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及实施募投项目的子公司拟使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金，合计金额不超过人民币 10,000.00 万元，使用期限自公司董事会审议通过
之日起不超过 12 个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，到期前将归还至募集资金专
户。公司独立董事和监事会履行了审核程序，国泰海通证券股份有限公司（原：国泰君安证券
股份有限公司）出具了核查意见。
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及实施募投项目
的子公司在保证募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，合计
金额不超过人民币 8,000.00 万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在有
效期内上述额度可以滚动循环使用，到期前将归还至募集资金专用账户。公司独立董事和监事
会履行了审核程序，国泰海通证券股份有限公司（原：国泰君安证券股份有限公司）出具了核
查意见。
别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及实施募投
项目的子公司在保证募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
合计金额不超过人民币 5,000.00 万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
在有效期内上述额度可以滚动循环使用，到期前将归还至募集资金专用账户。国泰海通证券股
份有限公司（原：国泰君安证券股份有限公司）出具了核查意见。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金补充流动资金余额为人民币 0.00 万元。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明
公 司 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 总 额 为 25,400.00 万 元 ， 募 集 资 金 净 额 为
的净额)余额为 309.73 万元，占公开发行可转换公司债券募集资金总额、净额的比例分别为
金承诺投资计划继续合理规范使用剩余募集资金。
公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为 10,300.00 万元，募集资金净额为
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的净额)余额为 2,812.28 万元，占以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额、净额的比
例分别为 27.30%、28.21%，募集资金未使用完毕的主要原因为：募投项目建设存在一定的建
设周期，募投项目尚在建设或实施中，部分款项尚未支付所致。公司将结合募集资金承诺投资
情况和募投项目的实施进度继续合理规范使用剩余募集资金。
九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露
文件中披露的有关内容不存在差异。
十、结论
董事会认为，本公司按前次公开发行可转债、以简易程序向特定对象发行股票募集说明书
和其他信息披露文件所披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金
的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件：1．公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
江苏久吾高科技股份有限公司董事会
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附件 1
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
截止 2025 年 12 月 31 日
编制单位：江苏久吾高科股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 24,558.17 已累计投入募集资金总额 25,361.81
变更用途的募集资金总额 23,807.56 各年度使用募集资金总额 25,361.81
变更用途的募集资金总额比例 96.94%
实际投资金 项目达到预定
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
额与募集后 可使用状态日
募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投 承诺投资金 期(或截止日项
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额
投资金额 资金额 额 资金额 资金额 额的差额 目完工程度)
高性能过滤膜元件及
装置产业化项目
年产 6000 吨锂吸附
分离材料项目 24,558.17 24,558.17
及装置产业化项目
合计 24,558.17 25,590.25 25,361.81 24,558.17 25,590.25 25,361.81 -228.44
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附件 2
以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
截止 2025 年 12 月 31 日
编制单位：江苏久吾高科股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 9,970.19 已累计投入募集资金总额 7,386.13
变更用途的募集资金总额 3,471.86 各年度使用募集资金总额 7,386.13
变更用途的募集资金总额比例 34.82%
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金额 项目达到预定
与募集后承诺 可使用状态日
序 募集前承诺 募集后承诺投资 实际投资金 募集前承诺投资 募集后承诺投资
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 投资金额的差 期(或截止日项
号 投资金额 金额 额 金额 金额
额 目完工程度)
盐湖提锂中试平 盐湖 提锂 中试 平
台建设项目 台建设项目
固危废智能云仓 固危 废智 能云 仓
综合服务项目 综合服务项目
固危废智能云仓 永久 补充 流动 性
综合服务项目 资金
合
计
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附件 3
公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止 2025 年 12 月 31 日
编制单位：江苏久吾高科技股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 最近三年一期实际效益 是否达
截止日累计
目累计产能利 承诺效益 到预计
序号 项目名称 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 实现效益
用率 效益
高性能过滤膜元件及装置产
业化项目[注 1]
年产 6000 吨锂吸附分离材料 项目税后内部收益率
项目[注 2] 为 19.11%
徐钛钛石膏资源化项
率为 19.28%
钛石膏资源化项目之一洗水
工段
钛石膏资源化项目之煅烧线
工段
注 1：已变更募投项目。
注 2：因该项目二期建设部分工艺优化升级以及项目投资概算与最终决算存在差异，原先投资金额不足以满足项目投资需要，为保障项目的顺利
实施，经公司第八届董事会第五次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过，项目投资总额由 9,424.97 万元增加至 13,255.30 万元。因投资总额
变动，项目税后内部收益率相应调整为 19.11%。该项目已于 2023 年 9 月 30 日达到预计可使用状态。
注 3：徐钛钛石膏资源化项目由“一洗水工段”和“煅烧线工段”两部分组成，“一洗水工段”应收账款计提减值损失，导致未达预期效益；“煅
烧线工段”产品为建筑石膏粉，受房地产市场下行等不利因素影响，相关产品市场需求变化、价格不及预期，产线未正常运行，导致“煅烧线工段”
未达预计效益。
注 4：永久补充流动性资金项目不涉及累计产能利用率，产生的效益无法单独核算，不进行效益测算。
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附件 4
以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止 2025 年 12 月 31 日
编制单位：江苏久吾高科技股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年一期实际效益
截止日累计 是否达到
序 项目累计产 承诺效益
项目名称 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 实现效益 预计效益
号 能利用率
注 1：盐湖提锂中试平台建设项目属于技术研发类项目，不涉及累计产能利用率，不直接产生经济效益。
注 2：已变更募投项目。
注 3：永久补充流动性资金项目不涉及累计产能利用率，产生的效益无法单独核算，不进行效益测算。
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