证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2026-010
明月镜片股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开了
第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容的议
案》，同意公司变更“营销网络及产品展示中心建设项目”的实施内容，保荐
机构就该事项发表了明确的同意意见，该议案尚需提交公司股东会审议。现将
有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意明月镜片股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3473 号）同意注册，公司获准首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 3,358.54 万股，每股面值 1 元，每股发行价
格为人民币 26.91 元，募集资金总额为人民币 903,783,114.00 元，扣除各类发
行费用后实际募集资金净额为人民币 792,923,877.64 元。上述募集资金到位情
况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 12 月 13 日
出具了“信会师报字[2021]第 ZA15935 号”《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募
集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。
二、募集资金使用及历次调整情况
（一）募集资金使用情况
截至 2026 年 3 月 31 日，公司累计使用募集资金 19,837.08 万元，募集资
金余额为 42,534.50 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），具
体情况如下：
单位：万元
拟使用募集资金投 截至 2026 年 3 月 31
项目名称 投资总额
资金额 日已投入金额
项目
项目
合计 60,002.98 56,796.04 19,837.08
（二）历次调整募投项目的情况
会第十五次会议，同意公司对全资子公司江苏明月光学眼镜有限公司进行吸收
合并，同时公司部分募集资金投资项目实施主体由明月光学调整为公司，相关
项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。具体内容详见《关于吸收
合并全资子公司暨调整部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：
会第十二次会议，同意对“高端树脂镜片扩产项目”的预定可使用状态时间相
应调整，具体内容详见《关于部分募投项目延期的公告》
（公告编号：2024-008）。
会第十四次会议，同意将“营销网络及产品展示中心建设项目”的预定可使用
状态时间相应调整。具体内容详见《关于部分募投项目延期的公告》（公告编
号：2024-028）。
会第十六次会议，同意将“常规树脂镜片扩产及技术升级项目”的预定可使用
状态时间相应调整。具体内容详见《关于部分募投项目延期的公告》（公告编
号：2024-041）。
三、本次变更募投项目的概况
结合公司战略规划、市场发展及原募投项目实施进展，公司于 2025 年 6 月
启动了行业首创的明月眼健康产业园项目。新项目坐落于镇江市丹阳经济开发
区齐梁路 200 号，整体承接了原“高端树脂镜片扩产”“常规树脂镜片扩产及
技术升级”“研发中心建设”三个募投项目，并在其基础上实现规模扩充与效
能升级。除上述项目继续投入实施以外，产业园将整合总部办公、部门协同、
客户服务、工业参观、科普教育、互动体验等综合功能，进一步提升了原项目
的协同性，立志打造眼视光产业总部集群的新典范、新标杆。
明月眼健康产业园将集“总部办公中枢、产学研用创新高地、灯塔工厂高
端制造、行业交流资源对接平台、目的地型体验消费与工业旅游”于一体，打
造全功能、全生态、世界级产业标杆，全面契合公司全产业链生态布局战略，
助力公司高质量发展。
鉴于原“营销网络及产品展示中心建设项目”采用多地分散建设模式，已
难以适配公司全链条协同发展需求，公司拟对该项目实施内容进行变更，将相
关功能整体纳入明月眼健康产业园统一规划、集中建设，打造集品牌展示、科
普教育、行业交流、人才培育于一体的综合性功能载体，具体建设内容如下：
整合品牌形象、核心技术、产业文化于一体，建设超级品牌旗舰店、眼视光体
验中心、科普博物馆、行业展厅等设施，形成眼健康产业科普窗口与工业旅游
标杆。
业大学，承担内部人才培养、专业技能提升及行业教育培训功能，配套多功能
会议厅、专业培训空间、实践实验场地等，构建眼视光行业人才培养与交流第
一高地。
四、本次调整前后募投项目及投入金额情况
单位：万元
调整前 调整后
项目名称
营销网络及产品展示中心建设项目
规划总建筑面积 -
项目总投资 6,456.34
募集资金计划投入金额 6,456.34
项目实施主体 公司
主要产品 - -
本项目将通过租赁办公场 本项目将在齐梁路 200 号
所的方式在上海、北京、深 明月眼健康产业园内建设：
圳、南京、杭州、成都、丹 （1）面向公众的核心展示
阳等城市建立全国营销总 与参观空间，串联明月的品
主要建设内容
部、品牌体验店及产品展示 牌、技术与产业文化，包含
中心，并定制或采购一批验 超级品牌旗舰店、眼视光中
光及办公设备，同时扩充人 心、科普博物馆、行业展厅
员并进行统一业务培训，以 等；（2）明月未来人才培
实现品牌服务的升级，提高 养与行业影响力建设的企
营销服务能力，强化市场及 业大学，承担内部培训、行
客户对公司的品牌认知度， 业教育功能，包含多功能演
进一步完善的市场、销售和 讲厅、培训空间、实践实验
服务支持体系。 场地等，以实现品牌服务升
级，提升用户及客户对公司
的品牌心智认知度，进一步
完善品牌、市场、销售和服
务支持体系。
已取得江苏省丹阳经济开发区管理委员会出具的《江苏
项目备案情况 省投资项目备案证》（丹开委投备[2020]50 号）。本项
目无需进行环境影响评价程序。
达到预定可使用状态时间 2027 年 8 月 27 日
累计投入募集资金
（截至 2026 年 3 月 31 日）
投资进度 25.40%
累计实现的效益
（截至 2026 年 3 月 31 日）
尚未使用的募集资金（含理财
收益、利息收入等）
项目经济效益分析：营销网络及产品展示中心建设项目是为达到提高公司
整体品牌资产和心智份额，提升品牌势能的效果不直接产生效益，无法单独核
算。本次项目投资不会影响公司正常生产经营，不会导致公司运营资金不足，
项目建成后将进一步强化公司品牌竞争力，有利于促进公司主营业务发展进而
提升公司盈利能力和水平。营销网络及产品展示中心建设项目建设完成后，和
目前已经建成的区域营销中心一起，助力公司实现品牌服务全面升级与价值跃
升，深化市场与客户对公司的品牌认知、专业认同与行业信赖，全面增强公司
核心竞争力与行业影响力。
五、变更原募投项目的原因
公司本次变更募集资金使用用途，核心系顺应眼健康产业高质量发展趋势、
响应国家视力健康战略与产业升级政策导向，同时结合公司长远发展战略与市
场需求变化作出的优化调整。
公司将借助“明月眼健康产业园项目”构建“研发+智造+培训+文旅+办公”
一体化生态。鉴于公司发展战略布局及项目实施进度，结合项目当前市场环境
和公司实际情况，基于审慎原则和合理利用募集资金原则，提高募集资金的使
用效率，维护股东利益，公司拟将“营销网络及产品展示中心建设项目”实施
内容进行变更，实现公司发展与区域产业升级的协同共赢，符合全体股东的长
远利益。上述调整不影响原“营销网络及产品展示中心建设项目”实施投入金
额。
六、本次变更募投项目对公司的影响
本次变更募投项目实施内容是公司根据实际情况作出的审慎决定，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，
有利于公司的整体规划和合理布局，能够更加充分地发挥公司现有资源的整合
优势，有利于公司的长远发展。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。
七、相关审核和批准程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关
于变更部分募投项目实施内容的议案》，董事会认为：公司本次变更募投项目
实施内容，是基于公司经营发展及战略规划的安排，有利于保障公司募投项目
的顺利实施，是本着公司效益最大化和股东利益最大化的原则作出的审慎决策，
不存在损害股东利益的情况，符合公司发展战略，不会对已有项目规划产生实
质性影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规及
规范性文件的要求和公司《募集资金管理制度》的规定。经全体董事表决，一
致同意公司变更募集资金用途的议案。本次变更部分募投项目实施内容尚需提
交公司股东会审议批准。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次明月镜片变更募投项目实施内容，符合《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等规范性文件的规定，是根
据最新市场变化，从合理利用募集资金的角度出发做出的调整，符合公司实际
发展情况，有利于提高募集资金使用效率，不影响前期保荐意见的合理性。该
事项已经明月镜片第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
保荐人对公司本次变更募投项目实施内容事项无异议。
八、备查文件
施内容的核查意见。
特此公告。
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