北京旋极信息技术股份有限公司
司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本着对公司股东负责的精神，认
真履行董事会职能，执行股东会的各项决议，维护股东及公司利益，进一步完善
和规范公司运作。现将公司董事会2025年度的工作报告如下：
一、2025 年度公司经营情况
-290,668,436.99 元 减 少 77.39% ； 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
-471,267,928.05元，比上年同期的-274,525,197.87元减少71.67%。
二、2025 年董事会工作情况
进智能化战略转型和业务升级优化，围绕AI算力基础、AI行业应用、低空经济等
新质产业进行发展布局，不断提高运营效率、提升管理水平、健全管理制度、推
进业务融合、持续降本增效。
会议届次 召开日期 会议决议
第六届董事会第六 详见公司 2025 年 4 月 19 日披露在巨潮资讯网
次会议 （www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第六次会议决议公告》
第六届董事会第七
次会议
第六届董事会第八 详见公司 2025 年 8 月 26 日披露在巨潮资讯网
次会议 （www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第八次会议决议公告》
第六届董事会第九
次会议
查，切实维护全体股东、特别是广大中小股东的利益。在此过程中，全体独立董
事参与公司深化改革、重大项目论证、经营发展专题研讨，独立董事立足专业视
角，审慎分析行业发展趋势及潜在风险，就公司主业与定位、强化核心能力和竞
争优势等公司长远发展的关键议题提出客观的建设性建议，提升了公司决策水平。
召开会议 提出的重要意
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容
次数 见和建议
经过充分沟通
审计委员会（第 李景辉、曾金 2025 年 01 月 审议 2024 年度报告审
六届） 龙、陈为群 16 日 计工作计划
所有议案。
审议：1.公司《2024
年年度财务决算报
告》；2.公司《2024
年度内部控制自我评
价 报 告 》 ； 3. 公 司
《2024 年年度报告及 经过充分沟通
审计委员会（第 李景辉、曾金 2025 年 04 月
六届） 龙、陈为群 17 日
师事务所的议案；5. 所有议案。
关于 2024 年第四季度
内部审计工作报告；
评价工作实施小组工
作报告
审议：1.公司《2025
经过充分沟通
审计委员会（第 李景辉、曾金 2025 年 04 月 年第一季度报告》；
六届） 龙、王志福 23 日 2.2025 年第一季度内
所有议案。
部审计工作报告
审议：1.公司《2025
年半年度报告及摘
要》；2.审计部 2025
经过充分沟通
审计委员会（第 李景辉、曾金 2025 年 08 月 年半年度募集资金存
六届） 龙、王志福 22 日 放与使用情况的内部
所有议案。
审 计 报 告 ； 3. 公 司
审计工作报告
审议：1.公司《2025
经过充分沟通
审计委员会（第 李景辉、曾金 2025 年 10 月 年第三季度报告》；
六届） 龙、王志福 21 日 2.2025 年第三季度内
所有议案。
部审计工作报告
审议 2025 年度非独立 经过充分沟通
薪酬与考核委 王志福、曾金 2025 年 12 月
员会 龙、陈为群 30 日
薪酬的议案 所有议案。
经过充分沟通
陈为群、王志 2025 年 03 月 审议关于公司智能化
战略委员会 2 讨论，一致通过
福、李景辉 07 日 转型战略规划的议案
所有议案。
审议关于公司新质产 经过充分沟通
陈为群、王志 2025 年 11 月
战略委员会 2 业发展战略规划的议 讨论，一致通过
福、李景辉 03 日
案 所有议案。
谈论的主要内容及提供的 调研的基本情
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料 况索引
对公司经营情况及未来发
巨潮资讯网
网络远程 其他 （ www.cninfo
月 30 日 上交流 投资者 容详见公司披露的投资者
.com.cn）
关系活动记录表。
单位：万元
从公司获得 是否在公司
姓名 性别 年龄 职务 任职状态 的税前报酬 关联方获取
总额 报酬
董事长、总经
陈为群 女 62 现任 92.7 否
理
董事、副总经
蔡厚富 男 50 理、董事会秘 现任 55.1 否
书
董事、副总经
沈峰 男 50 现任 74.3 否
理
李景辉 女 60 独立董事 现任 15 否
曾金龙 男 53 独立董事 现任 15 否
王志福 男 49 独立董事 现任 15 否
黄海涛 女 49 副总经理 现任 55.1 否
赵庭荣 男 60 副总经理 现任 55.1 否
周翔 男 62 副总经理 现任 54.9 是
张之阳 男 51 财务总监 现任 54.3 否
合计 -- -- -- -- 486.5 --
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
考核依据
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的
薪酬考核工作已完成
考核完成情况
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的
无
递延支付安排
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的
无
止付追索情况
四、2026 年度董事会重点工作
公司将以国家政策为指引，紧跟科技发展趋势，依据整体战略规划，聚焦主
营业务方向，在研发投入与产业培育方面给予政策与资源支持。通过拓宽创新路
径，研发具备核心竞争力的高附加值产品，促进各业务板块协同融合。依托智能
化转型升级，培育并孵化更多契合市场趋势的新技术、新产品、新业务与新业态，
并通过重大专项规划与科技成果申报，持续提升公司综合实力与产业规模。
在公司总体战略框架下，围绕各业务发展规划，以数字化、智能化产品体系
为支撑，推动业务应用深度融合，促进各成员单位优势资源互补。进一步拓展市
场覆盖，积极探索新的业务增长点，构建开放合作、共赢发展的产业生态。同时，
持续完善企业文化体系、优化产业布局、健全人力资源战略、提升经营管理水平、
明确投融资方向、强化内部控制，保障公司整体运营稳健发展。
公司根据内外部环境变化，系统优化关键职能配置，遵循管理高效、资源集
约、环境适应及权责均衡的原则，对各成员单位、职能部门与岗位设置进行科学
设计与动态调整。通过整合、优化与必要的职能重构，构建机构精简、人员精干、
运行规范的组织体系，最大限度发挥公司管理职能的核心作用，提升整体运营效
能。
人才是企业发展的核心资源，也是保持竞争优势的关键基石。2026年，公司
将持续完善人才队伍建设机制，积极引进和培养符合市场需求的创新型、复合型
人才。协同各成员单位，系统构建涵盖识别、选拔、培育、使用与保留的全链条
人才保障体系。通过岗位竞聘、轮岗交流、专业培训、重大项目实践等方式，全
面提升员工综合素质与业务能力，做好人才梯队建设与储备，保障公司人才体系
的健康可持续发展。
完善且高效的制度体系是企业规范运营和持续发展的重要基础。公司将以市
场为导向，以经营目标为统领，修订并优化内部控制、投融资管理、薪酬绩效等
制度。围绕各控股子公司经营实际，建立健全以业绩为导向的评价问责机制、考
核体系与激励制度，持续提升公司整体经营管理水平。同时，积极布局数字经济
与智能产业，坚持内生增长与外延拓展并重，全面提升公司经营效率与发展质量。
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