证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2026-024
北京利德曼生化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
结合的方式召开。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 22 日（星期三）下午 14:00 时。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为： 9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票具体时间为：2026 年 4 月 22 日
公司二层会议室。
（1）出席会议总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 264
人，代表有表决权股份 262,195,003 股，占公司有表决权股份总数的
公司全体董事、高级管理人员通过现场或视频方式出席或列席了
本次会议；见证律师通过现场方式对本次股东会进行见证。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东共 5 人，代表有表决权股份
（3）网络投票情况
参与本次股东会网络投票的股东共 259 人，代表有表决权股份
（4）中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 262 人，代表有
表决权股份 8,921,851 股，占公司有表决权股份总数的 1.6400%。
中小投资者指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
本次股东会会议由公司董事会召集，由公司董事长尧子女士主持。
会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了
如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意 259,569,903 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 98.9988%；
反对 2,536,800 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的 0.9675%；
弃权 88,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议股
东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0337%。
其中：中小股东表决结果：
同意 6,296,751 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 70.5767％；
反对 2,536,800 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 28.4336％；
弃权 88,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的
中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.9897％。
该项议案表决通过。
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：
同意 259,563,803 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 98.9965%；
反对 2,531,900 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的 0.9657%；
弃权 99,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议股
东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0379%。
其中：中小股东表决结果：
同意 6,290,651 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 70.5084％；
反对 2,531,900 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 28.3786％；
弃权 99,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的
中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 1.1130％。
该项议案表决通过。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：
同意 259,527,903 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 98.9828%；
反对 2,567,800 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的 0.9793%；
弃权 99,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议股
东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0379%。
其中：中小股东表决结果：
同意 6,254,751 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 70.1060％；
反对 2,567,800 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 28.7810％；
弃权 99,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的
中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 1.1130％。
该项议案表决通过。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意 259,340,403 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 98.9113%；
反对 2,685,800 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的 1.0244%；
弃权 168,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0644%。
其中：中小股东表决结果：
同意 6,067,251 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 68.0044％；
反对 2,685,800 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 30.1036％；
弃权 168,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 1.8920％。
该项议案表决通过。
（五）审议通过《关于聘请 2026 年度财务及内部控制审计机构
的议案》
表决结果：
同意 259,549,903 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 98.9912%；
反对 2,532,800 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的 0.9660%；
弃权 112,300 股（其中，因未投票默认弃权 24,000 股），占出席
会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0428%。
其中：中小股东表决结果：
同意 6,276,751 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 70.3526％；
反对 2,532,800 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 28.3887％；
弃权 112,300 股（其中，因未投票默认弃权 24,000 股），占出席
会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 1.2587％。
该项议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所指派唐慧敏律师、徐紫辰律师现场见证本次
股东会，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集和召
开程序符合《公司法》
、《证券法》、
《股东会规则》等相关法律、行政
法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人、
出席本次股东会会议人员的资格合法、有效；本次股东会会议的表决
方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的规定；本次股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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