证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2026-015
江苏宏德特种部件股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日
年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 11 日（星期一）15:00 交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理
人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，(授权委托书格式见附件一)；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议
案》
《关于公司 2025 年度董事会工作报告的
议案》
《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年
度财务预算的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于公司 2025 年度内部控制自我评价
报告的议案》
《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议
案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
√作为投票对象的子
议案数（2）
《关于公司 2026 年度独立董事薪酬的议
案》
《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬的
议案》
接受其他股东委托进行投票。
上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在
中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。
三、会议登记等事项
确认。）
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应
持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表
人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代
理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《江苏宏德特种部件股份有限公司
前送达公司证券部方为有效。来信请寄：江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村江苏宏德特种部件股份有
限公司证券部，邮编：226352(信封请注明“股东会”字样)。不接受电话登记。
绝未按会议登记方式预约登记者出席。
电话：0513-80600008；
传真：0513-80600117；
电子邮箱：yrr@sian-casting.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江苏宏德特种部件股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
江苏宏德特种部件股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏宏德特种部件股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度报告及
其摘要的议案》
《关于公司 2025 年度董事会
工作报告的议案》
《关于公司 2025 年度财务决
案》
《关于公司 2025 年度利润分
配预案的议案》
《关于公司 2025 年度内部控
制自我评价报告的议案》
《关于续聘公司 2026 年度审
计机构的议案》
《关于制定<董事、高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
《关于公司 2026 年度董事薪
酬的议案》
《关于公司 2026 年度独立董
事薪酬的议案》
《关于公司 2026 年度非独立
董事薪酬的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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