证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2026-015
深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十
一届董事会第九次会议决定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:45 召开公司
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东；前述本公司全体股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
号广东德赛矽镨技术有限公司研发楼一楼 108 会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的
议案
关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬
方案的议案
上述提案详情请查阅公司于2026年4月23日在《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的本公司《第十一届董事会第九次会议
决议公告》《关于2025年度利润分配预案的公告》《2025年度董事会工作报告》
《2025年年度报告》及其摘要、《关于2026年度开展外汇衍生品套期保值业务的
公告》《关于2026年度为子公司银行授信提供担保的公告》《关于拟续聘会计师
事务所的公告》《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
公司独立董事将在本次年度股东会上述职。《2025年度独立董事述职报告》
已于2026年4月23日登载于巨潮资讯网。
本次会议提案5属于股东会特别决议事项，需由出席会议的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会
决议公告中披露。
三、会议登记等事项
自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够
表明其身份的有效证件或证明办理参会登记手续；委托代理人出席会议的，应持
本人有效身份证件、股东授权委托书及被代理股东之前述证件办理参会登记手续。
法人股东登记：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格
证明书及法人营业执照复印件（加盖公章）办理参会登记手续；委托代理人出席
会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委
托书以及被代理法定代表人之前述文件办理参会登记手续。
委托代理人出席会议的，请附上填写好并经签字或盖章的《授权委托书》
（见
附件 2）。
午 14:00-17:30。
联系人：高玉梅
电话：0755-862 99888
传真：0755-862 99889
电子邮箱：IR@desaybattery.com
通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦 26 楼 深圳市
德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室
邮编：518057
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
公司第十一届董事会第九次会议决议。
特此公告
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午9:15，结束时间为2026年5月18日（现场股东会结束当日）下午15:00。
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
深圳市德赛电池科技股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市德赛电池科技股份有限公
司于2026年5月18日召开的2025年度股东会，并代表本人（本单位）按下列方式行使表决权：
提案 备注 表决意见
提案名称
编码 该列打勾的栏目
可以投票 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案
的议案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以□ 不可以□
委托人名称： 持股数量： 股
委托人身份证号码（社会信用代码）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
签发日期：2026 年 月 日
委托有效期：自本授权委托书签署日至本次股东会结束
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