证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2026-030
转债代码：118059 转债简称：颀中转债
合肥颀中科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年5月13日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 13 日 14 点 00 分
召开地点：安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路 2350 号颀中科技会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 13 日
至2026 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
议案
度报告》及摘要的议案
案
员薪酬的议案
向特定对象发行股票相关事宜的议案
高级管理人员薪酬管理制度》的议案
易管理办法》的议案
资管理办法》的议案
注：本次股东会需听取《2025 年度独立董事述职报告》
上述议案 1 经公司第二届董事会第八次会议和公司第二届董事会第九次会
议审议通过，议案 2 经公司第二届董事会第九次会议审议通过，议案 3-12 经公
司第二届董事会第十次会议审议通过，详见公司于 2026 年 1 月 19 日、2026 年 3
月 20 日在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和经济参考网
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。同时公司将在本次
股东会召开前，在上海证券交易所网站披露《合肥颀中科技股份有限公司 2025
年年度股东会会议资料》。
应 回避表 决的关联股 东 名称： 合肥颀 中科技控股有限 公司、Chipmore
Holding Company Limited、合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供
的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据
股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会
参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载
链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇
拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688352 颀中科技 2026/5/7
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一） 登记手续
议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖法人公章）、本人身份
证和法人股东证券账户卡到公司办理登记；
由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）
复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（加
盖法人公章、法定代表人签字）和法人股东证券账户卡到公司登记。
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委
托书和委托人证券账户卡到公司登记。
出席会议时需携带证明材料原件。
（二） 登记时间
下午 13:00-16:00。
（三） 登记地点
江苏省苏州工业园区凤里街 166 号证券管理部。
六、 其他事项
（一） 出席会议人员请于会议开始前准时到达会议地点，并携带身份证明、股
东账户卡、授权委托书等原件，以备验证入场。
（二） 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。
（三） 联系电话：0512-88185678 传真：0512-62531071
（四） 联系人：陈颖、龚玉娇
特此公告。
合肥颀中科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
合肥颀中科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 13 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
预计情况的议案
交易的议案
案
的议案
期分红的议案
议案
的议案
务所的议案
高级管理人员薪酬的议案
以简易程序向特定对象发行股票
相关事宜的议案
度的议案
公司董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
公司关联交易管理办法》的议案
公司对外投资管理办法》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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