证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2026-036
宁波博汇化工科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《截至 2025 年 12 月 31 日止前次募集资金使
用情况报告》
《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的
议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬、津贴
管理制度>的议案》
《关于注销回购股份并减少注册资本、修订<
公司章程>的议案》
度股东会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
所持表决权的 2/3 以上通过；
公司 5%以下股份的股东）的表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人
身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人
出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件 2）、法人单位营业执照复印件（加盖
公章）办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信函请于 2026 年 5 月 12 日（16:00 前）
送达或传真至公司董事会办公室。书面信函登记以抵达本公司的时间为准，信函请注
明“2025 年度股东会”字样。公司不接受电话方式办理登记。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东
须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授
权委托书必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场
办理登记手续；
（1）联系方式
联系人：张雪莲
电话号码：0574-86369063
传真号码：0574-86369063
电子邮箱：bohui@bhpcc.com
联系地址：浙江省宁波市鄞州区中山东路 1800 号国华金融中心 7 层博汇股份
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《第五届董事会第四次会议决议》
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
宁波博汇化工科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波博汇化工科技股份有
限公司于 2026 年 05 月 13 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案 同 反 弃
提案名称 备注
编码 意 对 权
非累积投票提案
《截至 2025 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况
报告》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制
度>的议案》
《关于注销回购股份并减少注册资本、修订<公司章
程>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年度股东会
股东参会登记表
股东名称（全称）
身份证号/统一社会信用代码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
出席会议人员姓名 是否委托参会
受托人姓名 受托人身份证号
联系电话 电子邮箱
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
说明：
事会办公室。不接受电话登记；
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