证券代码：301616 证券简称：浙江华业 公告编号：2026-016
浙江华业塑料机械股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
重要提示：
浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开了第二届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》 ，决定于 2026
年 5 月 15 日（星期五）上午 10:00 召开 2025 年年度股东会。现将本次股东会的相关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
（1）截至 2026 年 5 月 11 日下午收市时 ，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红
方案的议案》
《关于 2026 年度申请授信额度及担保额度预计的议
案》
《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方
案的议案》
公司第二届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日和 2026 年 3 月
述职。
表决权的过半数表决通过。上述所有提案均对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开
披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股证明办理
登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人的证券账户卡
/持股证明和委托人身份证复印件办理登记；出席人员应携带上 述文件的原件参加股东会。
（2）非自然人股东登记：非自然人股东的法定代表人或执行事务合伙人出席的，凭本人身
份证、法定代表人或执行事务合伙人身份证明书、股东单位营业执照复印件（加盖公章）、证
券账户卡/持股证明办理登记；非自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书
（见附件 2）、股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人或执行事务合伙人身份证明
书、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上 述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，出席现场会议时务必携带相关资料原
件并提交给本公司。公司不接受电话登记。信函或邮件请于 2026 年 5 月 13 日下午 17:00 前送达
或发送邮件至公司证券事务部，公司不接受电话登记。
（1）本次股东会现场会议会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费
用自理。
（2）会务联系人：许炜炜
联系电话：0580-8052292
传真：0580-8051108
电子邮箱：ir@huaye-machinery.com
联系地址：浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区沥港路 1 号
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
浙江华业塑料机械股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江华业塑料机械股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
备 同 反 弃
提案编码 提案名称
注 意 对 权
非累积投票提案
《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
