证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2026-022
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次
会议决定于2026年5月15日（星期五）下午14:30在公司办公楼一楼报告厅（重庆市两江
新区海尔路389号）召开公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。现就召
开本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间
票的具体时间为：2026年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年5月8日
（七）出席对象：
公司出具的本公司股东名册的全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委
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托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详
见附件2）；
（八）会议地点：办公楼一楼报告厅（重庆市两江新区海尔路389号）
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
（二）披露情况
上述提案已经公司第八届董事会第七次会议审议，具体内容详见公司2026年4月23
日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
（三）特别说明
人）所持表决权过半数通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、
委托人身份证（复印件）办理登记手续。
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印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议
的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的
授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。
公 司 的 时 间 为 准 （ 即 须 在 2026 年 5 月 12 日 16:00 前 送 达 公 司 或 发 送 电 子 邮 件 至
ir@dencare.com.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
小时到达会议现场办理登记手续。
（二）登记时间：2026年5月11日至2026年5月12日期间，每个工作日的上午9:00-
（三）登记地点：重庆市两江新区海尔路389号公司办公楼三楼证券部。
（四）联系方式
联系人：杨祥思 联系电话：023-67015789
传真号码：023-67012679-2686 电子邮箱：ir@dencare.com.cn
（五）会议费用：本次股东会与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
特此公告
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
董事会
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361328”，投票简称为“登
康投票”。
（二）填报表决意见或者选举票数。
本次股东会提案为非累积投票的提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统投票的时间为：2026年5月15日9:15-15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公
司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》《深圳证券交易所互联网投票业务股东
身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
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附件2：
授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席重庆登康口腔护理用
品股份有限公司于2026年05月15日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委 托 人 名 称 （ 盖 章 ）：
委托 人身份证 号码（ 社会信 用代码） ：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委 托 人 股 东 账 号： 持 股 数 量：
受 托 人： 受托人身份证号码：
签 发 日 期： 委 托 有 效 期：
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