证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2026-019
苏州富士莱医药股份有限公司
关于召开公司 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”或“富士莱”）第五届董
事会第六次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，决定
于 2026 年 5 月 14 日召开公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次会议”或“本
次股东会”），现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 5 月 8 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以
投票
《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议
案》
《关于拟购买董事、高级管理人员责任险
的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计并予
以披露。
三、会议登记等事项
号）
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持
股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、
授权委托书（附件二）和委托人持股凭证；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真
须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东
会”字样）；
（4）参会股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件三），办理登记手续
时一并提供，以便登记确认。
（1）本次会议预计半天，参会股东所有费用需自理。
（2）不接受电话登记。
会务联系人：卞爱进；联系电话：0512-52015605；传真号码：0512-52303736；
电子邮箱：ir@fushilai.com.cn。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
苏州富士莱医药股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
士投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认
证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
苏州富士莱医药股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席苏州富士莱医药
股份有限公司于 2026 年 5 月 14 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬
方案的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
苏州富士莱医药股份有限公司
股东名称：
身份证号码：
持股数量： 持股账户号：
电子邮箱： 联系电话：
邮编： 通讯地址：
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
注：本登记表填妥后，请于 2026 年 5 月 13 日前以专人、邮寄或扫描件邮件发送
方式送达本公司。
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