镇江东方电热科技股份有限公司
证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2026-019
镇江东方电热科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月
体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2026 年 05 月 11 日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登
记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员
（3）公司聘请的会议见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
镇江东方电热科技股份有限公司
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度审计机构的议案》
《关于公司 2026 年度为合并报表范围内子公司
提供担保额度的议案》
《关于董事 2025 年度履职评价及 2026 年度薪
酬方案的议案》
上述提案1至提案5经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，提案6全体董事回避表决，
直接提交本次股东会审议。
提案6与公司董事存在关联，在公司担任董事的股东应当回避表决，并且不得接受其他股
东委托行使表决权。
上述提案的具体内容详见2026年04月23日公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网
站——巨潮资讯网上的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
（1）凡出席会议的自然人股东，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡及委托人身
份证办理登记手续，出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，
应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代
理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署
并盖章的授权委托书（附件 2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述
镇江东方电热科技股份有限公司
文件的原件参加股东会。
股东可采用现场登记、信函或电子邮件方式登记（须在 2026 年 05 月 14 日 17:00 前送达
至公司董事会办公室），不接受电话登记。
股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
（2）登记时间：2026 年 05 月 14 日上午 8:30—11:30，下午 1:00—5:00。
（3）登记地点：镇江东方电热科技股份有限公司董事会办公室，信函或电子邮件标题请
注明“股东会”字样。
联 系 人：董事会办公室
电 话：0511-88988598
电子邮件：dfzqb@dongfang-heater.com
地 址：江苏省镇江新区大港五峰山路 18 号
邮 编：212132
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会
镇江东方电热科技股份有限公司
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
镇江东方电热科技股份有限公司
附件 2
镇江东方电热科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席镇江东方电热科技股份有限公
司于 2026 年 05 月 15 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表
决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
《关于公司 2026 年度为合并报表范围内子公
司提供担保额度的议案》
《关于董事 2025 年度履职评价及 2026 年度薪
酬方案的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
镇江东方电热科技股份有限公司
附件 3
镇江东方电热科技股份有限公司
姓名或名称： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
首页
微信公众号
证券之星APP
