证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2026-013
杭州正强传动股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 8 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，股东可以以
书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
会议室
二、会议审议事项
备注
该列打
提案
提案名称 提案类型 勾的栏
编码
目可以
投票
《关于公司及子公司 2026 年度申请银行授
信额度的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办
法>的议案》
《关于继续开展金融衍生品交易业务的议
案》
司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
议的，须持代理人本人身份证原件、授权委托书原件（格式参见附件 2）和股东
账户卡原件进行登记；自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账
户卡复印在一张 A4 纸上；
章）、法定代表人身份证明原件和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公司公章）、
授权委托书原件和股东账户卡原件进行登记；
请发送传真后电话确认。
证券部，信函请注明“股东会”字样。
（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）并于会前
半小时到场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
电话号码：0571-57573593
传真：0571-82367420
电子邮箱：zhengquanbu@zhengqiang.com
六、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：股东登记表
特此公告。
杭州正强传动股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票程序
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作
说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席
杭州正强传动股份有限公司 2025 年度股东会，并依照以下指示对下列提案投票。
备注 表决意见
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票提案
《关于公司及子公司 2026 年度申请银行
授信额度的议案》
《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议
案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理
办法>的议案》
《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议
案》
《关于继续开展金融衍生品交易业务的议
案》
注：请对表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，
多选或未作选择的，视为受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担。
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。
委托人姓名或名称（签名/盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账户： 受托人签名：
委托人所持股份数量： 受托人身份证号码：
签发日期： 年 月 日
附件 3：
杭州正强传动股份有限公司
法定代表人
股东姓名或名称
（仅限法人股东）
证件名称 证件号码
股东账户 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址及邮编
出席会议人姓名/名称
代理人姓名 是否提交委托书 □是 □否
代理人证件名称 代理人证件号码
代理人联系电话 代理人电子邮箱
代理人联系地址及邮
编
个人股东签字
/法人股东签章
注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效
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