证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2026-021
债券代码：127066 债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会于 2026
年 4 月 22 日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开，公司董事会于
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表共 416 人，代表的股份总数为 141,453,363
股，占公司有表决权股份总数 275,800,741 股的 51.2882%。其中：出席现场会议的股
东及股东授权代表 8 人，所持股份 102,259,986 股，占公司有表决权总股份的 37.0775%；
参加网络投票的股东 408 人，所持股份 39,193,377 股，占公司有表决权总股份的
本次会议由董事长励建立先生主持，公司董事、高级管理人员及见证律师出席或
列席了现场会议。
二、议案审议情况
本次股东会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审
议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 141,348,363 股，占有效表决权股数 99.9258%；反对
该项议案获得通过。
（二）审议通过了《关于 2025 年度报告及摘要的议案》；
该议案的表决结果为：同意 141,348,363 股，占有效表决权股数 99.9258%；反对
该项议案获得通过。
（三）审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》；
该议案的表决结果为：同意 141,443,063 股，占有效表决权股数 99.9927%；反对
该项议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 39,279,677 股，占出席会议中小股东所持股份的
占出席会议中小股东所持股份的 0.0244%。
（四）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 141,442,863 股，占有效表决权股数 99.9926%；反对
该项议案为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
（五）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
；
该议案的表决结果为：同意 141,442,063 股，占有效表决权股数 99.9920%；反对
该项议案获得通过。
（六）审议通过了《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》；
该议案的表决结果为：同意 38,762,005 股，占有效表决权股数 98.6562%；反对
该项议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 38,762,005 股，占出席会议中小股东所持股份的
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%。
本议案关联股东回避表决。
（七）审议通过了《关于开展应收款项保理业务的议案》；
该议案的表决结果为：同意 140,925,391 股，占有效表决权股数 99.6268%；反对
该项议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 38,762,005 股，占出席会议中小股东所持股份的
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3389%。
（八）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》。
该议案的表决结果为：同意 139,359,373 股，占有效表决权股数 98.5197%；反对
该项议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 37,195,987 股，占出席会议中小股东所持股份的
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3420%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所彭文文律师和麦琪律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具
法律意见书。律师认为：“贵公司本次股东会的召集、召集人资格、召开程序符合《公
司法》
《股东会规则》
《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、
有效。”
四、备查文件
（一）《公司2025年度股东会决议》；
（二）《广东信达律师事务所关于深圳市科达利实业股份有限公司2025年度股东会的
法律意见书》。
特此公告。
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