证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2026-018
北京中科三环高技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2026 年 4 月 22 日 下午 2：00；
网络投票时间：2026 年 4 月 22 日；
其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4
月 22 日上午 9：30—11：30，下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 22 日上午 9：15 至 2026 年 4 月
（2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会
议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长赵寅鹏先生
（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权的股份
的股东710人，代表有表决权的股份48,878,253股，占公司有表决权股份总数的
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（二）表决结果：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 426,655,894 99.7113% 1,008,605 0.2357% 226,715 0.0530%
中小股东表决情况 146,233,508 99.1623% 1,008,605 0.6839% 226,715 0.1537%
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 426,565,394 99.6902% 1,026,205 0.2398% 299,615 0.0700%
中小股东表决情况 146,143,008 99.1009% 1,026,205 0.6959% 299,615 0.2032%
审议结果： 通过
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 426,373,134 99.6452% 1,200,380 0.2805% 317,700 0.0742%
中小股东表决情况 145,950,748 98.9706% 1,200,380 0.8140% 317,700 0.2154%
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 425,799,349 99.5111% 1,205,225 0.2817% 886,640 0.2072%
中小股东表决情况 145,376,963 98.5815% 1,205,225 0.8173% 886,640 0.6012%
审议结果：通过
本议案采取分项表决的方式，关联股东 TRIDUS INTERNATIONAL INC（中文
简称“特瑞达斯公司”）和 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C（中文简称“台全公
司”）审议相关子议案时分别回避表决。表决结果如下：
（1）公司与赣州科力稀土新材料有限公司的关联交易预计
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 426,674,994 99.7158% 832,080 0.1945% 384,140 0.0898%
中小股东表决情况 146,252,608 99.1753% 832,080 0.5642% 384,140 0.2605%
审议结果：通过
（2）公司与江西南方稀土高技术股份有限公司的关联交易预计
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 426,680,794 99.7171% 825,680 0.1930% 384,740 0.0899%
中小股东表决情况 146,258,408 99.1792% 825,680 0.5599% 384,740 0.2609%
审议结果：通过
（3）公司与肇庆三环京粤磁材有限责任公司的关联交易预计
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 426,664,494 99.7133% 831,980 0.1944% 394,740 0.0923%
中小股东表决情况 146,242,108 99.1681% 831,980 0.5642% 394,740 0.2677%
审议结果：通过
（4）公司与博迈立铖科环磁材（南通）有限公司的关联交易预计
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 426,670,449 99.7147% 825,680 0.1930% 395,085 0.0923%
中小股东表决情况 146,248,063 99.1722% 825,680 0.5599% 395,085 0.2679%
审议结果：通过
（5）公司与台全金属股份有限公司的关联交易预计
关联股东台全公司回避表决。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 389,250,937 99.6395% 1,012,380 0.2591% 396,085 0.1014%
中小股东表决情况 108,828,551 98.7223% 1,012,380 0.9184% 396,085 0.3593%
审议结果：通过
（6）公司与福州泰全工业有限公司的关联交易预计
关联股东台全公司回避表决。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 389,370,282 99.6700% 840,380 0.2151% 448,740 0.1149%
中小股东表决情况 108,947,896 98.8306% 840,380 0.7623% 448,740 0.4071%
审议结果：通过
（7）公司与 TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED 的关联交易预计
关联股东台全公司回避表决。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 389,363,837 99.6684% 853,880 0.2186% 441,685 0.1131%
中小股东表决情况 108,941,451 98.8247% 853,880 0.7746% 441,685 0.4007%
审议结果：通过
（8）公司与台全电机股份有限公司的关联交易预计
关联股东台全公司回避表决。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 389,388,482 99.6747% 838,380 0.2146% 432,540 0.1107%
中小股东表决情况 108,966,096 98.8471% 838,380 0.7605% 432,540 0.3924%
审议结果：通过
（9）公司与 TRIDUS INTERNATIONAL INC 的关联交易预计
关联股东特瑞达斯公司回避表决。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 383,407,449 99.6663% 967,080 0.2514% 316,685 0.0823%
中小股东表决情况 102,985,063 98.7688% 967,080 0.9275% 316,685 0.3037%
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 426,593,394 99.6967% 895,620 0.2093% 402,200 0.0940%
中小股东表决情况 146,171,008 99.1199% 895,620 0.6073% 402,200 0.2727%
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 426,620,294 99.7030% 872,220 0.2038% 398,700 0.0932%
中小股东表决情况 146,197,908 99.1382% 872,220 0.5915% 398,700 0.2704%
审议结果：通过
三、律师出具的法律意见
司法》、
《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格
合法有效；本次股东会的表决程序符合《公司法》、
《股东会规则》及《公司章程》
的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
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