证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2026-019
劲仔食品集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开
第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议
案》，同意召开本次股东会（以下简称“会议”）。现将本次股东会的有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开 2025 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）下午 15:00；
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 13 日。其中：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 13
日（现场股东会召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳
证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
（1）截止 2026 年 5 月 6 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权
出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高管人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议
案》
《关于公司<2025 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告>的议案》
《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期
分红方案的议案》
《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》
《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
要的议案》
《关于公司<2026 年员工持股计划实施考核管理
办法>的议案》
《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年
员工持股计划相关事宜的议案》
次会议审议通过，议案 12-14 已由公司于 2026 年 3 月 30 日召开的第三届董事会
第十二次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的
董事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。议案
年度述职报告，该述职报告作为 2025 年度股东会的一个议程，但不单独作为议
案进行审议。
三、会议登记方法
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复
印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出
席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（格式见附件 2）和
持股凭证进行登记。
（2）自然人股东登记：须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人
出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（格式见附件 2）和持股凭证进行登
记。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记（需
提供有关证件复印件，在 2026 年 5 月 8 日 16:00 点前送达公司），不接受电话
登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
联系人：涂卓、左露
电话：0731-89822256
传真：0731-89822256
电子邮箱：ir@jinzaifood.com.cn
会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此通知。
劲仔食品集团股份有限公司
董 事 会
附件 1：
股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00－15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
劲仔食品集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席劲仔食品集团股
份有限公司于 2026 年 05 月 13 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本
单位）按以下方式行使表决权：
提案 备注
编码 提案名称 该栏打勾 同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票提案
《关于公司<2025 年度财务会计报告>的议
案》
《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议
案》
《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的
议案》
《关于公司<2025 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告>的议案》
《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年
中期分红方案的议案》
《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》
《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>
及摘要的议案》
《关于公司<2026 年员工持股计划实施考核
管理办法>的议案》
年员工持股计划相关事宜的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
