证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2026-021
浙江跃岭股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
经浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月 22 日召开的
第六届董事会第四次会议决定，公司将于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年
年度股东会，现将股东会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的本公司全体股东均有权出
席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
公司二楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于制定《董事、高级管理人员薪酬、津
贴管理制度》的议案
关于公司 2026 年度董事薪酬、津贴方案的
议案
公 司 于 2026 年 4 月 23 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进
行单独计票并及时公开披露。
此外，公司独立董事将在本次股东会上就 2025 年工作情况进行述职。
三、会议登记等事项
（1）登记时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）上午 9:00-11:00，下午
（2）登记地点：浙江省台州市温岭市泽国镇飞跃路 1 号浙江跃岭股份有
限公司证券事务部，邮编：317523；
（3）登记方式：
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人
身份证。
函或传真抵达本公司的时间为准。
为 2026 年 5 月 13 日 15:00。
（1）会议联系方式
公司地址：浙江省台州市温岭市泽国镇飞跃路 1 号
联系人：詹瑾
联系电话/传真：0576-86402693
（2）本次股东会会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第四次会议决议。
六、附件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；
附件 3：参会回执。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
岭投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认
证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
浙江跃岭股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江跃岭股份
有限公司于2026年05月15日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理
制度》的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
参会回执
致：浙江跃岭股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席 2026 年 5 月 15 日（星期五）
下午 14:30 举行的公司 2025 年年度股东会。
股东姓名（名称）：
身份证号码（营业执照号码）：
联系电话：
股东账户：
持股数量： 股
股东签名（盖章）：
签署日期： 年 月 日
注：1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
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