证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：2026-010
南宁百货大楼股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 22 日
(二) 股东会召开的地点：广西南宁市朝阳路 39 号南宁百货大楼股份有限公司
南七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司董事长覃耀杯先生主持本次会议。经过与会人员认真审议，并以现场投
票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东会的议案。会议的召集、召开程
序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
生因工作原因未能亲自列席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 159,481,545 98.3424 2,400,400 1.4801 287,600 0.1775
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 159,444,045 98.3193 2,697,300 1.6632 28,200 0.0175
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 159,700,245 98.4773 2,436,700 1.5025 32,600 0.0202
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 158,324,845 97.6292 2,447,800 1.5094 1,396,900 0.8614
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 159,398,045 98.2909 2,738,300 1.6885 33,200 0.0206
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《关于 2025
配的方案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
润分配及资本公积金转增股本。
向各商业银行申请集团授信额度 14.8 亿元人民币，授权管理层视公司对资金需
求及各银行优惠条件及银行放款方式分批分次使用该授信额度，具体授信方式以
与各银行商洽为准。
议案》，《南宁百货大楼股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》详见
案》。具体内容详见 2026 年 3 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）公司独立董事向本次股东会作了 2025 年度述职报告，具体内容详见 2026
年 3 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、 律师见证情况
律师：黄飞、赖宗志
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性
文件及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
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