证券代码：300530 证券简称：领湃科技 公告编号：2026-022
湖南领湃科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
重要提示：
湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于
开公司 2025 年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 13 日（星期三）15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于《2025 年度董事会工作报告》的议
案
关于《2025 年年度报告》及其摘要的议
案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬
方案的议案
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的议案
及全体董事回避表决，直接提交股东会审议），具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户
卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人
应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件
和本人身份证复印件到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡或有效持股凭证复印件、本人身份证复印件到公司
登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡或有效持股凭证复印件、授权委
托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡或有效持股凭
证复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印
件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
董事会办公室，信函请注明“股东会”字样，邮编：421200。
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（2）公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：《授权委托书》
特此公告。
湖南领湃科技集团股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
湖南领湃科技集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖南领湃科技集团股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
备注
（该列打
提案编码 提案名称 勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投
票）
非累积投票提案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
的议案
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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