证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2026-024
江苏久吾高科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 5 月 20
日（星期三）15:00 召开 2025 年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投
票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理
人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年
度薪酬方案的议案
关于修订公司《2024 年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要的议案
程》的议案
上述提案中，提案 7.00、10.00 属于特别决议事项，须经出席会议的股东
所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股
东会股东所持表决权过半数通过。
提案 7.00 属于涉及关联股东回避表决事项，作为激励对象的股东及与其
存在关联关系的股东均需对上述议案回避表决。
上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资
者是指除上市公司董事及高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
上述提案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。详情请参阅 2026
年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托股东
证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会
议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明
办理登记手续。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书（附件二）、股
东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登
记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授
权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。邮
寄地址：南京市浦口区园思路 9 号，江苏久吾高科技股份有限公司证券投资部
收，邮编：211808（信封请注明“股东会”字样）。
联系人：江燕
联系电话：025-58109595-8095
传真：025-58209595
电子邮箱：ir@jiuwu.com
联系地址：江苏省南京市浦口区园思路 9 号
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第五次会议决议
特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“久吾投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
江苏久吾高科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏久吾高科
技股份有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
关于《2025 年度董事会工作报告》的议
案
关于《2025 年年度报告》及其摘要的议
案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》的议案
关于董事 2025 年度薪酬的确认及 2026
年度薪酬方案的议案
关于修订公司《2024 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要的议案
关于变更公司注册资本并修改《公司章
程》的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三：
江苏久吾高科技股份有限公司
姓名或名称： 身份证号码/统一社会信用代码：
股东账户： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
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