证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2026-011
明月镜片股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司第三届董事会第二次会议于 2026 年 4 月 21 日审议通过《关于召开公司 2025 年年
度股东会的议案》，同意召开本次股东会。
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 12 日 15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于<2025 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案
的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度向银
行申请综合授信额度的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《关于董事、高级管理人员薪酬方
案的议案》
《关于变更部分募投项目实施内容
的议案》
《关于<2026 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于<2026 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理
项的议案》
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。前述议案涉及关联股东回避表决，作为公司
决。
除此以外其他事项为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的二分之一以上通过。
以上提案的表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、
高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
出席会议的，应持法人股东持股凭证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法人营业执照复
印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人证明书及身份证复印件、
法人股东持股凭证办理登记手续。前述资料复印件均需加盖公司公章。
然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东持股
凭证和授权委托书进行登记。
股东登记表》（附件三），并附身份证和股东账户复印件以便登记确认。邮件以接收成功时
间、传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。不接受电话登记。
（二）登记时间：2026 年 5 月 13 日上午 9：30-11：30，下午 14：00-16：00。异地股
东采取电子邮件、信函或传真方式登记的，须在 2026 年 5 月 13 日 16:00 之前送达或传真到
公司。
（三）登记地点：上海市普陀区岚皋路 567 号，明月镜片股份有限公司证券事务部。如
通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年年度股东会”字样，邮编：200333。
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（五）其他：
联系人：李鹤然
电话：021-52660665 传真：021-52971882
邮箱：stock@mingyue.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件：
特此公告。
明月镜片股份有限公司
董 事 会
附件一：
网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统的投票程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 5 月 15 日 15:00。
东会网络投票实施细则(2025 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字
证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
明月镜片股份有限公司
本人（本公司）作为明月镜片股份有限公司股东，兹全权委托___________（先生/女
士）代表本人（本公司）出席 2026 年 5 月 15 日召开的明月镜片股份有限公司 2025 年年
度股东会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票，并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。
备注 表决意见
该列打勾 同 反 弃
提案编码 提案名称
的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投
票提案
《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合
授信额度的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于<2026 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制
性股票激励计划相关事项的议案》
委托人姓名/单位名称：
委托人身份证/统一社会信用代码：
委托人证券账户号码：
委托人所持公司股份数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人签名（或盖章）：
受托人签名：
委托日期：
备注：
指示；
附件三：
明月镜片股份有限公司
个人股东姓名/法人
股东名称
个人股东身份证号码
法人股东
/法人股东统一社会
法定代表人姓名
信用代码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名
是否委托
称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人
股东盖章
说明：1、请用正楷字填上全名、电话、地址（须与股东名册上所载的相同）；
子邮件、信函或传真方式送达公司，不接受电话登记；
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