证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2026-019
深圳市艾比森光电股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
一期 3 栋 A 座 20 层公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司符合向不特定对象发行可转换
公司债券条件的议案》
逐项审议《关于公司向不特定对象发行可 √作为投票对象的子议
转换公司债券方案的议案》 案数（21）
转股股数确定方式以及转股时不足一股金
额的处理方法
《关于公司向不特定对象发行可转换公司
债券预案的议案》
债券方案的论证分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司
案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券
的议案》
《关于公司可转换公司债券持有人会议规
则的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人
公司债券相关事宜的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况专项报
告的议案》
《关于公司未来三年（2026 年—2028 年）
股东回报规划的议案》
特别说明事项：
以下股东之外的其他股东：公司的董事及高级管理人员；单独或者合计持有公司
三分之二以上通过。
司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股证
明进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、
委托人股东账户卡复印件和授权委托书（授权委托书格式见附件二）进行登记；
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人股东账
户卡或持股证明、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法定
代表人证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身
份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具
的授权委托书（授权委托书格式见附件二）、法定代表人证明和法人股东账户卡
进行登记；
（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2026 年 5 月 12 日 17:00
前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附
身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），本
公司不接受电话登记。
地址：广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3
栋 A 座 20 层；邮编：518129。
东账户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、其他事项
电话：0755-28794126
传真：0755-28792955
电子邮箱：dm@absen.com
六、备查文件
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
比投票”。
反对、弃权；
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
深圳市艾比森光电股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市艾比森光电股
份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议
案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票
提案
《关于公司符合向不特定对象发行可转换
公司债券条件的议案》
逐项审议《关于公司向不特定对象发行可
转换公司债券方案的议案》
转股股数确定方式以及转股时不足一股金
额的处理方法
《关于公司向不特定对象发行可转换公司
债券预案的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司
债券方案的论证分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司
案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券
的议案》
《关于公司可转换公司债券持有人会议规
则的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人
公司债券相关事宜的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况专项报
告的议案》
《关于公司未来三年（2026 年—2028 年）
股东回报规划的议案》
注：
如欲投票赞成议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对
议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”。
委托人姓名或名称（公章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量及持股类别：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
说明：
附件 3：
深圳市艾比森光电股份有限公司
姓名（名称）： 身份证号码（营业执照号码）：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参加： 备注：
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