证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2026-011
国药集团药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 22 日
(二) 股东会召开的地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产
广场西塔 8 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 61.6899
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司党委书记、董事长刘月涛先生主持，会议采用
现场投票和网络投票的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 464,895,423 99.8803 343,908 0.0738 213,000 0.0459
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 464,898,623 99.8810 343,708 0.0738 210,000 0.0452
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 464,900,823 99.8815 341,408 0.0733 210,100 0.0452
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 420,609,747 90.3658 44,668,584 9.5968 174,000 0.0374
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 464,888,423 99.8788 342,508 0.0735 221,400 0.0477
交易的议案
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,818,402 14.8608 44,579,784 84.7353 212,400 0.4039
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 458,504,921 98.5073 4,594,710 0.9871 2,352,700 0.5056
物医药有限公司发放内部借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 464,798,623 99.8595 444,208 0.0954 209,500 0.0451
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 464,910,923 99.8836 353,208 0.0758 188,200 0.0406
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
年年度利润分 ,002 8,584 00
配方案
联交易情况和
预计 2026 年日
常关联交易的
议案
股子公司国药
控股北京天星
普信生物医药
有限公司发放
内部借款的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果，本次股东会的议案 6 未获通过，其余议案均获通过，其中议
案 9 为特别决议议案，已经出席本次股东会的有效表决权股东（包括股东代理
人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过；
议案 6 涉及关联交易，关联股东国药控股股份有限公司（持 412,841,745 股
股份，占公司总股本的 54.72%）已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：张莹、徐明
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规
章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的
召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司董事会
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