证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2026-015
北京旋极信息技术股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年05月21日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至2026年05月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是公司
股东。
（2）公司现任董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于公司《2025 年年度董事会工作报告》
的议案
关于公司 2025 年度不进行利润分配的议
案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于为全资子公司融资事项提供反担保
的议案
案5.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，
提案6.00关联股东回避表决。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。议
案内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及
文件。
三、会议登记等事项
限公司会议室
全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会
股东登记表》（附件一），以便登记确认。以信函或传真方式登记的股东请仔细
填写《参会股东登记表》（见附件一），连同本人身份证、股东账户卡复印件在
证券部送达地址详情如下：
收件人：北京旋极信息技术股份有限公司证券部（信封请注明“股东会”字样）；
通讯地址：北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼；
邮政编码：100094；
联系电话：010-82885950；
传真号码：010-82885950；
联系人：蔡厚富、司宇。
会场，本次会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件三。
五、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会
附件一：
北京旋极信息技术股份有限公司
身份证号码/营业
股东姓名或名称
执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 邮箱
是否本人参会 邮政编码
联系地址
附件二：
北京旋极信息技术股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生/女士(身份证号码: )
代表本人出席北京旋极信息技术股份有限公司2025年年度股东会，并以本人名义
依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托
人可代为行使表决权。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议
案
（说明：委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权对应的方框中打“√”为准，
每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或
不填的视同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。）
委托股东姓名或公章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附注：
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所交易系统投票或互联网投票，投票程序如下：
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2026 年 05 月 21 日下午 15：00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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