证券代码：920833 证券简称：美心翼申 公告编号：2026-043
重庆美心翼申机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《公司法》《公司章程》及
相关法律法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事王安庆、陈通、黄华、刘源洪因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
根据《公司法》等相关法律法规规定，公司编制了 2025 年年度报告（全文
及摘要）。
具体内容详见公司在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《2025 年
年度报告》
（公告编号：2026-018）、
《2025 年年度报告摘要》
（公告编号：2026-019）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将议案
提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》
公司 2025 年年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2025 年度
审计报告》（公告编号：2026-040）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将议案
提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
根据《公司法》等相关法律法规规定，结合公司 2025 年度的经营情况和董
事会运作情况，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2025 年度
董事会工作报告》（公告编号：2026-033）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
根据《公司章程》和《总经理工作细则》的规定，总经理对 2025 年度公司
总体经营情况进行了回顾与总结，对 2026 年的主要工作进行了计划和部署并编
制了《2025 年度总经理工作报告》。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
根据《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》等要求，公司独立董事就 2025
年度履行独立董事职责情况编制了《独立董事 2025 年度述职报告》。本议案逐项
审议并表决：
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2025 年度
独立董事述职报告》，公告编号：2026-022（程文莉）、2026-023（姚正华）、2026-024
（黄华）
。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司董事会就公司在任独
立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会关
于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-021）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
根据《公司法》等相关法律法规规定及公司 2025 年度实际经营情况，公司
编制了 2025 年度财务决算报告。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将议案
提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
公司结合 2025 年实际经营情况以及 2026 年度经营计划，编制了《2026 年
度财务预算报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将议案
提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
按照《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，结合公司内部控制制度
和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对截至 2025 年 12 月
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述报告进行了审计，并出具了《内部控
制审计报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2025 年度
内部控制自我评价报告》
（公告编号：2026-020）、
《2025 年度内部控制审计报告》
（公告编号：2026-039）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将议案
提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》
公司董事会审计委员会根据《上市公司治理规则》《董事会审计委员会工作
细则》的规定，对 2025 年度公司审计工作进行了全面审查，就本年度履职情况
编制了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会审
计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-025）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将议案
提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定和要求，公司对
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了评估，并
编制了《会计师事务所履职情况评估报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《会计师事
务所 2025 年度履职情况评估报告》（公告编号：2026-026）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将议案
提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报
告的议案》
根据《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计
师事务所履行监督职责的情况编制了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监
督职责情况报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《审计委员
会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-027）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将议案
提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
根据《募集资金使用管理办法》等有关规定，公司董事会编制了募集资金存
放与使用情况的专项报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金
存放管理与使用情况进行了鉴证，出具了鉴证报告。
具体内容详见公司在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《2025 年
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-029）、《2025
年年度募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告》（公告编号：2026-030）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议、独立董事专门会议第
九次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。
大和证券（中国）有限责任公司、中信证券股份有限公司发表了核查意见。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专
项说明的议案》
根据相关法律法规，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《重
庆美心翼申机械股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
的专项说明》。
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2026-028）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议、独立董事专门会议第
九次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议、独立董事专门会议第
九次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。
大和证券（中国）有限责任公司、中信证券股份有限公司发表了核查意见。
关联董事刘源洪回避议案的表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十六）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》
为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略
发展目标及流动资金需求、保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实
施 2025 年年度权益分派。
具体内容详见公司在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《2025 年
年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-032）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十七）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为健全企业管理制度，科学、客观、公正、规范地评价公司董事、高级管理
人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，公司修订了《董事、高级
管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-034）。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年年度会议审议通过，
同意将议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十八）审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-035）。
鉴于本议案中董事的薪酬与董事利益相关，全体董事回避表决，本议案直接
提交股东会审议。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年年度会议审议、独立
董事专门会议第九次会议审议。
（十九）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-035）。
董事徐争鸣、刘彬回避议案的表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金利用效率，提高收益水平，在不影响公司正常经营发展的情
况下，公司拟使用自有闲置资金进行现金管理，为公司及股东创造更大的收益。
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-036）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于开展
外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-038）、《关于开展外汇套期保值业
务的可行性分析报告》（公告编号：2026-044）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将议案
提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十二）审议通过《关于申请 2026 年度银行授信暨资产抵押的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于申请
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十三）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治
理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订《董事会战略委
员会工作细则》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董
事会战略委员会工作细则》（公告编号：2026-041）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十四）审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《外
汇套期保值业务管理制度》（公告编号：2026-045）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十五）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于召开
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《公司第四届董事会第十二次会议决议》
《公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》
《公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年年度会议决议》
《公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议》
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