证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2026-008
广州信邦智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议于 2026 年 4 月 22 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年
人，实际出席董事 7 人。
本次会议由董事长李罡主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于转让合同权利暨关联交易的议案》
经审议，全体董事认为：公司本次向关联方广东信邦自动化设备集团有限公
司转让相关采购合同项下的合同权利，转让价款为人民币 36,182,499.90 元，有
利于公司进一步优化财务结构，切实维护公司及全体股东的利益，不会对公司经
营管理和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东特别是
中小股东利益的情形。
公司独立董事召开第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议，针对本
议案发表了同意的审核意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事李罡、姜宏、余希平回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）第四届董事会第七次会议决议；
（二）第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议。
特此公告。
广州信邦智能装备股份有限公司董事会
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