证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2026-011
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于
应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司相关人员列席了会议。会议的召开和表决程
序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注
册管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司董事会结合实际情况并根据公
司股东会的授权，公司拟调整本次发行的方案，具体调整内容如下：
调整前：
本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含本
数，已扣除财务性投资影响），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：
单位：万元
扣减前拟使 扣减后拟使
序 扣减财务
项目名称 投资总额 用募集资金 用募集资金
号 性投资
金额 金额
扣减前拟使 扣减后拟使
序 扣减财务
项目名称 投资总额 用募集资金 用募集资金
号 性投资
金额 金额
生产项目 汽车光学部件扩产项目 10,163.57 8,670.00 2,000.00 6,670.00
东莞市宇承科技有限公司多元化应用
光学项目
合计 125,261.11 111,000.00 11,000.00 100,000.00
本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方
式筹集的资金先行投入上述项目，并在募集资金到位后按照相关法律法规予以置换。
若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求，在不改变拟投资项
目的前提下，董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额、优先顺
序进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。
调整后：
本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过人民币 89,000.00 万元（含本数，
已扣除财务性投资影响），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：
单位：万元
扣减前拟使 扣减后拟使
序 扣减财务
项目名称 投资总额 用募集资金 用募集资金
号 性投资
金额 金额
车载光学 车载镜头扩产项目 23,464.41 15,930.00 - 15,930.00
生产项目 汽车光学部件扩产项目 10,163.57 6,670.00 6,670.00 0.00
东莞市宇承科技有限公司多元化应用
光学项目
合计 125,261.11 100,000.00 11,000.00 89,000.00
本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方
式筹集的资金先行投入上述项目，并在募集资金到位后按照相关法律法规予以置换。
若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求，在不改变拟投资项
目的前提下，董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额、优先顺
序进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。
除上述调整外，本次发行方案中的其他内容不变。
本议案已经审计委员会审议通过。独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审
查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2025 年
度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的
议案》
本议案已经审计委员会审议通过。独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审
查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度向特定
对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
（修订稿）的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审
查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度向特定
对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可
行性分析报告（修订稿）的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审
查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度向特定
对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采
取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审
查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度向
特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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