证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2026-009
实朴检测技术（上海）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三次会议于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2026 年 4 月 11 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5
人，现场出席董事 5 人。本次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行义务及行使职权，贯彻落实
股东会、董事会的各项决议，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持
续发展。公司独立董事已向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并
将在公司年度股东会上述职。
《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》之“第三节 管理层讨论
与分析”与“第四节 公司治理、环境和社会”部分。《2025 年度独立董事述职
报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
与会董事审议认为，该报告真实、客观地反映 2025 年度公司整体经营情况，
公司管理层在 2025 年度有效地执行了董事会、股东会的各项决议，保证了公司
稳定健康的发展。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报
告摘要》所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》同
时刊登于《证券时报》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监
管要求，并结合公司内部控制制度和评价办法，编制了《2025 年度内部控制自
我评价报告》，对公司截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评
价。会计师事务所出具了内部控制审计报告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年度内部控制自我评价报告》及相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务
报告和内部控制审计机构。提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度实际业务
情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的
议案》
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直
接提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案由董事会薪酬与考核委员会提交。涉及董事会薪酬与考核委员会全体
委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度
薪酬方案的议案》
高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，对标行业、匹配市场的基
本原则确定薪酬标准，按其在公司实际任职岗位薪酬标准执行，并与公司经营业
绩挂钩。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 2 票，其中关联董事杨进、
刘丽瑛回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中关联委员刘丽瑛回避表
决。
（八）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易确认和 2026 年度日常关联
交易预计的议案》
公司与关联方之间的日常关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的
原则，交易价格参照市场公允价格由交易双方协商确定，公平合理，不存在损害
公司和股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2025 年度日常关联交易确认和 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权,其中关联董事刘丽瑛回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（九）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
公司经营状况和资信正常，偿还债务能力较强。本次申请银行综合授信事项，
有利于促进公司日常经营发展和业务规模的扩大，提高经营效率和盈利能力，并
推动新项目的建设，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对
公司的正常经营和业务发展造成不利影响。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十）审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
本次对外担保额度预计有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进
各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。并且本次被担保对象均为公
司全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险
处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情形
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十一）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告>的议案》
公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定编制的《2025 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。
会计师事务所对本事项出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》《实朴检测技术
（上海）股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等
的有关规定，结合公司目前的经营情况以及 2025 年资金安排计划和发展规划，
在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下，拟定 2025 年度利润分配
方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结
转以后年度。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十三）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事出具的《独
立董事独立性自查报告》,认为公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客
观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 2 票，其中独立董事李浩、
程志国回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（十四）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审
计委员会履行监督职责情况报告的议案》
董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中
坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告
客观、完整、清晰、及时。
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所创业板、
《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期
间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客
观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责
情况报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（十五）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025 年度审计报
告》审定的数据，截至 2025 年 12 月 31 日，公司（合并报表）未弥补亏损为
-11,912.93 万元，实收股本为 12,000.00 万元，公司未弥补亏损金额超过实收
股本总额三分之一。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
（十六）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
《2026 年第一季度报告》所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2026 年第一季度报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（十七）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事与高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励
与约束机制，充分调动其工作积极性与创造性，保障发展战略落地，推动实现高
质量持续发展，根据《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》规定，结合公司实际情况，董事会制定了《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十八）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司决定于 2026 年 5 月 13 日（星期三）召开 2025 年年度股东会，对尚需
提交股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
会议决议》；
第二次会议决议》；
第二次会议决议》；
特此公告。
实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
