证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2026-021
常熟市国瑞科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月17日以通讯
方式向各位董事发出召开公司第五届董事会第八次会议的通知。本次会议于2026
年4月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议应到董
事8人，实到董事8人，会议由董事长葛颖先生主持，公司高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
经审核，全体董事一致认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2026年04月23日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露
的《2026年第一季度报告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会全票审议通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
常熟市国瑞科技股份有限公司董事会
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