证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2026-021
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十七次会议通知于 2026 年 4 月 10 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2026 年
人，实际参与表决董事 9 人。会议由董事长任桐主持，公司高级管理人员及相关
中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
董事会经审议后认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制程序、报告内
容及格式符合相关法律、法规的规定，公司的财务报告真实、准确、完整地反映
了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公司《2026 年第一季度报告》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及
《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，并经由公司董事会薪酬与考核委
员会审议通过，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该制度经公司股东会审议通过后生效。
三、备查文件
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
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