证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2026-005
梦天家居集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2026
年 4 月 10 日以邮件等形式发出会议通知和会议材料，并于 2026 年 4 月 21 日在公司会
议室以现场表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，全体高级管理人
员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开，会议召开符合法律法规、《公司法》及
《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一） 审议通过《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
（二） 审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三） 审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025 年度董事会审计委员会履职
情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
（四） 审议通过《2025 年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五） 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会关于独立董事独立性
情况的专项意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
（六） 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事和高级管理人员薪酬管理
制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（七） 审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居 2025 年年度报告》
《梦
天家居 2025 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
（八） 审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于 2025 年度募集资
金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。
（九） 审议通过《2025 年度利润分配方案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于 2025 年度利润分
配方案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十） 审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
（十一）审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于公司董事、高级管
理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 9 票。
全体董事对该议案回避表决，直接提交公司股东会审议。
本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十二）审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪
酬方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于公司董事、高级管
理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。
董事余静滨先生、朱亦群女士作为公司高级管理人员，对该议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于续聘会计师事务所
的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十四）审议通过《关于 2026 年度申请银行授信额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于 2026 年度申请银
行授信额度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十五）审议通过《2026 年第一季度报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的
《梦天家居2026 年第一季度报告》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
（十六）审议通过《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及董事会
审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《公司对会计师事务所 2025 年度
履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况
报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
（十七）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于召开 2025 年年度
股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
特此公告。
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