合康新能: 第六届董事会第三十次会议决议公告_股票频道

证券代码：300048 证券简称：合康新能编号：2026－038
北京合康新能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十
次会议于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议
通知于 2026 年 4 月 17 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 8 人，实到董事
常伟先生和李新禄先生以通讯方式参加。公司高级管理人员列席了会议。会议由
董事长陆剑峰先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部
门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
根据公司及子公司 2026 年第一季度的经营成果，公司按照相关法律法规规
定编制本次季报，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2026 年第一季度报
告全文》。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
北京合康新能科技股份有限公司
董事会

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信